証券コード： Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 証券略称： Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 公告番号：2022029
債券コード:123054債券略称:思特転債
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
2022年度日常関連取引予想公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証する。
虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れはない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
日常生産経営の需要に鑑み、 Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (以下「会社」と略称する)及び持株子会社は2022年度に関連先の成都考拉悠然科技有限公司(以下「考拉悠然」と略称する)と総額300万元を超えない日常関連取引を発生する予定である。2021年度の会社及び持株子会社とコアラの悠然とした日常関連取引金額は0万元である。
2022年4月6日、会社は第3回取締役会第25回会議を開き、5票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を可決し、関連取締役の呉飛舟氏は採決を回避し、会社の独立取締役は事前に承認し、独立意見を発表した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定によると、会社の2022年度の日常関連取引の予想金額は会社の取締役会の権限範囲内であり、取締役会の審議を経て発効し、株主総会の審議を提出する必要はない。
（Ⅱ）日常関連取引の類別と金額を見込む
単位：万人民元
関連取引関連取引関連取引契約締結前年発生種別関連者内容定価原則金額又は前日発生金額計金額金額金額の開示まで
関連付けを受け入れる
人が提供するコアラは悠然とAI知恵市場の公正な300.00 0.00製品、商能プラットフォームの価格を仕入れます
品
注:会社は2019年9月にコアラ悠然株主と増資入株協定に署名し、コアラ悠然は会社の参株会社となった。2019年12月、会社の持株株主で、実際の支配者の呉飛舟さんはコアラ悠然取締役を務め、2019年12月からコアラは悠然と会社の関連者となった。
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
単位：万人民元
実際に実際に発生する.
関連関連関連の実際の予測額が同類額と予測に占める
取引連合取引発生金額業務比例金額差異開示日及び索引類他人内容金額(%)(%)
2021年4月15日に巨潮情報網関連調達を受ける(www.cn.info.com.cn.)人提考拉AI智0.00 300.00–100%披露的《 Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) ::供的悠然能平2021年度日常産台関連取引予想公品、告》（公告番号：商品2021014）
小計0.00 300.00～100%
会社の取締役会は日常の関会社が自身の経営需要と市場予測に基づいて発生する可能性のある関連取引に対して連取引の実際の発生状況を十分に評価し、計算したが、市場、顧客の需要と関連者の生産経と予想に大きな違いがあるため、経営状況の変化などの要素の影響で、会社と関連者が実際に発生した関連取引との説明(適用する)の予想金額に大きな違いがある。
会社の2021年度の日常関連取引の実際の発生状況と比較的大きな差があると予想される会社の独立取締役は日常に対して、検査を経て、主な原因は会社が自身の経営需要と市場予測に基づいて関連取引の実際の発生状況が発生する可能性がある関連取引について評価と計算を行ったが、市場、取引先の需要状況と比較的大きな差があると予想される関連側の生産経営状況の変化などの要素の影響で、会社と関連先が実際に異なる説明(適用する場合)が発生した関連取引は年初予想金額と大きく異なり、この状況は会社と市場の実際の状況に合致し、会社及び非関連株主の利益を損なうことはない。
二、関係者の紹介と関係
1、コアラの基本状況
名称：成都コアラ悠然科技有限公司
統一社会信用コード：91510100 MA 61 R 98877
設立時期：2015年10月26日
登録住所：中国（四川）自由貿易試験区成都高新区天府五街200号4号棟A区10階10011002、1003室
法定代表者：沈復民
登録資本金：人民元345949万元
企業タイプ：有限責任公司（中外合弁）
経営範囲:ソフトウェア開発及び技術譲渡;コンピュータのソフト・ハードウェアを研究開発、卸売し、技術サービス、技術コンサルティング、技術譲渡を提供する。情報システム統合サービス;ネットワーク技術開発、技術コンサルティング、技術サービス;ウェブサイトの建設とメンテナンス;美術図案設計サービス;文化体育用品(図書、新聞、音像製品と電子出版物を含まない)と器材、化学用品(危険化学品を含まない)、建材、電子製品、機械設備を卸売する。以上の貨物及び技術輸出入(国が行政審査・認可に関与する貨物と技術輸出入を禁止または関連するものを除く)。安防工事設計、施工、ビルインテリジェント化工事設計、施工、建築インテリジェント化工事設計、施工、電子とインテリジェント化工事施工(以上の工事類は資質証明書で経営する)。
