証券コード： Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) 証券略称： Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) 公告番号：2022009江西海源複合材料科技株式会社
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会「会社非公開発行株式株主総会決議の有効期間の延長に関する議案」及び「株主総会の授権取締役会の全権延長に関する今回の非公開発行株式の具体的な事項の有効期間の処理に関する議案」が否決された。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与していない。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1、会議の招集者：会社の取締役会
2、会議の開催時間：
（1）現場開催時間：2022年4月7日午後14：00
(2)インターネット投票期間:2022年4月7日
そのうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年4月7日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年4月7日9:15-15:00である。
3、現場開催場所：福建省福州市福建省侯県荊渓鎮鉄嶺北路2号会社会議室4、株式登録日：2022年3月31日
5、会議の開催方式:今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
6、現場会議司会者：理事長甘勝泉さん
7、会議開催の合法性、コンプライアンス：
今回の会議は「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律、法規、規則、規範性文書と「会社定款」、「株主総会議事規則」などの制度の規定に合致する。
（Ⅱ）会議の出席状況
1、会議に出席する全体状況
今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加した株主(または株主代理人)は31人で、会社を代表して議決権株式15079923株を有し、今回の会議株式登録日の会社の議決権株式総数の5.8%を占めている。
2、現場会議の出席状況
今回の株主総会の現場会議に出席した株主(または株主代理人)は全部で1人で、会社を代表して表
議決権株式は8308750株で、今回の会議株式登録日会社の議決権株式総数の3.2%を占めている。
疫病予防とコントロールの仕事に協力するために、会社の取締役、監事及び高級管理職は現場或いはビデオ方式を通じて今回の大会に出席した。会社の取締役会は江西軒瑞弁護士事務所の弁護士を招聘してビデオ方式で会議に列席し、証言を行った。ビデオ方式で会議に参加したり、出席したりした前述の人は、現場会議に参加したと見なされます。
3、ネット投票状況
インターネットを通じて投票した株主は30人で、会社を代表して議決権のある株式は6771173株で、今回
会議株式登録日会社の議決権株式総数の2.6043%。
二、議案審議採決状況
会議に出席した株主及び株主代理人の逐項審議を経て、本大会は現場投票及びネット投票を組み合わせた方式で以下の決議を審議、採択した。
(I)『会社非公開発行株式株主総会決議の有効期間の延長に関する議案』
同意票:6723373株が会議に出席した議決権株式総数の445849%を占める反対票:8356550株が会議に出席した議決権株式総数の554151%を占める棄権票:0株が会議に出席した議決権株式総数の0%を占める
中小株主総採決状況：
同意票:6723373株が会議に出席した議決権のある中小株主の株式総数の445849%を占めている。
反対票:8356550株が会議に出席した議決権のある中小株主の株式総数の554151%を占めている。
棄権票:0株が会議に出席する議決権のある中小株主の持分総数の0%を占める
会議は「会社の非公開発行株式株主総会決議の有効期限の延長に関する議案」を審議し、採決しなかった。
(II)『株主総会の授権取締役会の延長に関する今回の非公開発行株式の具体的な事項の有効期間の全権処理に関する議案』
同意票:6723373株が会議に出席した議決権株式総数の445849%を占める反対票:8356550株が会議に出席した議決権株式総数の554151%を占める棄権票:0株が会議に出席した議決権株式総数の0%を占める
中小株主総採決状況：
同意票:6723373株が会議に出席した議決権のある中小株主の株式総数の445849%を占めている。
反対票:8356550株が会議に出席した議決権のある中小株主の株式総数の554151%を占めている。
棄権票:0株が会議に出席する議決権のある中小株主の持分総数の0%を占める
会議は「株主総会の授権取締役会の延長を要請し、今回の非公開発行株の具体的な有効期間を全権処理する議案」を審議し、採決しなかった。
三、弁護士が発行した法律意見
今回の株主総会は会社が招聘した江西軒瑞弁護士事務所羅小平弁護士、康敏弁護士を経て、「江西海源複合材料科学技術株式会社2022年第1回臨時株主総会に関する弁護士証人法律意見書」を発行した。いずれも「会社法」、「証券法」、「株主総会規則」などの関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致している。今回の株主総会の決議は合法的に有効である。
四、書類の検査準備
1、『江西海源複合材料科学技術株式会社2022年第一回臨時株主総会決議』；2、江西軒瑞弁護士事務所《江西海源複合材料科学技術株式会社2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書》。
ここに公告する。
江西海源複合材料科学技術株式会社取締役会
二〇二二年四月八日
