Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 定款
2022年4月
目次
第一章総則……1第二章経営趣旨と経営範囲……2第三章株式……2
第一節株式の発行……2
第二節株式の増減と買い戻し……3
第三節株式譲渡……4第四章株主と株主総会……5
第一節株主……5
第二節株主総会の一般規定……8
第三節株主総会の招集……12
第四節株主総会の提案と通知……14
第五節株主総会の開催……16
第六節株主総会の採決と決議……18第五章取締役会……23
第一節取締役……23
第二節取締役会……26第六章総経理及びその他の高級管理職……31第七章監事会……33
第一節監事……33
第二節監事会……34第八章財務会計制度、利益分配と監査……35
第一節財務会計制度……35
第二節内部監査……38
第三節会計士事務所の任命……38第九章通知と公告……39
第1節通知……39
第二節公告……40 I
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……40
第一節合併、分立、増資と減資……40
第二節解散と清算……41第十一章規約の改正……43第十二章附則……43 II
第一章総則
第一条 Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (以下「会社」と略称する)、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」とその他の関連規定と略称し、会社の実際の状況と結びつけて、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」及び関連法律、法規の規定に基づいて設立された株式有限会社である。会社は元北京 Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 情報技術有限会社が全体的に変更して設立し、北京市工商行政管理局に登録し、営業許可証を取得し、統一社会信用コードは9111008633062121 Uである。
第三条会社は2017年1月13日に中国証券監督管理委員会の承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株168505000株を発行し、2017年2月13日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社の登録名称：
日文名称： Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
英文名称：SI-TECH Information Technology Co.，Ltd。
第五条会社住所：北京市海淀区 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 南通り6号14階
郵便番号:100086。
第六条会社の登録資本金は人民元2096999688万元である。第七条会社は永続的に存続する株式会社である。第八条理事長は会社の法定代表者である。第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条当社定款は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある書類となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある書類となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、マネージャーとその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、マネージャーとその他の
上級管理職
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副経理、取締役会秘書、財務責任者を指す。
第二章経営趣旨と経営範囲
第十二条会社の経営趣旨:民族ソフトウェア産業を推進することを自分の責任とし、東方文化の背景の下で、科学的な管理運営体制を確立し、世界レベルの製品、管理と業績を持つ最良のモデルを形成することに力を入れる。
第13条法に基づいて登録され、会社の経営範囲は:技術開発、技術譲渡、技術コンサルティング、技術サービス;コンピュータシステムサービス;コンピュータのメンテナンス;電子製品、コンピュータ、ソフトウェア及び補助設備、計器メーターを販売する。電信業務を経営する。貨物輸出入、技術輸出入、代理輸出入(行政許可を取得していない項目を除く)。
第三章株式
第一節株式の発行
第十四条会社の株式は株式の形式をとる。第十五条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。第十七条会社の株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。第十八条会社の発起人の状況は以下の通りである。
連番発起人名称/氏名購入株式数出資方式持株比率(万株)(%)
1呉飛舟21986085純資産50.29
2馬慶選4808650純資産11.00
3史振生4371500純資産10.00
4姚国寧4371500純資産10.00
5王維3497200純資産8.00
中投富辛卯(天津)創業投浄資産
6資本提携企業（有限提携）2931465 6.71
7山東五岳創業投資有限公司1748600純資産4.00
合計43715000-100.00
第19条会社の株式総数は2096999688万株で、1株当たり1元で、会社が発行したすべての株式は普通株である。
第20条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十一条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(一)株式を公開発行する。
(二)非公開で株式を発行する。
(三)既存株主に配当金を送る。
(四)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第二十二条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十三条会社は以下の場合、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定に基づいて、当社の株式を買収することができる。
(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主が株主総会による会社合併・分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。
(V)株式を会社が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)会社は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
上記の場合を除き、会社は当社の株式を売買する活動を行わない。
第二十四条会社が当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
会社が本定款第二十三条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第25条会社が本定款第23条第(I)項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が本定款第二十三条第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、三分の二以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経なければならない。会社が第二十三条の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
会社が当社の株式を買収するには、「証券法」の規定に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。
第三節株式譲渡
第二十六条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。第二十七条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。第二十八条発起人が保有する当社の株式は、会社設立の日から1年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が証券取引所に上場取引された日から1年以内に譲渡してはならない。
会社の取締役、監事、高級管理職は会社に保有する当社の
株式及びその変動状況は、在任期間中に毎年譲渡される株式が当社の株式総数の25%を超えてはならない。当社の株式は、会社の株式上場取引の日から1年以内に譲渡してはならない。上記人員は離職後半年以内に、その保有する当社の株式を譲渡してはならない。
第二十九条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式又はその他の株式の性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に売却し、又は売却後6ヶ月以内にまた購入し、これにより得られた収益を本
