Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
2021年度取締役会業務報告
2021年、 Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」、「上場会社管理準則」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に厳格に従い、株主総会の各決議を真剣に貫徹、実行し、会社の管理構造を徐々に改善し、会社の運営を規範化し、株主利益の最大化を実現することを奮闘目標とし、積極的に各種の挑戦に対応し、主な仕事は以下の通りである。
一、全体経営状況
2021年、デジタル経済システムの下で、会社は重点運営者、政府及び企業などの市場に向け、デジタル化の転換とエネルギー供給を強化し、市場発展の新しい構造を構築し、デジタル化を主線とすることを堅持し、市場占有率を着実に向上させる。会社は積極的に“信創”とデジタル双子の方面の研究開発の投入を探求して、同時に引き続き従来の5 G、人工知能、PaaS、ブロックチェーン、モノのインターネットなどの方面の研究開発の実践を強化して、持続的に技術のリードする優位性を拡大します;人材のアップグレード戦略を着実に推進し、企業文化を完備させる。同時に、会社は積極的に疫病のリスクを防ぎ、有効な予案を形成し、企業の生産に与える影響を最小限に抑えた。2021年、会社の核心顧客は安定しており、主な業務の発展は安定しており、主な経営状況は以下の通りである。
2021年度、会社の経営と管理状況は全体的に良好で、年間営業収入は9043485万元で、前年同期より22.67%上昇した。上場企業の株主に帰属する純利益は619033万元で、前年同期比12.42%減少した。
二、2021年取締役会の仕事の回顧
取締役会は会社の常設意思決定機構であり、株主総会の選挙によって発生し、株主総会から会社の経営と管理を授権し、会社の全体戦略計画、目標と年度総計画を制定し、会社の経営意思決定センターである。取締役会は株主総会に責任を負い、仕事を報告する。
(I)本年度取締役会が展開する主な仕事
1、2021年、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に厳格に従い、引き続き会社の規範運営レベルを高め、管理構造と規則制度を絶えず完備させ、会社法人の管理構造を健全にする。社内制御管理制度を組織して有効性テストを実施し、内部監督管理業務の職能と運営手順を明確にし、管理者と従業員が会社の事務を処理する際の「手続きが合法的で、操作規範」の仕事責任意識を強化した。
2、取締役会は引き続き関連取引の規範化などの仕事を展開し、関連部門と関連側の画定と管理をしっかりと行い、関連株主との関連取引を効果的に規範化し、会社の健全な発展のために積極的な促進作用を果たし、会社の規範管理レベルを効果的に向上させた。
3、報告期間内に、会社は再融資計画をスタートし、PaaSプラットフォーム技術と応用プロジェクト、都市デジタル経済中台プロジェクト、ユビキタスネットワーク研究開発センタープロジェクトなどに資金を募集する予定である。2022年3月、会社が特定対象者に株式を発行したことは、中国証券監督管理委員会の承認を得た。（Ⅱ）本年度会社が取締役会会議を開催した場合
会社の取締役会は株主総会に責任を負い、職権を有効に行使する。2021年に7回の取締役会会議を開催し、会議の決議と執行状況は以下の通りである。
1、2021年4月13日、第3回取締役会第17回会議を開き、全体の6人の取締役が会議に出席し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
(1)「会社2020年度取締役会業務報告に関する議案」を審議・採択した。
(2)「会社の2020年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択した。
(3)「会社の2021年度財務予算報告に関する議案」を審議、可決した。
(4)「会社の2020年度報告及びその要約に関する議案」を審議、可決した。
(5)「会社の2020年度利益分配案に関する議案」を審議・採択した。
(6)「会社(7)「会社(9)「立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社の2021年度監査機関への再雇用に関する議案」を審議、可決した。
(10)「会社の2021年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択した。
(11)「金融機関への総合授信額の申請に関する議案」が審議・採択された。
(12)「会社の登録資本金の変更及びの改正に関する議案」を審議、可決した。
(13)「株主総会議事規則の改正に関する議案」が審議・採択された。
(14)「取締役会議事規則の改正に関する議案」が審議・採択された。
(15)「対外保証管理制度の改正に関する議案」が審議・採択された。
(16)「関連取引管理弁法の改正に関する議案」が審議・採択された。
(17)「対外投資と資産処置管理弁法の改正に関する議案」を審議・採択した。
(18)『の改正に関する議案』を審議・可決した。
(19)「内幕情報関係者登録届出制度の改正に関する議案」が審議・可決された。
(20)「投資家関係管理制度の改正に関する議案」が審議・採択された。
(21)「情報開示管理制度の改正に関する議案」が審議・採択された。
(22)審議は「(23)「重大情報内部報告制度の改正に関する議案」が審議・採択された。
(24)「重大取引決定制度の改正に関する議案」が審議・採択された。
(25)「情報開示の猶予と免除業務管理制度の制定に関する議案」が審議・採択された。
(26)「会社が創業板に合致して特定の対象に株式を発行する条件に関する議案」を審議・採択した。(27)「会社が特定対象者に株式を発行する案に関する議案」を項目ごとに審議・可決した。
(28)「会社が特定対象者に株式を発行する予案に関する議案」を審議・可決した。
(29)「会社が特定対象に株式を発行する案に関する論証分析報告書の議案」を審議・採択した。
(30)「会社が特定対象者に株式募集資金の使用可能性分析報告書を発行することに関する議案」を審議・採択した。
(31)「前回募集した資金の使用状況報告に関する議案」を審議・採択した。
(32)『会社が特定対象者に対して株式償却の即時リターンを発行することに関する補充措置及び関連主体の承諾に関する議案』を審議・採択した。
(33)「株主総会授権取締役会に会社が特定対象者に株式を発行することに関する事項を全権処理するよう要請する議案」を審議、可決した。
(34)「会社の今後3年間(2021年-2023年)の株主収益計画に関する議案」を審議・採択した。
(35)「会社2020年度株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
