Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
2021年度独立取締役述職報告
(余鵬)
本人は Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、2021年の在任期間中に「会社法」「証券法」「上場会社独立取締役職責履行ガイドライン(2020年改訂)」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」「独立取締役業務制度」の規定と要求に厳格に従い、客観的、公正、独立の原則に基づいて、勤勉に独立取締役の職責を履行した。法に基づいて独立取締役の権利を規則的に行使し、2021年度に会社が開催した取締役会及び株主総会に出席し、各議案を真剣に審議し、会社の関連事項に対して独立意見を発表し、会社全体の利益と全体の株主、特に中小株主の合法権益を確実に守った。2021年度の職務履行状況について以下のように報告する。
一、会議に出席する場合
2021年度、勤勉に責任を果たす態度に基づいて、本人は積極的に会社が開いた取締役会と株主総会に参加し、欠席したり、2回連続して会議に出席しなかったりすることはありません。会社の取締役会の各議案を慎重に判断し、真剣に審議した後、いずれも賛成票を投じ、異議を申し立てる事項もなく、反対、棄権する状況もなかった。本人は報告期間内に会社の取締役会と株主総会の招集と開催手続きが法定の要求に合致し、重大な経営事項が合法的かつ有効な意思決定手続きを履行したと考えている。2021年度本人が取締役会に出席し、株主総会の会議に列席した具体的な状況は以下の通りである。
取締役会会議に出席する状況株主総会の会議に列席する状況
独立董の在任期間
氏名報告期間内実際出席依頼欠席回数在職期間報告実際列席回数会議回数回数期間内会議回数
余鵬19 19 0 0 6
二、独立意見の発表状況
2021年度、本人は積極的に職責を履行し、他の独立取締役と関連法律法規と会社の規則制度の規定に基づき、会社の関連事項について独立意見を発表する状況は以下の通りである。
時間会議の回にわたって独立意見事項の意見タイプを発表する
時間会議の回にわたって独立意見事項の意見タイプを発表する
0026 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 年株式同意オプションと制限株式インセンティブ計画に初めて付与されるインセンティブ対象について
第4回取締役会第(調整後)株式オプションと制限株の独立意を付与
202101/18 40回会議で会おう
完全子会社が海外で債務融資製品を発行することに関する独立同意意見
持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有することに関する特別同意説明及び独立意見
会社の対外保証状況に関する特別説明及び独立意見同意2020年度利益分配予案に関する独立意見同意2020年度募集資金の保管と使用状況に関する独立同意意見
社内統制自己評価報告に関する独立意見同意会社2020年度証券投資状況に関する独立意見同意第4回取締役会第重大資産再編業績承諾実現状況及び資産減価償却同意202103/30四十二回会議試験状況説明に関する独立意見
同一制御下の企業合併遡及調整財務データに関する独同意意見
会計政策変更に関する独立意見同意2021年度日常関連取引の見通しに関する独立意見同意外国為替派生性商品取引業務の展開に関する独立意見同意遊休自有資金による委託財テクに関する独立意見同意選挙公司第五回取締役会非独立取締役及び独立董同意事の独立意見
第4回取締役会第取締役及び高級管理職報酬事項について補足独立同意202104/15四十二回会議意見を発表する
第5回取締役会第会社の高級管理職の任命に関する独立意見202104/20回会議に同意する
会社がH株を発行し、香港に上場することに関する独立意見第5回取締役会第H株を発行し、香港に上場する案に関する独立同意202105/20三回会議の意見
会社が海外募集株式会社に転換することについての独立意見同意
時間会議の回にわたって独立意見事項の意見タイプを発表する
会社がH株を発行し上場決議の有効期間に関する独立同意意見
会社がH株を発行して資金を募集する使用計画に関する独立同意意見
株主総会授権取締役会及びその授権者の全同意権について、今回H株を発行し上場する関連事項を処理する独
立意見
会社が今回のH株上場関連主要仲介機構を招聘することについての同意独立意見
会社がH株を発行する前の繰越利益分配案に関する独立同意意見
第5回取締役会第浙江錦泰電子有限会社の95%株式の買収及び202106/11五回会議連合取引の同意に関する独立意見
第5回取締役会第2018年株式オプションと制限株式インセンティブ計画について、202106/21第7回会議で第2行権期間の行権条件と第2解除販売制限に初めて同意する
販売制限条件の解除による独立意見
第5回取締役会第一部の遊休募集資金の継続使用に関する一時的な流動資金補充同意202107/08第8回会議金の独立意見
持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有することに関する特別同意説明及び独立意見
第5回取締役会第会社の対外保証状況に関する特別説明及び独立意見同意202108/26十回会議
2021年半年度募集資金の保管・使用状況に関する同意独立意見
第5回取締役会第2018年株式オプションと制限株式インセンティブ計画について202109/13第11回会議に第2行権期間の行権条件と第2解除の販売制限を保留することに同意する
販売制限条件の解除による独立意見
第5回取締役会第2021年度監査機構の任命予定に関する独立意見同意202111/10 13回会議
第5回取締役会第2021年度日常関連取引の増加に関する独立意同意202112/16 14回会議
一部募集資金投資項目の変更に関する独立意見第5回取締役会第2018年株式オプションの抹消と制限株式インセンティブ計202112/27 15回会議で一部株式オプションと一部制限株式の買い戻しに同意する独
立意見
2020年株式オプションの抹消と制限株式インセンティブ計の同意について
時間会議の回にわたって独立意見事項の意見タイプを発表する
一部の株式オプションと買い戻し一部の制限株を抹消する独
立意見
上記の独立取締役の意見は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
三、取締役会専門委員会における仕事状況
2021年度、私は会社の第4回取締役会及び第5回取締役会指名委員会、第5回取締役会審査委員会委員を兼任し、「取締役会専門委員会工作細則」の関連要求に厳格に従って専門委員会会議に参加した。報告期間内に、監査部の四半期業務報告、2021年度監査機構の任命などの関連議案を審議し、関連事項に対して合理的な説明と審査意見を発表した。
四、会社に対して現場調査を行う
2021年度、私は会議に参加する時間とその他の時間を利用して会社の生産経営、財務状況、内部統制制度の建設と執行状況などを理解し、電話、電子メールなどの形式を通じて会社の取締役、財務責任者、取締役会秘書及びその他の関係者と密接に連絡を取り、会社の各重大事項の進展状況を知り、会社の生産経営管理の動態を把握し、メディアに注目し、ネットは会社の関連報道に対して、会社に規範的な運営を強化することを促し、会社と中小株主の合法的権益を確実に維持する。五、投資家の権益保護に関する仕事
(I)会社情報開示状況
2021年度、私は引き続き会社の情報開示の仕事に関心を持って、公に督促します
