Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 独立取締役
第3回取締役会第25回会議に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」と「会社定款」などの法律法規と関連制度の規定に基づき、私たちは Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、慎重、客観、勤勉責任を果たす原則に基づいて、会社の第3回取締役会第25回会議に関する事項を真剣に審査し、独立した意見を以下のように発表した。
一、会社の2021年度対外保証状況及び関連者の資金占用状況に関する特別説明及び独立意見
当社は2021年度の対外保証状況及び持株株主及びその他の関連者の資金占用状況について真剣に調査を行い、現在、特定項目の説明及び独立意見を以下のように発表した。
報告期間内、会社の第3回取締役会第19回会議の審議を経て、会社は完全子会社の北京易信掌中雲科技有限公司、北京無限易信科技有限公司、深セン Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 情報技術有限公司が Bank Of China Limited(601988) に総合授信業務を申請するために、それぞれ最高金額が人民元500万元、500万元、1000万元を超えない保証を提供します。保証責任期間は授信が有効になった日から3年である。会社の第3回取締役会第21回会議の審議を経て、会社は完全子会社の成都易信科学技術有限会社のために China Merchants Bank Co.Ltd(600036) に総合的な信用業務を申請して最高金額1500万元を超えない保証を提供し、保証責任期間は信用が有効になった日から3年、成都易信は自分の不動産で担保を提供した。
本報告書の期末までに、会社とその持株子会社の累計対外保証金額は人民元7000万元で、会社の最近の監査純資産の割合7.36%を占め、いずれも会社が上述の完全子会社に提供した保証である。会社及び持株子会社の対外実際保証残高は2250万元で、会社の最近の監査純資産の2.36%を占めている。会社とその持株子会社には、違反保証や期限切れ保証は存在しません。
報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する場合はなく、前年度に2021年12月31日までに持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有する場合もない。
二、会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
審査を経て、会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は会社の2021年度内部統制制度の実行状況を真実、客観、正確に反映し、「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第21号-年度内部統制評価報告の一般規定」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」の関連規定。会社の既存の内部制御制度は、国家法律法規、部門規則及び規範性文書の要求に合致し、会社の現在の生産経営の実際の需要に合致し、会社の各生産経営活動の秩序ある展開と資金の安全と完全を保証した。当社は「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」に合意した。
三、会社の2021年度利益分配方案に関する独立意見
検査の結果、会社の2021年度利益分配方案は「会社法」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の現在の実情に合致し、会社の持続的かつ安定した健全な発展に有利であり、会社の株主、特に中小株主の利益を維持した。そのため、私たちは会社の2021年度利益分配方案に同意した。会社の株主総会に提出して審議する。
四、会社の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」に関する独立意見
検査の結果、会社の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」は会社の2021年度募集資金の実際の保管と使用状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。会社の2021年度募集資金の保管と使用は必要な手続きを履行し、中国証券監督会、深セン証券取引所及び会社の「募集資金使用管理方法」の関連規定に合致し、募集資金の保管と使用に違反する状況はなく、募集資金の投向や株主の利益を変更したり、損害したりする状況は存在しない。このため、取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」に同意します。
五、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘が会社の2022年度監査機構であるという独立意見
審査の結果、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場企業の監査業務に従事する専門的な適任能力と職業素養を備え、十分な独立性と投資家の保護能力を備えていると考えられています。会社の監査機構を担当してから、会社に高い品質の監査サービスを提供して、その発行した監査報告書は客観的に、公正で、会社の財務状況と経営成果を真実に反映することができて、会社と株主の利益を保護することに有利で、特に中小株主の利益。会社の今回の継続招聘会計士事務所の審議手続きは関連法律法規の関連規定に合致している。そのため、私たちは会社が2022年度の財務監査機関として立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
六、会社の2022年度日常関連取引の予想に関する独立意見
審査の結果、私たちは以下のように考えています。
(1)会社の2021年度の日常関連取引の実際の発生状況と予想には大きな違いがあり、検査を経て、主な原因は会社が自身の経営需要と市場予測に基づいて発生する可能性のある関連取引について評価と計算を行ったが、市場、取引先の需要と関係者の生産経営状況の変化などの要素の影響で、会社と関連者が実際に発生した関連取引は年初の予想金額と大きな違いがあった。この状況は会社と市場の実情に合致し、会社及び非関連株主の利益を損なう場合はない。
(2)会社が予想する2022年度の日常関連取引は会社の日常生産経営の需要に基づいて発生し、取引定価は公正、公正、公平、合理である。今回の関連取引は必要な審議手続きを履行し、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、関連取締役は本議案を審議する際に回避し、採決に参加しなかった。今回の関連取引の予想状況は会社の日常生産経営の実際の需要に合致し、会社の独立性に影響を与えず、会社及び非関連株主の利益を損なうことはない。
そのため、「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」に同意します。
七、会社の早期交代選挙第四回取締役会の非独立取締役及び独立取締役に関する独立意見
私たちは会社の株主総会に提出して審議する予定の「取締役会の早期交代選挙及び第4回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」と「取締役会の早期交代選挙及び第4回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審査し、独立判断の立場に基づき、独立意見を以下のように発表した。今回の取締役会の交代選挙の非独立取締役候補と独立取締役候補の指名と審議手続きは関連法律法規と「会社定款」などの関連規定に合致している。
2、非独立取締役候補及び独立取締役候補の個人経歴、教育背景、職歴などの状況に基づき、今回指名された取締役候補はいずれも相応の職責を履行するために必要な職歴を備えており、「会社法」などの関連法律法規及び「会社定款」などの制度における取締役及び独立取締役の職務資格に関する規定に合致していると考えている。
3、私たちは独立取締役候補者の職業、学歴、専門資格、詳しい職歴、すべての兼職などの状況を十分に理解しており、今回指名された独立取締役候補者は中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたこともなく、「会社法」は存在しない。「上場会社の独立取締役規則」などの法律法規及び「会社定款」などの制度の中で会社の独立取締役を務めてはならない状況は、独立取締役の当然の職務資格と独立性を備えている。
八、一部の閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充することに関する独立意見
審査を経て、当社は今回人民元10000万元を超えないアイドル募集資金を使用する予定で、流動資金を一時的に補充するために必要な手続きを履行し、中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理の要求」に合致していると考えている。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」及び会社の「資金募集使用管理方法」の関連規定;会社の日常生産経営の実情に合致し、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、財務構造を最適化し、会社と投資家の利益を維持し、募集資金投資プロジェクトの建設の正常な実施に影響を与えず、募集資金の投向を変え、株主の利益を損なう状況は存在しない。
このため、当社は人民元10000万元を超えないアイドル募集資金を一時的に流動資金を補充し、会社の主な業務に関連する生産経営に使用することに合意した。使用期限は今回の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、満期日前に募集資金専門家に返還する。
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 独立取締役:唐国琼、胡征2022年4月6日
