証券コード: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 証券略称: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 公告番号:2022028債券コード:123054債券略称:思特転債
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
2022年度会計士事務所の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (以下「会社」と略称する)は2022年4月6日に第3回取締役会第25回会議、第3回監事会第22回会議を開き、「立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社2022年度監査機構として再雇用することに関する議案」を審議・採択し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社2022年度監査機構として再雇用することに同意した。本議案は会社の株主総会の審議を提出しなければならない。
一、会計士事務所の再雇用予定の基本状況
(I)機構情報
1、基本情報
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「立信」と略称する)は中国会計泰斗潘序倫博士が1927年に上海で設立し、1986年に再開し、2010年に全国初の改制を完了した特殊普通パートナー制会計士事務所となり、登録住所は上海市で、首席パートナーは朱建弟さんである。立信は国際会計ネットワークBDOのメンバー所であり、長期にわたって証券サービス業務に従事しており、新証券法の実施前に証券、先物業務許可証を有し、H株監査資格を有し、米国公衆会社会計監督委員会(PCAOB)に登録登録されている。
2021年末現在、立信はパートナー252名、公認会計士2276名、従業員総数9697名、証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士707名を有している。
立信2020年の業務収入(監査済み)は41.06億元で、そのうち監査業務収入は34.31億元、証券業務収入は13.57億元である。
2021年年度の立信は587社の上場企業に年報監査サービスを提供し、監査費用は7.19億元で、そのうち同業界の上場企業の監査顧客は55社である。
2、投資家の保護能力
返済限度額は12.5億元で、関連職業保険は監査の失敗による民事賠償責任をカバーすることができる。
ここ3年間、執業行為に関する民事訴訟で民事責任を負う場合:
起訴(仲被訴(被仲裁)訴訟(仲裁)訴訟(仲裁)訴訟(仲裁)訴訟(仲裁)
ヒューマンイベント金額結果
投資家の金亜科学技術、周2014年報は4500万人の連帯責任を予想し、立信保険の職業
旭輝、立信元保険は賠償金額をカバーするのに十分で、
前発効判決はすべて履行された。
投資家は千里を保証し、東北は2015年に再編し、80万元の一審は千里を保証することを決定した。
証券、銀信評2015年報、2016年12月30日から2017年12月
見積り、立信など2016年報月14日期間中に証券の虚偽陳述により
投資家に対する行為の債務
15%は補充賠償責任を負い、手紙を書く
保険に加入した職業保険は賠償をカバーするのに十分だ。
償還金額
3、誠実記録
立信はこの3年間、執業行為により刑事処罰なし、行政処罰1回、監督管理措置24回、自律監督管理措置なしと規律処分2回を受け、従業員63名に及んだ。
(II)プロジェクトグループメンバー情報
1、基本情報
公認会計士は上場に従事し始め、当社のためにプロジェクトの名前を提出し始めた。
プロジェクトパートナー単大信2008年2015年2019年2021年
署名公認会計士李星2016年2015年2020年
品質管理再検討者楊東昇1999年1999年2011年2021年
（1）プロジェクトパートナーのこの三年間の就職状況
氏名：シングルレター
時間上場会社名職務
2019年 Citic Press Corporation(300788) 署名公認会計士
20192020年瀋陽天創情報科学技術株式会社サイン公認会計士
2021年 Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) 署名公認会計士
名前：李星
時間上場会社名職務
2019年 Qing Dao Kutesmart Co.Ltd(300840) 署名公認会計士
2020年 Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 署名公認会計士
2021年 Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 署名公認会計士
（3）品質管理再検討者のこの三年間の就職状況
名前：楊東昇
時間上場会社名職務
2019年 Shenma Industry Co.Ltd(600810) プロジェクトパートナー
20192021年 Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) プロジェクトパートナー
20192021年 Longhua Technology Group(Luoyang)Co.Ltd(300263) グループ(洛陽)株式会社プロジェクトパートナー
20192021年 Central Plains Environment Protection Co.Ltd(000544) プロジェクトパートナー
