Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
2021年度監事会業務報告
2021年、 Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (以下「会社」と略称する)監事会は全体監事の共同努力の下で、「会社法」、「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の要求に厳格に従い、株主に責任を負う精神に基づいて、真剣に監事会の職能を履行し、積極的に効果的に仕事を展開し、会社の法に基づく運営状況、財務状況及び会社の取締役、高級管理職は職責状況を履行して監督を行い、会社と株主の合法的権益を維持した。2021年の監事会の主な仕事状況を以下に報告する。
一、2021年度会社監事会の仕事状況
会社の第3回監事会は5人で構成され、そのうち従業員代表監事は2人、株主代表監事は3人である。
(I)会社の生産経営の実情と取締役会の手配に基づき、監事会は定期会議制度を堅持した。会議の通知、開催手順及び採決監事に参加した人数はいずれも「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。2021年度、監事会は計6回の会議を開催し、具体的な内容は以下の通りである。
1、2021年4月13日、第3回監事会第15回会議を開き、全体の5人の監事が会議に出席し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
(1)「会社2020年度監事会業務報告に関する議案」を審議・採択した。
(2)「会社の2020年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択した。
(3)「会社の2021年度財務予算報告に関する議案」を審議、可決した。
(4)「会社の2020年度報告及びその要約に関する議案」を審議、可決した。
(5)「会社の2020年度利益分配案に関する議案」を審議・採択した。
(6)「会社(7)「会社(9)「会社2021年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択した。
(10)「金融機関への総合授信額の申請に関する議案」が審議・採択された。
(11)「会社の登録資本金の変更及びの改正に関する議案」を審議、可決した。
(12)「の改正に関する議案」を審議・可決した。
(13)「会社が創業板に合致して特定対象に株式を発行する条件に関する議案」を審議・採択した。(14)「会社が特定対象者に株式を発行する案に関する議案」を項目ごとに審議・可決した。
(15)「会社が特定対象者に株式を発行する予案に関する議案」を審議・可決した。
(16)「会社が特定対象に株式を発行する案に関する論証分析報告書の議案」を審議・採択した。(17)「会社が特定対象者に株式募集資金の使用可能性分析報告書を発行することに関する議案」を審議・採択した。
(18)「前回募集した資金の使用状況報告に関する議案」を審議・採択した。
(19)「会社が特定の対象に対して株式償却の即時リターンを発行することに関する補充措置及び関連主体の承諾に関する議案」を審議・採択した。
(20)「会社の今後3年間(2021年-2023年)の株主収益計画に関する議案」が審議・採択された。
2、2021年4月28日、第3回監事会第16回会議を開き、全体の5人の監事が会議に出席し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
(1)「会社の2021年第1四半期報告に関する議案」を審議・採択した。
3、2021年6月1日、第3回監事会第17回会議を開き、全体の5人の監事が会議に出席し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
(1)「会社の登録資本金の変更及びの改正に関する議案」を審議、可決した。
(2)「一部の遊休募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案」を審議・可決した。(3)「2020年の制限株インセンティブ計画の制限株の授与数と授与価格の調整に関する議案」が審議・採択された。
(4)「会社が特定対象者に株式を発行することに関する予案(改訂稿)の議案」が審議・可決された。4、2021年8月23日、第3回監事会第18回会議を開き、全体の5人の監事が会議に出席し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
(1)「会社の2021年半年度報告及びその要約に関する議案」を審議、可決した。
(2)「会社5、2021年10月28日、第3回監事会第19回会議を開き、全体の5人の監事が会議に出席し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
(1)「会社の2021年第3四半期報告に関する議案」を審議・採択した。
(2)「金融機関への総合授信額の増額申請に関する議案」が審議・採択された。
6、2021年12月10日、第3回監事会第20回会議を開き、全体の5人の監事が会議に出席し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
（1）「無効部分について未帰属の制限株を付与した議案」を審議、可決した。二、監事会は会社の2021年度の関連事項に対する審査意見
1、会社の法律に基づく運営状況
2021年度、会社監事会は「会社法」、「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」から与えられた職権を真剣に行使し、関連書類資料の審査、取締役会会議の列席、株主総会への参加などの形式を通じて、会社の意思決定手続きと公司取締役、高級管理職の職務履行状況を厳格に監督した。
監事会は、2021年度の会社の取締役会の運営規範、意思決定手続きが合法であり、株主総会の各決議を真剣に実行したと考えている。会社は比較的完備した内部制御制度を確立した。会社の管理層は法に基づいて経営し、取締役、高級管理職は職責を履行し、職権を行使する際に職務を厳守し、会社の株主の利益を守ることを出発点とし、法律、法規、「会社定款」などの規定に違反したり、会社と株主の利益を損害したりする行為は発見されなかった。
