証券コード： Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 証券略称： Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 公告番号：2022025
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月18日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年5月18日13時00分
開催場所：浙江省台州温嶺市沢国鎮丹崖工業区 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) (新工場区)6号棟4階会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月18日より
2022年5月18日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項にかかわらない
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプシーケンス番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1『2021年度取締役会業務報告』√
2『2021年度監事会業務報告』√
3《2021年度財務決算報告》√
4《2021年年度報告及び報告要旨》√
5『2021年度利益分配予案』√
6『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
7『会社の取締役、監事及び高級管理職の確認について2021年度√
報酬及び2022年度報酬案の制定に関する議案」
今回の株主総会では、「2021年度独立取締役述職報告」も聴取する。1、各議案が披露された時間と披露メディア
これらの議案はいずれも2022年4月7日に開催された第3回取締役会第9回会議、第3回監事会第9回会議で審議され、関連公告は本通知と同日上海証券取引所ウェブサイト(http//www.sse.com.cn.)で可決された。および「中国証券報」、「証券時報」に公開された。
同社は今回の株主総会を前に、上海証券取引所のウェブサイト(http//www.sse.com.cn.)『2021年度株主総会会議資料』を刊行する。2、特別決議案:無3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:5、6、74、関連株主の採決回避に関する議案:無
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主の議決参加に関する議案:適用しない三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 20225/12
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他人員五、会議の登録方法
1、会議の出席条件を満たす株主は2022年5月16日、2022年5月17日
(午前9:00-11:00、午後14:00-16:00)浙江省台州温嶺市沢国鎮丹崖工業区 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) オフィスビル取締役会事務室に登録手続きを行い、異郷の株主は手紙、ファックス、電子メールで登録することができる。
2、会議の出席条件に合致する法人株主が法定代表者の代表で今回の会議に出席する場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書及び営業許可証のコピー(会社の公印を押す)、持株証明書を持って登録手続きを行う。非法定代表者の代表が今回の会議に出席する場合、出席者は本人の身分証明書、法人代表が署名した書面授権委託書(会社公印と法人代表私印を押す)を提示しなければならない。
3、会議の出席条件に合致する社会公衆株の株主は、本人の身分証明書、株主口座カードを持って六、その他の事項を処理してください。
1、会議の連絡
通信住所：浙江省台州温嶺市沢国鎮丹崖工業区 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) (新工場区)
担当者：兪文
連絡先：057686441299
ファックス番号：057686425218
郵便番号：317523
2、出席者は会議開始30分前に会議場所に到着し、有効な身分証明書、株主上海株式口座などの原本を持って、入場を検証してください。疫病予防・コントロール期間中、計画現場に参加する株主は必ず事前に台州温嶺市の最新疫病予防・コントロールの要求に注目し、遵守し、有効な防護措置をとり、健康コード、スケジュールコード及び核酸検査証明書(必要に応じて)の提示に協力して工場区に入る。
3、今回の株主総会の会期は半日で、出席者の食事と宿泊と交通費などは自分で処理する。
ここに公告する。
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 取締役会2022年4月8日添付ファイル1：授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) ：
2022年5月18日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「2021年度取締役会業務報告」
2『2021年度監事会業務報告』
3「2021年度財務決算報告」
4『2021年度報告及び報告要旨』
5『2021年度利益分配予案』
6「会計士事務所の再雇用に関する議案」
『会社の取締役、監事及び高級の確認について
7管理者2021年度報酬及び制定
2022年度報酬案の議案」
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