20202021年30007プロジェクトパートナー
2021年 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) プロジェクトパートナー
2021年万里運業株式会社プロジェクトパートナー
2021年 Jinjian Cereals Industry Co.Ltd(600127) 2プロジェクトパートナー
2021年海天消防科学技術株式会社プロジェクトパートナー
2021年 Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) 品質管理検討者
2021年 Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 品質管理再検討者
2、プロジェクトグループメンバーの誠実さ記録状況
プロジェクトパートナー、署名公認会計士と品質コントロール再検討者は最近3年間、刑事処罰、行政処罰、行政監督管理措置、自律監督管理措置を受けていない。
3、プロジェクトグループメンバーの独立性
プロジェクトパートナー、署名公認会計士と品質コントロール再検討者は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。
4、監査費用
主に専門サービスが負う責任と専門技術を投入する必要がある程度に基づき、従業員に参加した経験とレベルに応じた料金率及び投入した勤務時間などの要素を総合的に考慮して価格を決める。
今期の監査サービスの料金は取締役会が株主総会の授権会社の経営管理層に国家の関連規定と会社の具体的な監査要求と監査範囲に基づいて立信と協議して確定するように要求する。
二、会計士事務所の継続招聘の手続き
1、監査委員会の審議状況
会社は2022年4月1日に第3回取締役会審査委員会第13回会議を開き、「立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘に関する会社2022年度監査機構の議案」を審議・採択し、監査委員会委員は手紙から提供された資料に対して真剣な調査・審査を行い、証券関連業務に従事する専門的な適任能力と豊富な監査経験を備えていると考えている。執業過程で勤勉に責任を果たし、国の関連規定及び公認会計士の執業規範の要求を厳格に遵守し、監査の独立性と投資家の保護能力を備えている。監査業務の連続性を維持し、会社の発展を促進するために、監査委員会は2022年度の監査機関として立信を引き続き招聘し、この議案を会社の取締役会に提出して審議することを提案した。
2、独立取締役の事前承認意見
審査の結果、立信会計士事務所は証券、先物関連業務の就職資格を持ち、上場企業の監査業務に従事する豊富な経験と職業素養を備え、会社に真実で公正な監査サービスを提供し、会社の財務状況に対して独立監査を行い、十分な独立性、専門的な適任能力、投資家の保護能力を備えている。会社の2021年度の財務と内部統制監査を円満に完成した。監査業務の連続性を維持し、監査業務の品質を保証するために、私たちは立信会計士事務所を2022年度の監査機構として引き続き招聘することに同意し、この事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
3、独立取締役の独立意見
審査の結果、立信会計士事務所は上場企業の監査業務に従事する専門的な適任能力と職業素養を備え、十分な独立性と投資家の保護能力を備えていると考えられている。会社の監査機構を担当してから、会社に高い品質の監査サービスを提供して、その発行した監査報告書は客観的に、公正で、会社の財務状況と経営成果を真実に反映することができて、会社と株主の利益を保護することに有利で、特に中小株主の利益。会社の今回の継続招聘会計士事務所の審議手続きは関連法律法規の関連規定に合致している。そのため、私たちは会社が2022年度の財務監査機関として立信会計士事務所を引き続き招聘し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
4、取締役会の審議状況
同社は2022年4月6日に第3回取締役会第25回会議を開き、6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社2022年度監査機関への再雇用に関する議案」を可決した。
5、監事会審議状況
同社は2022年4月6日に第3回監事会第22回会議を開き、5票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社2022年度監査機関への再雇用に関する議案」を可決した。
6、「立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社の2022年度監査機構への再雇用に関する議案」は、株主総会の審議が可決された日から発効する会社の株主総会の審議を要請する必要がある。
三、書類の検査準備
1、第三回取締役会第二十五回会議の決議；
2、第三回取締役会審査委員会第十三回会議決議；
3、独立取締役第三回取締役会第二十五回会議に関する事項の事前承認意見;4、独立取締役の第3回取締役会第25回会議に関する事項に関する独立意見。
5、第三回監事会第二十二回会議の決議；
6、会計士事務所の営業免許証を招聘し、主な責任者と監督管理業務の連絡先情報と連絡先を担当し、具体的な監査業務の署名登録会計士身分証明書、免許証と連絡先を担当する予定である。
ここに公告する。
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 取締役会2022年4月8日
