財信証券株式会社
について Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
2022年度日常関連取引予想の査察意見
財信証券株式会社（以下「財信証券」、「推薦機構」と略称する）は Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) （以下「 Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 」、「会社」と略称する）の持続監督推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場企業の規範運営」などの関連規定は、 Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 2022年度の日常関連取引の予想状況について検査を行い、具体的な状況は以下の通りである:一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
日常生産経営の需要に鑑み、会社及び持株子会社は2022年度に関連先の成都考拉悠然科技有限公司(以下「考拉悠然」と略称する)と総額300万元を超えない日常関連取引を行う予定である。2021年度の会社及び持株子会社とコアラの悠然とした日常関連取引金額は0万元である。
2022年4月6日、会社は第3回取締役会第25回会議を開いて「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の呉飛舟氏は採決を回避し、会社の独立取締役は事前に承認し、独立意見を発表した。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定によると、会社の2022年度の日常関連取引の予想金額は会社の取締役会の権限範囲内であり、取締役会の審議を経て発効し、株主総会の審議を提出する必要はない。
（Ⅱ）日常関連取引の類別と金額を見込む
単位：万元
関連取引種別関連者関連取引内容関連取引定価原則契約締結金額又は前年発生予定金額
関連者の提供を受けるコアラは悠然とAIインテリジェントプラットフォーム市場の公正価格300.00 0.00の製品、商品を購入する
注:会社は2019年9月にコアラ悠然株主と増資入株協定に署名し、コアラ悠然は会社の参株会社となった。2019年12月、会社の持株株主で、実際の支配者の呉飛舟さんはコアラ悠然取締役を務め、2019年12月からコアラは悠然と会社の関連者となった。
二、関係者の紹介と関係
(I)コアラ悠然基本状況
会社名成都考拉悠然科技有限公司
統一社会信用コード91510100 MA 61 R 98877
タイプ有限責任会社(中外合弁)
法定代表者沈復民
設立時期2015年10月26日
登録資本金345949万元
登録住所中国（四川）自由貿易試験区成都高新区天府五街200号4号棟A区10
層10011002、1003室
ソフトウェア開発及び技術譲渡;コンピュータのソフト・ハードウェアを開発、卸売し、技術サービス、技術を提供する。
コンサルティング、技術譲渡;情報システム統合サービス;ネットワーク技術開発、技術コンサルティング、技術
サービスウェブサイトの建設とメンテナンス;美術図案設計サービス;文化体育用品の卸売り(含まない
図書、新聞、音像製品と電子出版物)及び器材、化学用品(危険化を含まない
経営範囲学品)、建材、電子製品、機械設備;以上の貨物及び技術の輸出入（国家禁止）
行政審査・認可に関わる貨物と技術の輸出入を除く)。安全防衛工事の設計、施工、
ビルインテリジェント化工事設計、施工、建築インテリジェント化工事設計、施工、電子とインテリジェント
化工事施工(以上の工事類は資質証明書によって経営する)。(法に基づいて承認しなければならない項目は、
関係部門の許可を得てから経営活動を展開することができる（関連国の規定により参入特別管理を実施する）
理措置の除外）
(II)最近の財務データ
2021年12月31日現在、コアラ悠然総資産は7570872246元、純資産は4587448869元である。2021年度、コアラ悠然の主な業務収入は3612041905元で、純利益は204319980元だった。
(III)会社との関連関係
コアラ悠然は会社のために株会社に参加して、会社の持株株主、実際のコントロール人の呉飛舟さんはコアラ悠然の取締役で、会社の関連者です。
(IV)履行能力分析
コアラは悠然と法に基づいて正常な経営を存続し、資産状況は良好で、比較的強い履行能力を備えている。三、関連取引の主な内容
(I)定価の原則と根拠
会社と関連者の取引は公平、公正、自発的な市場原則に従い、双方の協議を経て一致し、取引価格が公正で合理的で、市場から逸脱せず、取引条件が平等であることを確保する。
(II)関連取引契約の締結状況
会社及び持株子会社は関連業務の実情に基づいてコアラ悠然と2022年度に具体的な協議を締結する。四、関連取引の目的と上場企業への影響
会社は独立して完備した研究開発、生産、購買と販売モデルを持って、関連側のコアラに悠然とAI知能プラットフォーム製品を購買して、会社の正常な運営発展とプロジェクト建設の需要のために。会社と関連者の取引は市場の公正価格に基づいて公平で、合理的に価格を設定し、会社と非関連株主の利益を損なう行為は存在しない。会社と関連先のコアラは悠然と独立法人であり、双方は資産、財務、人員などの面で独立しており、会社の独立性に不利な影響を及ぼすことはない。五、履行した審査・認可手続き
2022年4月6日、会社は第3回取締役会第25回会議を開いて「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議し、関連取締役の呉飛舟氏は採決を回避した。
会社の独立取締役は、会社の2022年度の日常関連取引の予想状況を事前に承認し、
同意した独立意見を発表した。六、推薦機構の審査意見
推薦機構は会社の取締役会会議の文書、独立取締役の意見などの関連資料を調べ、会社に対して
2022年度日常関連取引予想事項を査察した。監査の結果、財信証券は以下のように考えている。
1、会社の2022年度日常関連取引の予想事項はすでに会社の第3回取締役会第25回会議の審議を通過し、独立取締役は事前に承認意見と同意した独立意見を発表した。会社の2022年度日常関連取引の予想金額は会社の取締役会の権限範囲内であり、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。会社2022年度日常関連取引予想事項は必要な審査・認可手続きを履行し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社規範運営」などの関連規定の要求と「会社定款」の規定に合致した。
2、会社の2022年度の日常関連取引の予想状況は会社の正常な業務発展の需要に合致し、取引価格は市場の公正価格の原則に従って価格を決め、会社と株主の利益に合致する。
以上、財信証券は Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 2022年度日常関連取引予想事項に異議がない。
(本ページは本文がなく、『財信証券株式会社の Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 2022年度日常関連取引予想に関する査察意見』の署名ページである)
推薦代表者署名：
徐行剛宋一寧
財信証券株式会社年月日