2、監事会が会社の2021年度の仕事に対する全体評価
2021年度、疫病の深刻な影響を受ける不利な外部の市場環境に直面して、会社は深い資源の蓄積と展望性の製品の配置に頼って、市場の需要を導きにして、人工知能、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、ブロックチェーン、モノのインターネットなどの方向の核心技術をめぐって、絶えず開拓して革新して、積極的に企業の発展戦略と年度経営計画を貫徹して実行して、2021年度、会社は初歩的に業務の配置を完成して、コア顧客の全体的な発展は安定しており、良好な発展態勢を維持している。
3、内部統制自己評価報告に対する意見
会社の「2021年度内部統制自己評価報告」を審査した結果、監事会は「会社が設立した内部統制体系は比較的完備しており、国家関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合致し、有効に実行され、会社の生産経営管理の各段階に対して比較的良いリスク防止・コントロールの役割を果たし、会社の各業務活動の秩序ある展開を保証した。会社の資産の安全と完全を保護し、会社と株主の利益を維持した。
会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は「会社法」、「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の要求に合致し、会社内部の実情を真実かつ完全に反映している。4、会社の財務状況を検査する
監事会は会社の2021年度の財務状況、経営成果、キャッシュフローと財務管理などの面について真剣、細かく、全面的な審査を行った。
監事会は、会社の財務会計の内部統制制度が比較的健全で、財務運営が規範的で、各費用の抽出が合理的で、重大な漏れと虚偽の記載がないと考えている。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社の2021年度の財務報告書を監査した後、標準的な保留意見のない監査報告書を発行し、この報告書は会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実、客観、公正に反映している。
5、関連取引状況
関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、査察を経て、報告期間内に、会社は関連取引が発生せず、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況も存在せず、持株株主及びその他の関連者が前年度に発生し、2021年12月31日まで累計した関連者が違反して資金を占有する状況も存在しない。
6、取締役会が作成した定期報告書を審査し、書面による審査意見を出す
監事会は取締役会が作成し審査した会社の「2020年年度報告」、「2021年第1四半期報告」、「2021年半年度報告」と「2021年第3四半期報告」の手順は関連法律法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、全面的に会社の実情を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
三、現在会社に存在する問題及び監事会の意見
1、管理効率を高め、精細化レベルを高める。会社の正常な経営の安定した発展を保証する前提の下で、株主と投資家の収益を高めます。
2、技術の核心競争力を持続的に向上させ、企業の新たな成長点を積極的に探る。
四、会社監事会2022年度業務計画
2022年、会社は絶えず市場の需要、取引先の需要の研究開発に対する入力を強化し、新製品の研究開発の卓越した交付を推進する。業界の趨勢を把握し、ホットな業務を追跡し、業務の革新を推進する。業務需要価値運営を効果的に実行し、生産力と生産効率を向上させ、顧客価値を向上させ、会社の業績の着実な成長を推進し、管理効率と管理の精細化レベルを高め、安定した発展の新しい局面を切り開く。監事会が確立した2022年の全体的な仕事の構想は「会社の2022年の生産経営目標と仕事の任務をしっかりとめぐり、企業の精細化管理を推進し、リスク管理制御を強化し、協調と実行を重視し、重大な経営管理活動に対するフォローアップ監督を強化し、監督管理の仕事のカバーを広げる」である。具体的には、以下の作業を行います。
1、引き続き職責を忠実に履行し、「会社法」、「会社定款」及び「監事会議事規則」の要求に厳格に従い、監事会の日常議事活動を展開し、会社の実際の必要に応じて監事会の定期と臨時会議を開き、各議題の審議をしっかりと行う。日常の監督検査を強化し、監督の実効をさらに高め、監督の感度を強化する。
2、「会社法」、「会社定款」及び「監事会議事規則」の関連規定に基づき、会社法人のガバナンス構造の規範をさらに監督し、促進する。会社の権力機構、政策決定機構の協調運営に対する関心を高めると同時に、各株主と投資家と会社の経営チームの調和関係に注目する。各級の管理者の道徳修養、職務遂行、成果業績などに注目する。
3、会社の対外投資、関連取引、対外保証、資金募集などの重大事項に対する監督を強化し、資金のコンプライアンスの効率的な使用を保証し、会社の経営管理効率の向上を促進し、中小株主の権益を確実に保護する。
4、企業の具体的な状況と結びつけて、内部監査メカニズムを完備し、監査活動を強化する。
5、監事の内部学習を強化し、関連法律法規を真剣に学習し、監督検査の仕事の質を絶えず向上させ、会社の取締役会と管理層の仕事にもっとよく協力する。監事会自身の建設を強化し、積極的に仕事の交流を展開し、業務技能を強化し、仕事の方法を革新し、監督レベルを高める。
会社の2022年の任務目標は明確で、監事会は従来通り取締役会、経営管理層が法に基づいて仕事を展開することを支持し、協力し、監督職能を十分に発揮し、大局の安定を維持する。株主の利益を維持し、誠実で、正直で、勤勉に仕事をし、2022年度の仕事の任務と目標を円満に完成し、企業の長足の発展を促進する。
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 監事会2022年4月6日
