証券コード： Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 証券略称： Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 公告番号：2022017 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757)
第3回取締役会第9回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
(I) Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第9回会議(以下「今回の会議」と略称する)は2022年4月7日に会社の本部会議室で開催され、会議通知は2022年3月28日に電子メールで全体の取締役に送られた。
(II)今回の会議は取締役7名に出席し、実際に取締役7名に出席しなければならない。今回の会議は会社の韓元富会長が主宰し、会社の監事、高級管理者が会議に列席する。
(III)今回の会議は現場プラス通信採決方式を採用した。
(IV)今回の会議の招集、開催方式は「中華人民共和国会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1、審議は『 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021年度取締役会仕事報告』本議案の採決結果を可決した:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議・可決する必要がある。
2、審議は『 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021年度総経理業務報告』を通過した
3、審議『 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021年度財務決算報告書』を可決
本議案の採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議・可決する必要がある。
4、審議は『 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021年度内部統制評価報告』の具体的な内容を採択した。詳細は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照。及び「中国証券報」、「証券時報」に掲載された「 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021年度内部統制評価報告」。会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
本議案の採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
5、審議可決『 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021年年度報告及び報告要旨』の具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び「中国証券報」、「証券時報」に掲載された「 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021年年度報告及び報告要旨」。本議案の採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議・可決する必要がある。
6、審議『 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021年度利益分配予案』を可決
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び「中国証券報」、「証券時報」に掲載された「 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022018)。
会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
本議案の採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議・可決する必要がある。
7、「 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を審議、採択
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び「中国証券報」、「証券時報」に掲載された「 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」(公告番号:2022019)。
会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
本議案の採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
8、「 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び「中国証券報」、「証券時報」に掲載された「 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2022年度日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022020)。
会社の独立取締役はこの事項を事前に承認し、この事項について同意した独立意見を発表した。8-1、審議は含山県大興金属製品有限会社に関連購入を行うことに同意し、2022年の年間取引金額は960万元を超えないと予想されている。
関連取締役のウォン富、韓元平、王国良は採決を回避し、残りの4人の取締役は一致して可決した。
8-2、審議は温嶺市大元石油販売有限会社に関連購入を行うことに同意し、2022年の年間取引金額は400万元を超えないと予想されている。
関連取締役のウォン富、韓元平、王国良は採決を回避し、残りの4人の取締役は一致して可決した。
8-3、余玉嬌が間接的にコントロールしている塩城胖塔商業貿易有限会社に関連販売を行うことに同意し、2022年通年の塩城胖塔商業貿易有限会社に対する取引金額は270万元を超えないと予想されている。
関連取締役のウォン富、韓元平、王国良は採決を回避し、残りの4人の取締役は一致して可決した。
8-4、審議は楊海に関連販売を行うことに同意し、2022年の年間取引金額は20万元を超えないと予想されている。
すべての7人の取締役が一致して通過した。
9、『 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 会計士事務所の再雇用に関する議案』の審議を通過した具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び「中国証券報」、「証券時報」に掲載された「 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 会計士事務所の継続招聘に関する公告」(公告番号:2022021)。
会社の独立取締役はこの事項を事前に承認し、この事項について同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会に提出して審議・可決する必要がある。
10、『 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 会社の取締役、監事、高級管理職の2021年度報酬の確認及び2022年度報酬案の制定に関する議案』を審議、可決する
取締役会の報酬と審査委員会の審査を経て確定し、2021年度の会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬状況は以下の通りである。
氏名職務報告期間内に会社から取得した税前報酬総額（万元）
韓元富会長、総経理、財務総監60.73
韓元平取締役、安徽新沪董事長兼総経理66.00
王国良取締役、合肥新沪董事長兼総経理55.63
崔朴楽取締役64.45
王洋独立取締役(離任)2.90
章武生独立取締役(離任)2.90
易顔新独立取締役(退任)2.90
張咸勝独立取締役2.90
馬貴翔独立取締役2.90
呂久琴独立取締役2.90
ウォン再監事会議長(退任);コンサルタント30.30
胡小軍監事(離任)22.42
顔珍素従業員代表監事(離任)12.38
寇剣監事会主席19.34
梁衛東監事22.71
李海軍職員代表監事18.32
楊徳正財務総監(退任);総経理アシスタント55.75
兪文取締役会秘書31.14
合計/476.57
会社の取締役、監事及び高級管理職の2022年度報酬案は以下の通りである。
1、会社の独立取締役に対して手当制を実施し、一人当たり2022年度の手当総額は5万元(税後)である。
2、独立取締役以外の会社の取締役、会社の役員の報酬方案は会社の関連審査管理制度に基づき、会社の当年の経営目標の完成状況に基づき、同時に会社の所在地区と同業界の会社の一般報酬基準を参照し、会社の総経理が立案し、取締役会の報酬と審査委員会の審査によって確定する。3、会社の監事はすべて兼職で、監事手当を設けず、その所在する具体的な職場でその報酬を確定する。会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
本議案の採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議・可決する必要がある。
11、『 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 一部制限株の買い戻しに関する議案』を審議、可決する
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び「中国証券報」、「証券時報」に掲載された「 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 一部制限株の買い戻しに関する公告」(公告番号:2022022)。
会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
本議案の採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票;崔朴楽取締役は2020年の制限株インセンティブ計画のインセンティブ対象として、本議案の採決を回避した。
12、審議は『 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021年度社会責任報告』を通過した
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び「中国証券報」、「証券時報」に掲載された「 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021年度社会責任報告」。本議案の採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
132021年度株主総会の開催に関する議案を審議、可決する
株主総会会議の通知内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び「中国証券報」、「証券時報」に掲載された「 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022025)。
本議案の採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 取締役会
2022年4月8日