(法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)(国の規定に関連して参入特別管理措置を実施する場合を除く)
2、最近の財務データ
2021年12月31日現在、コアラ悠然総資産は7570872246元、純資産は4587448869元である。2021年度、コアラ悠然の主な業務収入は3612041905元で、純利益は204319980元だった。
3、会社との関係
会社の持株株主で、実際の支配人の呉飛舟さんはコアラ悠然取締役で、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」7.2.3条第(III)項の規定に合致する状況である。
4、履行能力分析
関連側のコアラは悠然と法に基づいて正常な経営を存続し、資産状況は良好で、比較的強い履行能力を備えている。三、関連取引の主な内容
1、関連取引の定価原則と根拠
会社と関連者の取引は公平、公正、自発的な市場原則に従い、双方の協議を経て一致し、取引価格が公正で合理的で、市場から逸脱せず、取引条件が平等であることを確保する。
2、関連取引協議の締結状況
会社及び持株子会社は関連業務の実情に基づいてコアラ悠然と2022年度に具体的な協議を締結する。
四、関連取引の目的と会社への影響
会社は独立して完備した研究開発、生産、購買と販売モデルを持って、関連側のコアラに悠然とAI知能プラットフォーム製品を購買して、会社の正常な運営発展とプロジェクト建設の需要のために。会社と関連者の取引は市場の公正価格に基づいて公平で、合理的に価格を設定し、会社と非関連株主の利益を損なう行為は存在しない。会社と関連先のコアラは悠然と独立法人であり、双方は資産、財務、人員などの面で独立しており、会社の独立性に不利な影響を及ぼすことはない。
五、独立取締役及び仲介機構の意見
1、独立取締役の事前承認意見
査察の結果、当社は2022年度の日常関連取引の予想状況が関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、取引価格が公平で合理的であり、会社の独立性に影響を与えず、会社及び株東利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の取締役会は本関連取引議案を審議する時、関連取締役は採決を回避しなければならない。
以上より、「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
2、独立取締役が発表した独立意見
審査の結果、私たちは以下のように考えています。
(1)会社の2021年度の日常関連取引の実際の発生状況と予想には大きな違いがあり、検査を経て、主な原因は会社が自身の経営需要と市場予測に基づいて発生する可能性のある関連取引について評価と計算を行ったが、市場、取引先の需要と関係者の生産経営状況の変化などの要素の影響で、会社と関連者が実際に発生した関連取引は年初の予想金額と大きな違いがあった。この状況は会社と市場の実情に合致し、会社及び非関連株主の利益を損なう場合はない。
(2)会社が予想する2022年度の日常関連取引は会社の日常生産経営の需要に基づいて発生し、取引定価は公正、公正、公平、合理である。今回の関連取引は必要な審議手続きを履行し、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、関連取締役は本議案を審議する際に回避し、採決に参加しなかった。今回の関連取引の予想状況は会社の日常生産経営の実際の需要に合致し、会社の独立性に影響を与えず、会社及び非関連株主の利益を損なうことはない。
そこで、「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」に同意します。
3、仲介機構が意見を査察する
推薦機構財信証券株式会社(以下「財信証券」と略称する)は、会社の取締役会会議の文書、独立取締役の意見などの関連資料を調べ、会社の2022年度の日常関連取引の予想事項を審査した。監査の結果、財信証券は以下のように考えている。
5回の会議の審議が可決され、独立取締役は事前承認意見と同意の独立意見を発表した。会社の2022年度日常関連取引の予想金額は会社の取締役会の権限範囲内であり、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。会社2022年度日常関連取引予想事項は必要な審査・認可手続きを履行し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定の要求と「会社定款」の規定に合致した。
(2)会社の2022年度の日常関連取引の予想状況は会社の正常な業務発展の需要に合致し、取引価格は市場公正価格の原則に従って価格を設定し、会社と株主の利益に合致する。
以上、財信証券は Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 2022年度日常関連取引予想事項に異議がない。
六、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第二十五回会議の決議；
2、独立取締役第三回取締役会第二十五回会議に関する事項の事前承認意見;3、独立取締役の第3回取締役会第25回会議に関する事項に関する独立意見。
4、会社の第三回監事会第二十二回会議の決議；
5、財信証券株式会社の2022年度日常関連取引の見通しについての査察意見。
ここに公告する。
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 取締役会2022年4月8日