2、2021年4月28日、第3回取締役会第18回会議を開き、全体の6人の取締役が会議に出席し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
(1)「会社の2021年第1四半期報告に関する議案」を審議・採択した。
3、2021年6月1日、第3回取締役会第19回会議を開き、全体の6人の取締役が会議に出席し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
(1)「会社の登録資本金の変更及びの改正に関する議案」を審議、可決した。
(2)「完全子会社が銀行に総合授信額を申請するための担保提供に関する議案」を審議・採択した。
(3)「一部の遊休募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択した。(4)「2020年の制限株インセンティブ計画の制限株の授与数と授与価格の調整に関する議案」を審議・採択した。
(5)「会社が特定対象者に株式を発行する前案(改訂稿)に関する議案」を審議・可決した。(6)「2021年第1回臨時株主総会の開催を要請する議案について」が審議・採択された。
4、2021年7月2日、第3回取締役会第20回会議を開き、全体の6人の取締役が会議に出席し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
(1)審議により『「思特転債」の早期償還に関する議案』が可決された。
5、2021年8月23日、第3回取締役会第21回会議を開き、全体の6人の取締役が会議に出席し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
(1)「会社の2021年半年度報告及びその要約に関する議案」を審議、可決した。
(2)「会社(3)「完全子会社が銀行に総合授信額を申請するための担保提供に関する議案」を審議・採択した。
(4)「会社が特許権で特許を展開する許可、再許可、質押取引に関する議案」を審議、可決した。
(5)「会計政策の変更に関する議案」が審議・採択された。
6、2021年10月27日、第3回取締役会第22回会議を開き、全体の6人の取締役が会議に出席し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
(1)「会社の2021年第3四半期報告に関する議案」を審議・採択した。
(2)「金融機関への総合授信額の増額申請に関する議案」が審議・採択された。
7、2021年12月10日、第3回取締役会第23回会議を開き、全体の6人の取締役が会議に出席し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
（1）「無効部分について未帰属の制限株を付与した議案」を審議、可決した。
(III)本年度株主総会決議の執行状況
2021年、取締役会は職能を真剣に履行し、株主総会の決議を貫徹・実行し、会社のガバナンスレベルを高める。本年度、会社は全部で3回の株主総会を開催し、会議の開催状況は以下の通りである。
1、2021年5月10日、2020年度株主総会を開催し、会議に参加した株主は計9名で、保有株式は69657726株で、会社の総株式の442464%を占めている。「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会社の取締役、監事、その他の高級管理職が会議に列席し、会議は現場採決とネット投票を結合した採決方式で以下の議案を可決した。
(1)「会社2020年度取締役会業務報告に関する議案」を審議・採択した。
(2)「会社2020年度監事会業務報告に関する議案」を審議・採択した。
(3)「会社の2020年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択した。
(4)「会社の2021年度財務予算報告に関する議案」を審議、可決した。
(5)「会社の2020年度報告及びその要約に関する議案」を審議・採択した。
(6)「会社の2020年度利益分配案に関する議案」を審議・採択した。
(7)「立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社の2021年度監査機関への再雇用に関する議案」を審議、可決した。
(8)「金融機関への総合授信額の申請に関する議案」が審議・採択された。
(9)「会社の登録資本金の変更及びの改正に関する議案」を審議、可決した。
(10)「株主総会議事規則の改正に関する議案」が審議・採択された。
(11)「取締役会議事規則の改正に関する議案」が審議・採択された。
(12)「対外保証管理制度の改正に関する議案」が審議・採択された。
(13)「関連取引管理弁法の改正に関する議案」が審議・採択された。
(14)「対外投資と資産処置管理弁法の改正に関する議案」を審議・採択した。
(15)「の改正に関する議案」を審議・可決した。
(16)「会社が創業板に合致して特定の対象に株式を発行する条件に関する議案」を審議・採択した。(17)「会社が特定対象者に株式を発行する案に関する議案」を項目ごとに審議・可決した。
(18)「会社が特定対象者に株式を発行する予案に関する議案」を審議・可決した。
(19)「会社が特定対象に株式を発行する案に関する論証分析報告書」を審議・採択した。
(20)「会社が特定対象者に株式募集資金の使用可能性分析報告を発行することに関する議案」を審議・採択した。
(21)「前回募集した資金の使用状況報告に関する議案」が審議・採択された。
(22)「会社が特定対象者に株式の償却・即時リターンを発行することに関する補充措置及び関連主体の承諾に関する議案」を審議・採択した。
(23)「株主総会授権取締役会に会社が特定対象者に株式を発行することを全権処理するよう要請することに関する議案」を審議・採択した。
(24)「会社の今後3年間(2021年-2023年)の株主収益計画に関する議案」を審議・採択した。
(25)「金融機関への総合授信額の申請に関する議案」が審議・採択された。
2、2021年6月18日、2021年第1回臨時株主総会を開催し、会議に参加した株主は計3名で、保有株式は62320972株で、会社の総株式の30.45%を占めている。「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会社の取締役、監事、その他の高級管理職が会議に列席し、会議は現場採決とネット投票を結合した採決方式で以下の議案を可決した。
(1)「会社登録資本金の変更及びの改正に関する議案」を審議、可決した。
(IV)取締役会の下に専門委員会を設置する場合
会社の取締役会の下に戦略発展委員会、報酬と審査委員会、指名委員会、監査委員会の4つの専門委員会が設置されている。
1、2021年度、取締役会戦略発展委員
