Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 独立取締役
会社の第3回取締役会第9回会議に関する事項に関する独立意見
私たちは＊＊ Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、『中華人民共和国会社法』、『上場会社独立取締役規則』などの法律法規と規範性文書及び『＊＊＊ Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 規約』の規定に基づき、誠実、勤勉、慎重の原則に基づき、会社の第三回取締役会第九回会議の審議に関する事項に対して、私たちの独立判断に基づき、以下の独立意見を発表する。
一、会社の「2021年度内部統制評価報告」に関する独立意見
われわれは会社がすでに比較的完全な内部制御管理システムを確立し、各内部制御制度は国家の関連法律、法規と監督管理部門の要求に合致し、実行が有効であり、会社の経営管理の正常な進行を保証したと考えている。われわれは、会社は関連規定に従って内部統制自己評価報告書を作成し、真実、正確、全面的に会社の内部統制の実情を報告したと考えている。
二、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
当社の取締役会が提出した2021年度利益分配予案は、会社の発展現状、将来の発展計画及びキャッシュフロー状況を十分に考慮し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。この議案は必要な審議手続きを履行し、「会社法」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連法律法規及び「会社章程」の規定に合致している。以上を考慮して、私たちはこの議案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
三、2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の独立意見
会社の募集資金の保管と実際の使用は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律法規及び会社の「募集資金管理方法」の規定に合致し、募集資金投資プロジェクトは正常に秩序正しく実施されている。会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。以上を考慮して、私たちはこの議案に同意します。
四、2022年度日常関連取引予想議案に関する独立意見
会社及び子会社は2021年に関連者と発生した関連取引が真実で有効であり、平等、自発、等価、有償の原則に従い、関連協議によって確定された条項は公正で合理的であり、会社と会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。2022年の日常関連取引に関する予想は会社の生産経営発展の需要に合致し、関連取引価格の確定原則は公平で合理的であり、会社と株主全体の利益に合致する。この事項に同意する。
五、会社の会計士事務所の再雇用に関する独立意見
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「立信」と略称する)は、当社の年度財務報告及び内部統制監査機構を担当して以来、国の関連法律法規の要求に従って監査業務を展開し、独立性を維持し、会社が委託した年報監査などの仕事をタイムリーに完成することができ、高い専門精神を持ち、会社及びその株主、特に中、小株主の利益を損なう状況は存在しない。立信は相応の執業資質と適任能力を備えている。上記の状況に基づいて、私たちは一致してこの事項に同意し、関連費用の金額と確定方式に同意し、関連議案を取締役会と会社の2021年年度株主総会に提出して審議することに同意した。
六、会社の取締役、監事、高級管理職の2021年度報酬の確認及び2022年度報酬案の制定等に関する独立意見
われわれは関連資料を真剣に審査し、2021年度の取締役、監事及び高級管理職の報酬状況を真剣に審査し、2021年度の会社の取締役、監事及び高級管理職に対する審査及び報酬の発行は会社の関連制度に厳格に従って実行することができ、会社が制定した審査制度及び報酬の発行手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致すると一致した。会社の実情に合致し、会社とその株主の利益を損なう状況は存在しない。同時に、会社が制定した2022年度の取締役、監事、役員の報酬案は「会社定款」及びその他の関連制度の規定に合致する。以上、私たちはこの議案に同意し、関連議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
七、「一部の制限株の買い戻し・抹消に関する議案」に関する独立意見
会社は2020年の制限株インセンティブ計画がすでに離職したインセンティブ対象者が保有している授与されたが、販売制限が解除されていない制限株に対して買い戻しを行い、2020年の制限株インセンティブ計画に対して初めて授与された部分の第2の解除販売制限期間、2020年の制限株インセンティブ計画の初授与で授与された部分の第2の解除販売制限期間、2020年の制限株インセンティブ計画は、販売制限期間を解除する最初のロック解除条件が達成されていない制限株の一部に付与され、「上場企業株式インセンティブ管理方法」などの法律法規と会社の「2020年制限株インセンティブ計画」の関連規定に合致し、買い戻し抹消の意思決定手順は合法的で、コンプライアンスに合致する。会社が制定した買い戻し株式案は「上場会社株式激励管理方法」などの法律法規と会社の「2020年制限性株式激励計画」の関連規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社が今回の買い戻しで一部の制限株を抹消することに同意します。(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 独立取締役会社の第3回取締役会第9回会議に関する事項に関する独立意見』の署名ページである)
独立取締役：
張咸勝馬貴翔呂久琴
年月日
