証券コード: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 証券略称: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 公告番号:2022021債券コード:123054債券略称:思特転債
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
第3回取締役会第25回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第25回会議は2022年4月6日に会社の会議室で現場採決と通信採決を結合する方式で開催された。本会議は2022年3月25日に電話、電子メールなどで取締役全員に通知された。会議は会社の会長の呉飛舟さんが主宰し、会議は取締役6人に出席し、実際に取締役6人に出席し、会社の監事と高級管理職が今回の会議に列席した。会議の招集、開催は関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議し、可決した。
会議に出席した取締役の審議を経て、会社の「2021年度取締役会仕事報告」に同意した。
会社の独立取締役の唐国琼さん、胡征さんは取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度取締役会業務報告」、「2021年度独立取締役述職報告」。
本議案は会社の株主総会に審議を要請する必要がある。
採決結果は6票同意、0票反対、0票棄権
（Ⅱ）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議し、可決した
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度財務決算報告」。
本議案は会社の株主総会に審議を要請する必要がある。
採決結果は6票同意、0票反対、0票棄権
(III)「会社2022年度財務予算報告に関する議案」を審議し、可決した
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度財務予算報告」。
本議案は会社の株主総会に審議を要請する必要がある。
採決結果は6票同意、0票反対、0票棄権
(IV)「会社2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議し、可決した。
会議に出席した取締役の審議を経て、会社の「2021年年度報告」とその要約に同意した。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年年度報告」とその要約。
本議案は会社の株主総会に審議を要請する必要がある。
採決結果は6票同意、0票反対、0票棄権
(V)「会社2021年度利益分配案に関する議案」を審議し、可決した。
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は6190328406元、親会社が実現した純利益は7329121600元である。2021年12月31日現在、会社が株主に分配できる利益は4019824238元で、親会社が株主に分配できる利益は46198106537元である。
会社の2021年度利益分配案は、会社の総株式20999688株を基数に、全株主に10株ごとに現金配当金0.70元(税込)を配当し、合計146789816元を配当する。同時に資本積立金で全株主に10株ごとに2株増資し、配当金を送らない。権益分派が公告を実施して確定した株式登録日前に、会社の総株価が変化した場合、分配割合が変わらない原則に従って相応に調整する。
会社の2021年度利益分配は業績成長性と一致し、「会社法」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」及び「会社定款」などの関連規定の要求に合致する。会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度利益分配案に関する公告」。
本議案は会社の株主総会に審議を要請する必要がある。
採決結果は6票同意、0票反対、0票棄権
(VI)「会社会議に出席した取締役の審議を経て、会社の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」に同意し、会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
会社の財務監査機構は鑑証報告書を発行し、推薦機構は査察意見を発行した。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」。
採決結果は6票同意、0票反対、0票棄権
(VII)「会社具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果は6票同意、0票反対、0票棄権
(VIII)「会社会議に出席した取締役の審議を経て、会社の「2021年度社会責任報告」に同意した。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度社会責任報告」。
採決結果は6票同意、0票反対、0票棄権
(8552)『立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社2022年度監査機関への再雇用に関する議案』を審議し、可決した。
「深セン証券取引上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」の関連規定に基づき、会社は関連資質のある仲介機構に応募して監査を担当してもらう。監査業務の連続性を維持し、会社の発展を促進するために、会社の監査委員会の提案を経て、会社は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘し、招聘期間は1年で、会社の株主総会の審議が通過した日から発効する。取締役会は株主総会授権会社の経営管理層に国家の関連規定及び会社の具体的な監査要求と監査範囲に基づいて立信会計士事務所(特殊普通パートナー)と協議して監査費用を確定するように要求した。
会社の独立取締役は本議案を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「2022年度会計士事務所の続投に関する公告」。
本議案は会社の株主総会に審議を要請する必要がある。
採決結果は6票同意、0票反対、0票棄権
(X)「会社2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議し、可決した。
会社の日常生産経営の実際の需要に鑑みて、2022年度の生産経営計画によると、会社及び持株子会社は2022年度に関連者と日常関連取引が発生する総額が人民元300万元を超えないと予想している。会社の日常的な関連取引は正常な経営行為に属し、取引の定価は公正で、公正で、公平で、合理的で、会社の経営管理の需要に合致し、会社の独立性に影響を与えず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社の独立取締役は本議案を事前に承認し、同意した独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を出した。具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度日常関連取引予想公告について」。
関連取締役の呉飛舟氏は本議案を審議する際に回避し、採決に参加せず、本議案は全非関連取締役の採決で可決した。
採決結果は5票同意、0票反対、0票棄権
(十一)「金融機関への総合授信額の申請に関する議案」を審議し、可決した。
会社及び子会社の日常経営及び業務発展の需要を満たすために、会社及び子会社は銀行などの金融機関に人民元9.50億元を超えない総合授信額(最終的には会社及び子会社と銀行などの金融機関の実際発生額を基準とする)を申請し、授信額内で循環使用する予定である。取締役会は、株主総会が総経理または総経理に授権した他の人に、会社および子会社の実際の経営資金の需要状況に基づいて、上記の額および授信期限内に授信に関する事項を処理するように要求する。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「金融機関への総合授信額の申請に関する公告」。
本議案は会社の株主総会に審議を要請する必要がある。
採決結果は6票同意、0票反対、0票棄権
(十二)「取締役会の早期交代選挙及び第4回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」を審議し、可決した。
「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社取締役会指名委員会資格審査を経て、会社取締役会は呉飛舟さん、宋俊徳さん、王徳明さんを指名する予定である。栾穎さんは会社の第4回取締役会の非独立取締役候補で、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から3年です。
上記の非独立取締役候補者の職務資格は関連法律法規の規定に合致する。会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当する取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えない。新しい取締役が就任する前に、元取締役は引き続き法律、法規と「会社定款」などの関連規定に従い、取締役の義務と職責を忠実に履行する。
会社の独立取締役は上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。本議案は、会社の株主総会の審議を要請し、累積投票方式で項目ごとに採決する。具体的な内容は、指定された情報開示メディアのブーム情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「取締役会の早期交代選挙に関する公告」。
採決結果は6票同意、0票反対、0票棄権
(十三)「取締役会の早期交代選挙及び第4回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議し、可決した。
「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社取締役会指名委員会資格審査を経て、会社取締役会は張権利先生を指名する予定である。唐国琼さんは会社の第4回取締役会の独立取締役候補で、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から3年です。
張権利さん、唐国琼さんは深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得した。上記の独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がなければ、会社の株主総会の審議を要請することができる。
新しい独立取締役が就任する前に、元独立取締役は法律、法規、「会社定款」などの関連規定に従い、義務と職責を忠実に履行し続ける。「独立取締役指名者声明」、「独立取締役候補者声明」の詳細は、指定情報開示メディアのブーム情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。会社の独立取締役は上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。本議案は、会社の株主総会の審議を要請し、累積投票方式で項目ごとに採決する。
採決結果は6票同意、0票反対、0票棄権
(十四)「会社の登録資本金の変更及びの改正に関する議案」を審議し、可決した。同社が今回発行した「思特転債」の転株開始日は2020年12月16日から2026年6月9日まで。2021年5月26日から2022年3月31日まで、「思特転債」は累計
