証券コード： Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 証券略称： Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 公告番号：2022022債券コード：123054債券略称：思特転債
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
第3回監事会第22回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第22回会議は2022年4月6日に会社会議室で現場採決と通信採決を組み合わせた方式で開催された。本会議は2022年3月25日に電話、電子メールなどで全監事に通知された。会議は会社監事会の孫永勝主席が主宰し、今回の会議は監事5人、実際に監事5人に出席しなければならない。会議の招集、開催は関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
(I)「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議・採択した
会議に出席した監事の審議を経て、会社の「2021年度監事会仕事報告」に同意した。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度監事会工作報告」。
本議案は会社の株主総会に審議を要請する必要がある。
採決結果は5票同意、0票反対、0票棄権
（Ⅱ）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度財務決算報告」。
本議案は会社の株主総会に審議を要請する必要がある。
採決結果は5票同意、0票反対、0票棄権
(III)「会社2022年度財務予算報告に関する議案」を審議・採択した
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度財務予算報告」。
本議案は会社の株主総会に審議を要請する必要がある。
採決結果は5票同意、0票反対、0票棄権
(IV)「会社2021年度報告及びその要約に関する議案」の審議が可決された
審査を経て、監事会は取締役会が会社の「2021年年度報告」とその要約を編制し審査する手順は関連法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度経営の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年年度報告」とその要約。
本議案は会社の株主総会に審議を要請する必要がある。
採決結果は5票同意、0票反対、0票棄権
(V)「会社2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択した
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は6190328406元、親会社が実現した純利益は7329121600元である。2021年12月31日現在、会社が株主に分配できる利益は4019824238元で、親会社が株主に分配できる利益は46198106537元である。
会社の2021年度利益分配案は、会社の総株式20999688株を基数に、全株主に10株ごとに現金配当金0.70元(税込)を配当し、合計146789816元を配当する。同時に資本積立金で全株主に10株ごとに2株増資し、配当金を送らない。権益分派が公告を実施して確定した株式登録日前に、会社の総株価が変化した場合、分配割合が変わらない原則に従って相応に調整する。
会社の2021年度利益分配は業績成長性と一致し、「会社法」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」及び「会社定款」などの関連規定の要求に合致する。具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度利益分配案に関する公告」。
本議案は会社の株主総会に審議を要請する必要がある。
採決結果は5票同意、0票反対、0票棄権
(VI)「会社会議の監事審議を経て、会社の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」に同意した。
会社の財務監査機構は鑑証報告書を発行し、推薦機構は査察意見を発行した。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」。
採決結果は5票同意、0票反対、0票棄権
(VII)審議は「会社具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果は5票同意、0票反対、0票棄権
(VIII)審議は「立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の2022年度監査機関への再雇用に関する議案」を可決した。
「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」の関連規定に基づき、会社は関連資質のある仲介機構に応募して監査を担当してもらう。
監査業務の連続性を維持し、会社の発展を促進するために、会社は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘する予定で、招聘期間は1年で、株主総会の審議が通過した日から発効し、関連監査費用は国家の関連規定と会社の具体的な監査要求と監査範囲に基づいて立信会計士事務所(特殊普通パートナー)と協議して確定する。
露の「2022年度会計士事務所の続投に関する公告」。
本議案は会社の株主総会に審議を要請する必要がある。
採決結果は5票同意、0票反対、0票棄権
（Ⅸ）「会社2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議、可決した
会社の日常生産経営の実際の需要に鑑みて、2022年度の生産経営計画によると、会社及び持株子会社は2022年度に関連者と日常関連取引が発生する総額が人民元300万元を超えないと予想している。会社の日常的な関連取引は正常な経営行為に属し、取引の定価は公正で、公正で、公平で、合理的で、会社の経営管理の需要に合致し、会社の独立性に影響を与えず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
推薦機関は査察意見を出した。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度日常関連取引予想公告について」。
採決結果は5票同意、0票反対、0票棄権
(X)「金融機関への総合授信額の申請に関する議案」が審議・採択された
会社及び子会社の日常経営及び業務発展の需要を満たすために、会社及び子会社は銀行などの金融機関に人民元9.50億元を超えない総合授信額(最終的には会社及び子会社と銀行などの金融機関の実際発生額を基準とする)を申請し、授信額内で循環使用する予定である。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「金融機関への総合授信額の申請に関する公告」。
本議案は会社の株主総会に審議を要請する必要がある。
採決結果は5票同意、0票反対、0票棄権
(十一)「監事会の早期交代選挙及び第4回監事会の非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を審議・採択した。
「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に基づき、監事会の審査を経て、孫永勝さん、廉慧さん、張健さんを会社の第4回監事会非従業員代表監事候補に指名する予定である。
これらの非従業員代表監事候補は、会社の従業員代表大会で選挙された2人の従業員代表監事と共同で会社の第4回監事会を構成し、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から3年である。新しい監事が就任する前に、元監事は引き続き法律、法規と「会社定款」などの関連規定に従い、監事の義務と職責を忠実に履行する。
本議案は、会社の株主総会の審議を要請し、累積投票方式で項目ごとに採決する。本議案は会社の株主総会に審議を要請する必要がある。
具体的な内容は、指定された情報開示メディアのブーム情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「監事会の選挙交代に関する公告」。
採決結果は5票同意、0票反対、0票棄権
(十二)審議は「会社の登録資本金の変更及びの改正に関する議案」を可決し、中国証券監督管理委員会の証券監督許可[2020590号文の承認を得て、会社は2020年6月10日に271.00万枚の転換社債を公開発行し、1枚当たり100元、発行総額は人民元2710000万元、債券略称は「思特転債」、債券コードは「123054」である。同社が今回発行した「思特転債」の転株開始日は2020年12月16日から2026年6月9日まで。2022年3月25日現在、「思特転債」は累計50388771株の会社株に転換した。同時に、会社は2022年3月25日に買い戻し株式222176株の取り消しを完了し、会社の総株価は20999688株に変更されたため、登録資本金は人民元204883093万元から人民元2099999688万元に変更され、「会社定款」の改正に対応する予定である。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社登録資本金の変更及びの改正に関する公告」及び「会社定款」。
(十三)「一部の遊休募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は以下のように考えている:会社は今回、一部の閑置募集資金を使用して流動資金を一時的に補充し、必要な意思決定手順を履行し、関連法律法規と規範性文書の関連規定に合致し、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、財務構造を最適化し、会社の流動資金の需要を満たし、募集資金投資プロジェクトの建設の正常な実施に影響を与えない。募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
このため、監事会は会社が人民元10000万元を超えない遊休募集資金を一時的に流動資金を補充し、会社の主な業務に関連する生産経営に使用することに同意し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、満期日までに募集資金専門家に返還する。
推薦機関は査察意見を出した。具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「一部の閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する公告」。
三、書類の検査準備
会社の第3回監事会の第22回会議の決議。
ここに公告する。
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 監事会2022年4月8日
