証券コード： Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 証券略称： Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 公告番号：2022024 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757)
第3回監事会第9回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
(I) Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第9回会議(以下「今回の会議」と略称する)は2022年4月7日に会社の会議室で開催され、会議通知は2022年3月28日に電子メールで全体監事に送られた。
(II)今回の会議は監事3名に参加し、実際に監事3名に参加しなければならない。今回の会議は会社監事会の寇剣主席が主宰する。
(III)今回の会議は現場採決方式を採用した。
(IV)今回の会議の招集、開催方式は「中華人民共和国会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
1、「2021年度監事会業務報告」を審議、採択
本議案の採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
本議案の採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「2021年度内部統制評価報告」の審議、採択
本議案の採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
4、「2021年度報告及び報告要旨」を審議、採択
監事会の書面審査意見は以下の通りである。
「証券法」と上海証券取引所の「マザーボード上場企業の2021年年度報告の開示に関する通知」などの関連規定に基づき、当社は会社の監事として、会社の2021年年度報告と報告の要約を真剣に厳格に審査し、書面審査の意見を以下のように提出した。
(一)会社の2021年年度報告及び報告要約の作成と審議は法律、法規、「会社定款」と会社内部管理制度の関連規定に合致する。
(二)会社の2021年年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の報告期間の経営管理と財務状況を真実に反映している。
(三)2021年の年度報告の作成と審議に参加した人員は秘密保持規定を厳格に遵守し、会社と投資家の利益を損なう行為が発生しない。
本議案の採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「2021年度利益分配予案」の審議と可決
監事会は、取締役会が提出した2021年度利益分配予案は関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。この予案に同意する。
本議案の採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」の審議、採択
監事会は、会社の募集資金の保管と実際の使用は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」、「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に合致し、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。この議案に同意する。
本議案の採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
7、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の審議、採択
監事会は、会社と関連者の日常取引は会社が正常な生産経営を維持する需要に基づいており、会社が関連者が持っている資源と優位性を利用して当社の生産経営サービスに役立ち、会社と株主全体の利益に合致すると考えている。この関連取引事項は会社の財務状況と生産経営に悪影響を及ぼさず、会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。この議案に同意する。
7-1、審議は含山県大興金属製品有限会社に関連購入を行うことに同意し、2022年の年間取引金額は960万元を超えないと予想されている。
関連監事の寇剣は採決を回避し、残りの2人の監事は一致して可決した。
7-2、審議は温嶺市大元石油販売有限会社に関連購入を行うことに同意し、2022年の年間取引金額は400万元を超えないと予想されている。
関連監事の寇剣は採決を回避し、残りの2人の監事は一致して可決した。
7-3、余玉嬌が間接的にコントロールしている塩城太った塔の商業貿易有限会社に関連販売を行うことに同意し、2022年の年間に塩城太った塔の商業貿易有限会社に対する取引金額は270万元を超えないと予想されている。
関連監事の寇剣は採決を回避し、残りの2人の監事は一致して可決した。
7-4、審議は楊海に関連販売を行うことに同意し、2022年の年間取引金額は20万元を超えないと予想されている。
すべての3人の監事は一致して通過した。
8、「会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議、可決
監事会は、関連選任決定プログラムは法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、この事項に同意すると考えている。
本議案の採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「会社の取締役、監事、高級管理職の2021年度報酬の確認及び2022年報酬案の制定に関する議案」を審議、採択する
本議案の採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、「一部の制限株の買い戻し・抹消に関する議案」の審議・可決
監査会は、2020年の制限株インセンティブ計画が離職したインセンティブ対象者が保有している授与されたが、販売制限が解除されていない制限株を買い戻し、同社の2020年の制限株インセンティブ計画の初授与部分の第2の解除販売制限期間、2020年の制限株インセンティブ計画の初授与部分の第2の解除販売制限期間、2020年の制限株インセンティブ計画は、販売制限期間を解除する最初のロック解除条件が達成されていない制限株の一部を保留して買い戻しを行い、同社が今回買い戻しを予定している制限株の合計1382400株は、「上場企業株式インセンティブ管理方法」などの法律法規と同社の「2020年制限株インセンティブ計画」の関連規定に合致している。会社はその後、関連規定に従って今回の買い戻し抹消に関連する株式抹消登記を行い、登録資本金を減らすことに同意する。今回の買い戻し取り消しは、会社の前述のインセンティブ計画の継続実施に影響を与えない。本議案に同意する。
本議案の採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 監事会2022年4月8日
