証券コード: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 証券略称: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 公告番号:2022026債券コード:123054債券略称:思特転債
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
2021年度利益分配案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (以下「会社」と略称する)は2022年4月6日に第3回取締役会第25回会議と第3回監事会第22回会議を開き、「会社2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択した。会社の2021年度利益分配予案の具体的な状況を以下のように公告する。
一、利益分配予案の具体的な状況
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は6190328406元、親会社が実現した純利益は7329121600元である。2021年12月31日現在、会社が株主に分配できる利益は4019824238元で、親会社が株主に分配できる利益は46198106537元である。
会社の株主に積極的に報いるため、「会社法」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」などの関連規定と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の現在の全体運営状況と会社の発展段階を総合的に考慮し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社の取締役会が制定した2021年度の利益分配予案は以下の通りである。
会社の総株本2099999688株を基数に、全株主に10株ごとに現金配当金0.70元(税込)を配当し、合計1467807897816元を配当する。同時に資本積立金で全株主に10株ごとに2株増資し、配当金を送らない。権益分派が公告を実施して確定した株式登録日前に、会社の総株価が変化した場合、分配割合が変わらない原則に従って相応に調整する。
二、今回の利益分配予案の決定手順
1、取締役会審議
会社は2022年4月6日に第3回取締役会第25回会議を開き、6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社2021年度利益分配案に関する議案」を可決し、同社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
2、独立取締役の意見
査察の結果、独立取締役は、会社の2021年度利益分配案は「会社法」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の現在の実情に合致し、会社の持続的な安定した健全な発展に有利であり、会社の株主、特に中小株主の利益を維持した。そのため、私たちは会社の2021年度利益分配案に同意した。この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
3、監事会審議
会社は2022年4月6日に第3回監事会第22回会議を開き、5票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社2021年度利益分配案に関する議案」を可決し、同社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
三、その他の事項及び関連リスクの提示
今回の利益分配案が発表される前に、会社はインサイダー情報の知る人の範囲を厳格にコントロールし、関連インサイダー情報の知る人に対して秘密保持とインサイダー取引の禁止の告知義務を履行し、インサイダー情報の漏洩を防止した。今回の利益分配予案は2021年度株主総会の審議を経て実施する必要があり、この事項はまだ不確実性があり、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
四、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第二十五回会議の決議；
2、会社の第三回監事会第二十二回会議の決議；
3、独立取締役第三回取締役会第二十五回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 取締役会2022年4月8日
