証券コード： Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 証券略称：華僑城A公告番号：202221 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069)
2021年度株主総会開催通知に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2021年度株主総会
（Ⅱ）招集者： Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 取締役会
2022年4月7日、会社の第8回取締役会第6回臨時会議は「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
(III)今回の株主総会の招集、開催によって履行された手続きは、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と会社定款などの関連規定に合致する。
（IV）開催時間：
オンサイトミーティング時間:2022年4月29日(金)15:00
インターネット投票時間:
1、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月29日(金)9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
2、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年4月29日(金)9:15-15:00の間の任意の時間である。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を採用する
組み合わせて開催する。
会社の株主は厳粛に議決権を行使しなければならない。
投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネットシステム
投票の1つで、投票を繰り返すことはできません。同じ株式が現場、取引システム、
インターネットは投票を繰り返し、最初の投票を基準にしている。
(VI)株式登録日:2022年4月22日(金)
（VII）出席対象：
1、株権登録日午後の終値時に中国で深セン支社に登録された公
会社全体の普通株の株主はすべて株主総会に出席する権利があって、そして書面の形式で代理を委託することができます
人は会議に出席し、採決に参加し、その株主代理人は当社の株主である必要はない。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が招聘した弁護士;
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
（VIII）現場会議開催場所：広東省深セン市南山区華僑城グループ事務
5階会議室
二、会議審議事項
今回の株主総会の提案コードは以下の表を参照してください。
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00会社2021年度報告√
2.00会社2021年度取締役会業務報告√
3.00会社2021年度監事会業務報告√
4.00会社の2021年度利益分配に関する提案√
5.00会社の2022年の日常的な関連取引を予想する提案√
6.00会社が20222023年度に銀行などの金融機関を申請する予定であることについて
7.00会社が20222023年度に華僑城グループ有限公√司に借入金額を申請する予定の提案について
8.00会社及び持株子会社20222023年度に株式会社に担保額を提供する予定の提案について
9.00会社が20222023年度に株式会社に財務√援助を提供する予定の提案について
10.00会社が20222023年度にプロジェクト会社に財務√援助を提供して授権管理を行う提案について
11.00「株主総会規則」の改正に関する提案√
12.00「監事会議事規則」の改正に関する提案√
13.00会社取締役、監事及び高級管理職責任保険√保険の購入に関する提案
14.00会社の非独立取締役候補者の増補に関する提案√
このうち,提案5.00,7.00は関連取引事項である.
上記の提案の詳細は、2022年3月31日、4月8日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」に掲載された「会社第8回取締役会第7回会議決議公告」(公告番号:202209)、「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:202211)、「2022年日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:202212)、「会社20222023年度華僑城グループ有限会社に借入金額を申請する予定の公告について」(公告番号:202213)、「会社及び持株子会社20222023年度に株式会社に担保額を提供する公告」(公告番号:202214)、「会社及び持株子会社20222023年度に株式会社に財務援助を提供する予定の公告」(公告番号:202215)、「20222023年度にプロジェクト会社に財務援助を提供することについて授権管理を行う予定の公告」(公告番号:202216)、「第8回監事会第9回会議決議公告」(公告番号:202218)、「第8回取締役会第6回臨時会議決議公告」(公告番号:202219)、および巨潮情報サイト(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された関連文書。
今回の株主総会では、「会社2021年度独立取締役業務報告」を聴取する。三、会議の登録等の事項
(I)登録方式：
法人株主の法定代表者は株主口座カード、法人代表証明書、会社公印を押した営業許可証のコピーと本人身分証明書で登録する。委託代理人が出席する場合は、法人授権委託書(添付ファイル2参照)及び出席者身分証明書の登録も必要とする。
個人株主は株主口座カード、持株証明書及び本人身分証明書によって登録する。代理人に出席を依頼する場合は、授権依頼書と出席者身分証明書の登録も必要です。
オフサイトの株主は、FAXまたはEメールで登録できます。
現場で会議に出席する株主及び株主代理人は、会議の30分前に関連証明書を持って、会場に行って登録手続きをしてください。
(II)登録時間:2022年4月22日(金)から2022年4月28日(木)午前9:00-午後6:00(非勤務時間を除く)。
(III)登録場所：広東省深セン市南山区華僑城グループオフィスビル三階 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 取締役会秘書処。
（IV）会議連絡先：
連絡員：劉興燕
電話番号：075526909069
ファックス番号：0755266 Jiangsu Huaxicun Co.Ltd(000936)
電子メール: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) [email protected].
会議費用:会議に参加する株主と代理人の食事と宿泊の交通費用は自分で処理します。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ：
今回の株主総会は現場投票のほか、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、会社の第8期取締役会第7回会議の決議；
2、会社の第8期取締役会の第6回臨時会議の決議;
3、会社の第8回監事会の第9回会議の決議。
Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 取締役会
二〇二二年四月八日添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、深市看板投票コード:360069投票略称:僑城投票
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票議案については、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。
4、株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月29日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月29日9:15から15:00までである。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
先生（女性）に本部門（本人）を代理して深セン華に出席するように依頼します
僑城株式会社は2021年年度株主総会を行い、代わりに議決権を行使する。
委託人署名：証明書名称：
証明書番号：委託人口座番号：
委託人持株数：委託人持株性質：
受託者署名：証明書名称：
身分証明書番号：受託日：
依頼人の採決指示（該当する採決意見に「√」をつけてください）：
コメント
提案コード提案名称当該列は棄権反対の欄にチェックを入れることができる
に投票
100総議案：すべての提案√
非累積投票の提案
1.00会社2021年度報告√
2.00会社2021年度取締役会業務報告√
3.00会社2021年度監事会業務報告√
4.00説明{{4.00:せつめい}}
