証券コード： Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 証券略称： Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 公告番号：2022018 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要な内容のヒント
●1株当たりの分配金額：1株当たり現金配当金0.35元（税込）；
●今回の利益配分は権益配分株式登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確とする。
●持分配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの配分金額を一定に維持し、それに応じて配分総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
一、2021年度利益分配予案の主な内容
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した標準保留意見のない会社「監査報告」によると、2021年度会社合併報告書は上場会社の株主に帰属する純利益14721633604元を実現し、親会社は年間純利益15418628402元を実現し、法定積立金1541862840元を抽出し、親会社の前年度未分配利益1158813343元を加え、2021年末現在、親会社は株主に利益を分配することができて合計25465578905元です。
会社は2022年4月7日に開催した第3回取締役会第9回会議で「2021年度利益分配予案」(以下「予案」または「本予案」と略称する)を審議し、可決した。会社は全体の株主に10株ごとに現金配当3.50元(税込)を配当する予定で、2022年4月7日現在、会社の株式総数は16829000株で、これによって合計する予定の現金配当5887665000元(税込)を計算し、残りの利益は後年度の分配に転換し、今回の利益分配予案で分配する予定の現金配当総額はその年に上場会社の株主に帰属した純利益の比は39.99%に達した。今回の利益分配は資本積立金の増資と配当を行わない。
2022年4月7日から権益分配株式登記日までの間に、各種の原因で会社の総株式が変動した場合、会社は1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整する予定である。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。
この議案は、2021年度の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社の第3回取締役会第9回会議は7票の賛成、0票の棄権、0票の反対審議で「会社2021年度利益分配予案」を可決した。
この議案は、2021年度の株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）独立取締役の意見
当社の取締役会が提出した2021年度利益分配予案は、会社の発展現状、将来の発展計画及びキャッシュフロー状況を十分に考慮し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。この議案は必要な審議手続きを履行し、「会社法」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連法律法規及び「会社章程」の規定に合致している。以上を考慮して、私たちはこの議案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
取締役会が提出した2021年度利益分配予案は関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この予案に同意する。三、関連リスク提示
1、今回の利益分配方案は会社の未来発展の資金需要と融資計画を総合的に考慮し、会社の1株当たりの収益、経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営と長期発展に影響を与えない。
2、今回の利益分配予案は2021年年度株主総会の審議と承認を提出してから実施する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 取締役会2022年4月8日
