証券コード: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 証券略称: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 公告番号:2022031債券コード:123054債券略称:思特転債
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
取締役会の早期交代選挙に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会の任期は2022年6月10日に満了する。現在、会社の仕事計画の手配のため、「会社法」「会社定款」の関連規定に基づき、会社は関連法律の手続きに従って取締役会の交代選挙を行うことを決定した。
同社は2022年4月6日に第3回取締役会第25回会議を開き、「取締役会の早期交代選挙及び第4回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」と「取締役会の早期交代選挙及び第4回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議・採択した。会社の取締役会の指名推薦を経て、取締役会の指名委員会は資格審査を行い、会社の取締役会は呉飛舟さん、宋俊徳さん、王徳明さん、栾穎さんを第4回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した(履歴書は添付ファイル1を参照)。張権利さん、唐国琼さん(会計専門家)を第4回取締役会独立取締役候補に指名することに同意した(履歴書は添付ファイル2を参照)。会社の現職の独立取締役は上述の議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
上記取締役候補者のうち、会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えず、独立取締役の数は会社の取締役総数の3分の1を下回っていない。会社の第3回取締役会指名委員会はすでに上述の取締役候補の資格を審査し、上述の取締役候補が「会社法」、「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの規定の職務条件に合致し、上場会社の取締役を担当する資格を備えていることを確認した。
張権利さん、唐国琼さんは深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得した。このうち張権さんは2014年7月から2019年6月にかけて会社の独立取締役を務め、査察の結果、張権さんは2019年6月に退任してから今まで会社の株を売買していない。現在、個人教育の背景、仕事の経歴、およびこれまで会社の独立取締役を務めた勤勉な仕事などの各方面の状況を総合的に考慮して、会社の取締役会は張権利さんの離任から3年以内に再び会社の独立取締役候補に指名することに同意した。上記の独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がなければ、会社の株主総会の審議に提出することができ、累積投票方式を採用して4人の非独立取締役、2人の独立取締役を選出し、共同で会社の第4回取締役会を構成し、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から3年である。取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の取締役が就任する前に、元取締役は依然として関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に基づき、取締役の義務と職責を忠実に履行し、会社と株主全体の利益を守る。
会社は第3回取締役会全体の取締役が在任中に会社の貢献に心から感謝しています。
ここに公告する。
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 取締役会2022年4月8日
非独立取締役履歴書
呉飛舟さん:1963年4月生まれで、海外永住権がなく、修士大学院生の学歴がありません。かつてモトローラ(中国)電子有限会社のコンピュータ部に勤めて、1995年に共同で会社の前身の北京 Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) コンピュータシステム工事有限責任会社を設立することに参与して、理事長、取締役、総経理を歴任して、現在会社の理事長、総経理を務めています。
本公告の開示日までに、呉飛舟氏は会社の62318671株の株式(会社の現在の総株の割合29.69%)を保有し、会社の持株株主、実際の支配者であり、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。信用喪失被執行者に属さず、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致する。
宋俊徳さん:1938年9月生まれで、海外永住権がなく、博士、教授、博士指導者です。北京郵電大学(元北京郵電学院)の助教、講師、副教授、教授を歴任し、現在北京郵電大学教授、博士課程の指導者を務めている。現在、北京青牛株式会社の独立取締役、北京億陽通信株式会社の顧問を務め、2013年5月から会社の取締役を務めている。
本公告の開示日までに、宋俊徳氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有している他の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会とその関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者ではなく、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致している。
王徳明さん:1970年5月生まれで、海外永住権がなく、本科学歴です。黒龍江振龍グループ機電会社、北京華友飛楽デジタル科学技術有限会社に勤めたことがある。2007年に入社し、現在会社の取締役を務めている。
本公告の開示日までに、王徳明氏は間接的に会社の1542611株の株式(会社の現在の総株価に占める割合0.74%)を保有し、会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する他の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者ではなく、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致している。栾穎さん:1970年7月に生まれ、海外永住権がなく、短大の学歴です。北京安永普潤投資管理有限会社の財務総監、北京浩年ホテル管理有限会社の副総経理を務めたことがある。現在、北京 Xiandai Investment Co.Ltd(000900) コンサルティング有限会社の財務総監、北京且つ亭山水ホテル管理有限会社の財務総監を務めている。
2016年3月より会社役員を務める。
本公告の開示日までに、栾穎さんは会社の株式を持っておらず、会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式を持っている他の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者ではなく、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致している。
添付資料二：
独立取締役履歴書
張権さん:1946年10月生まれ、中国国籍、海外永住権、大学院生学歴がありません。郵電部データ所の処長、高級エンジニアを務めたことがある。2014年7月から2019年6月まで会社の独立取締役を務めた。現在、中国老教授協会通信と情報委員会副秘書長を務めている。
本公告の開示日までに、張権利氏は当社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有している他の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者ではなく、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致している。
唐国琼さん:1963年5月生まれ、中国国籍で、海外永住権がなく、会計学博士、中国共産党党員、西南財経大学会計学院会計学教授、四川省科学技術庁科学技術プロジェクト財務審査専門家を兼任しています。2008年11月から2014年11月まで Troy Information Technology Co.Ltd(300366) Troy Information Technology Co.Ltd(300366) )独立取締役、2010年11月から2016年11月まで Chengdu Leejun Industrial Co.Ltd(002651) Chengdu Leejun Industrial Co.Ltd(002651) )独立取締役、2012年3月から2018年7月まで Maoye Commercial Co.Ltd(600828) Maoye Commercial Co.Ltd(600828) )独立取締役、2012年3月から2018年11月まで Sichuan Xun You Network Technology Co.Ltd(300467) Sichuan Xun You Network Technology Co.Ltd(300467) )独立取締役を務めた。現在、北京徳辰科技株式会社、 Cheng Du Sheng Nuo Biotec Co.Ltd(688117) Cheng Du Sheng Nuo Biotec Co.Ltd(688117) )、 Tianqi Lithium Corporation(002466) Tianqi Lithium Corporation(002466) )、 Sichuan Mingxing Electric Power Co.Ltd(600101) Sichuan Mingxing Electric Power Co.Ltd(600101) )独立取締役を務めています。2019年6月11日より独立取締役を務める。
本公告の開示日までに、唐国琼さんは当社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有している他の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者ではなく、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致している。
