証券コード： Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 証券略称：華僑城A公告番号：202220
Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069)
第8回取締役会第6回臨時会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 第8回取締役会第6回臨時会議の通知と書類は2022年4月7日(木)に書面、電子メールで参加者の皆様に届きます。会議は2022年4月7日(木)に通信方式で開催された。会議に出席した取締役は6人、実際には6人になるべきだ。会議は会社法と会社定款の関連規定に合致する。
会議は議事日程に基づいて項目ごとに審議し、以下の事項を可決した。
一、6票の同意、0票の反対、0票の棄権は、「会社の非独立取締役候補の増補に関する議案」を審議・採択し、張振高氏を会社の第8回取締役会の非独立取締役候補に増補することに同意し、会社の株主総会選挙に提出することに同意した。
二、6票が同意し、0票が反対し、0票が棄権し、「2021年度株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
詳細は「2021年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:202221)を参照。
ここに公告する。
Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 取締役会
二〇二二年四月八日添付資料：
張振高、男性、1962年生まれ、大学院生、博士、高級経済士、高級会計士。全国人民代表大会常務委員会弁公庁研究室主任科員、保利科学技術有限会社金融部副総経理、険しい高貿易有限会社中国部総経理、険しい高貿易有限会社取締役、副総経理、保利置業グループ有限会社取締役、総経理、中国保利グループ会社財務部主任、党グループメンバー、総会計士、取締役、総経理、党委員会副書記を務めたことがある。中国保利グループ有限会社の党委員会副書記、取締役、総経理。現在、華僑城グループ有限会社の党委員会書記、理事長を務めている。
本公告日現在、張振高は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主である華僑城グループ有限会社と関連関係があり、会社の他の取締役、監事、高級管理者及びその他の会社の5パーセント以上の株式を保有している株主と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。信用を失った被執行者ではない。信用喪失責任主体または信用喪失懲戒対象ではない。「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件。
