証券コード: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 証券略称: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 公告番号:2022036債券コード:123054債券略称:思特転債
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (以下「会社」と略す)は2022年4月6日に第3回取締役会第25回会議を開き、「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、取締役会は会社の2021年度株主総会の開催を提案し、今回の株主総会の関連事項を以下に通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の第三回取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の招集と開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深交所業務規則と「会社定款」の関連規定に合致する。4、会議の開催日時
（1）現場会議時間：2022年4月29日午後13：30
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年4月29日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は2022年4月29日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、現場会議場所：北京市海淀区 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 南通り6号中電情報ビル14階（エレベーター16階）。
6、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所システムとインターネットシステムを通じて株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は現場投票、ネット投票の中の1つの方式を選択しなければならない。
7、会議の株式登録日：2022年4月25日
8、会議出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日(2022年4月25日)午後の終値時に中国で深セン支社に登記された会社全体の普通株株主が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加することを委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
二、会議審議事項
備考提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
2.00『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』√
3.00『会社2021年度財務決算報告に関する議案』√
4.00『会社2022年度財務予算報告に関する議案』√
5.00『会社2021年度報告及びその要約に関する議案』√
6.00『会社2021年度利益分配方案に関する議案』√
7.00『立信会計士事務所の再雇用について(特殊普通パートナー)√
会社の2022年度監査機構のための議案」
8.00『金融機関への総合信用限度額の申請に関する議案』√
9.00『会社登録資本金の変更及びの改正に関する議論√
事件
累積投票提案案10、11、12は等額選挙
10.00「取締役会の早期交代選挙及び第4回取締役会の候補者4非独立取締役候補の指名に関する議案」人
10.01呉飛舟氏は会社の第4回取締役会の非独立取締役に選出された。
10.02宋俊徳氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役に選出する
10.03選挙王徳明氏は会社の第4回取締役会の非独立取締役である√
10.04栾穎さんを会社の第4回取締役会の非独立取締役に選出する
11.00「取締役会の早期交代選挙及び第4回取締役会の候補者指名に関する議案」人
11.01張権利は会社の第4回取締役会の独立取締役に選出された√
11.02唐国琼为公司第四届董事会独立董事√
12.00「監事会の早期交代選挙及び第4回監事会の候補者3非従業員代表監事候補の指名に関する議案」人
12.01孫永勝を会社の第4回監事会非従業員代表監事に選出する
12.02廉慧を会社の第4回監事会非従業員代表監事に選出する
12.03選挙張健は会社の第4回監事会非従業員代表監事√
詳細ヒント:
「上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」の要求に基づき、今回の会議で審議された中小投資家の利益に影響する議案は、中小投資家の採決を単独で計算し、単独で計算した結果(中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職、および上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有している株主を除く)を速やかに公開する。
上述の議案はすでに会社の第3回取締役会第25回会議及び第3回監事会第22回会議の審議によって可決され、そのうち議案6、議案9は特別採決事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が持つ有効採決権の3分の2以上を経なければならない。10-12件の議案は累積投票方式で採決された。今回の会議は非独立取締役4名、独立取締役2名、非従業員代表監事3名を選出しなければならない。独立取締役候補の職務資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなければ、株主総会側は採決することができる。株主が保有する選挙票は、その保有する議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票を候補者数に制限して任意に分配することができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票を超えてはならない。具体的な内容は、同社が2022年4月8日に指定情報開示メディアのブーム情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
三、会議の登録等の事項
1、登録時間:2022年4月27日(9:30-12:00、14:30-17:00)
2、登録場所：北京市海淀区 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 南通り6号中電情報ビル14階（エレベーター16階）
3、登録方式：
(1)株主総会に参加する人員は、「参加株主登録表」(詳細は添付ファイル3を参照)に記入する必要がある。
(2)自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書、株式口座カードを提示しなければならない。自然人株主委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人身分証明書、委託人が直筆で署名した株主授権委託書、委託人株式口座カードと委託人身分証明書を持って登録手続きを行う。
(3)法人株主は、法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株式口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び出席者身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託した場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きを行う。
(4)異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ(関連証明書のコピーを提供し、2022年4月27日17:00までに会社に送付またはファックスする必要がある)、電話登録を受けない。
4、会議の連絡先：
電話番号：01082193708
ファックス：01082193886
メールアドレス:[email protected].
郵便番号:100086
通信住所：北京市海淀区 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 南大街6号中電情報ビル14階
担当者：咸海豊、杜微
5、注意事項：
現場会議に出席する株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に着く必要がある。会議に参加した株主のすべての費用は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第二十五回会議の決議；
2、会社の第三回監事会第二十二回会議の決議。
七、添付書類
1、添付ファイル一:「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」;
2、添付書類二：『授権委託書』；
3、添付資料三：『 Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 2021年度株主総会参会株主登録表』。
ここに公告する。
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 取締役会2022年4月8日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:350608;投票略称:思特投票;
2、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票議案については、採決意見を記入する:同意、反対、棄権;
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と具体的な議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。総議案を先に投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月29日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月29日午前9:15、終了時間は2022年4月29日午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。具体的なアイデンティティ認証プロセスはインターネット投票システムhttp://
