証券コード： Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 証券略称： Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 公告番号：2022036 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
第5回取締役会第19回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第19回会議は2022年4月7日に現場結合通信採決の方式で開催された。会議通知は2022年3月27日に電子メールで送信された。会議の開催は「会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。会議は会社の会長の曽芳勤さんが招集し、司会した。会社の取締役は全部で7人で、実際に取締役7人の採決に参加した。
二、取締役会会議の審議状況
(I)審議は『2021年度報告全文及び要約』を可決した
本議案については、同社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「2021年年度報告」(公告番号:2022039)および「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度報告要約」(公告番号:2022038)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、審議可決。
(II)審議は『2021年度取締役会業務報告』を可決した
本議案については、同社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度取締役会業務報告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
会社の独立取締役は会社の取締役会に2021年度の独立取締役の述職報告を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度独立取締役述職報告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、審議可決。
(III)審議は『2021年度総経理業務報告』を可決した
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、審議可決。
(IV)審議により「2021年度財務決算報告」が可決された
本議案については、同社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度財務決算報告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、審議可決。
(V)審議は『2021年度企業社会責任報告』を可決した
本議案については、同社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度企業社会責任報告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、審議可決。
(VI)審議は「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した
本議案については、同社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「2021年度内部統制自己評価報告」。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)は監査報告書を発行し、推薦機関は審査意見を発表し、詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された『独立取締役会社第五回取締役会第十九回会議関連事項に関する独立意見』『 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 内部統制監査報告』『 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 0026 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部統制自己評価報告に関する査察意見』。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、審議可決。
(VII)審議は「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を可決した。
本議案については、同社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書を発行し、推薦機関は査察意見を発表し、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に詳しく参照した。開示された『独立取締役会社第五回取締役会第十九回会議関連事項に関する独立意見』『 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 募集資金保管と使用状況鑑証報告』『 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 関連0026 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金保管と使用状況に関する特別審査報告』。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、審議可決。
(VIII)審議は「2021年度利益分配予案」を可決した
「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業現金配当」「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の長期発展と短期経営発展を総合的に考慮し、未分配利益を残して会社の日常経営と投資需要を満たすことは、会社の正常な生産経営と安定発展を保障し、リスクを防ぐ能力を強化し、会社の持続的、安定的、健全な発展を実現するのに有利である。全体株主の長期的利益をよりよく維持し、会社は2021年度に利益分配を暫定的に行わず、資本積立金で株式を増額しない。
本議案については、会社が「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度の利益分配を行わない予定に関する特別説明」(公告番号:2022040)。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「独立取締役会社の第5回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、審議可決。
（Ⅸ）「2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議、可決した
2021年に会社と関連先で製品の購入販売、労務提供、賃貸資産などの日常関連取引金額は人民元4593243万元である。
2022年の日常生産経営活動の必要に応じて、会社(持株子会社を含む)は2022年に関連者と製品の購入販売、労務提供、賃貸資産などの日常関連取引を発生する予定で、総金額は人民元5096200万元を超えない見通しだ。
本議案については、会社が「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022041)。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認と独立意見を発表し、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「独立取締役の会社第5回取締役会第19回会議に関する事項に関する事前承認意見」「独立取締役の会社第5回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見」。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要があり、そのうち関連株主の領勝投資(深セン)有限会社、曽芳勤は株主総会でこの議案の採決を回避しなければならない。
関連取締役の曽芳勤さん、劉胤琦さんは本議案を回避採決した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権、2票回避、審議可決。
(X)「2022年度に銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案」が審議・採択された
会社とその持株子会社(合併報告書の範囲に新たに組み入れられた子会社を含む)の2022年の経営発展需要と資金需要計画に基づき、会社とその持株子会社は銀行に人民元318億元を超えない総合授信額を申請する予定である。総合授信品種には、流動資金貸付、銀行引受為替手形、信用状、保証状、長期外貨などの本外貨信用品種が含まれるが、これらに限定されない。総合授信額の期限は、2021年度株主総会の審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までとする。受信期限内に、受信額をリサイクルできます。
本議案については、会社が「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度に銀行に総合授信額を申請する公告」(公告番号:2022042)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。会社の取締役会は会社の法定代表者またはその指定した授権代理人に株主総会で本議案を審議・採択した後、上述の授信額申請事項を処理し、関連法律文書に署名することを授権する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、審議可決。
(十一)「会社の今後3年間(2022年-2024年)の株主収益計画の制定に関する議案」を審議・採択した。
会社の科学的、持続的、安定した配当政策決定と監督メカニズムを完備し、健全にし、投資家に積極的に報い、投資家が長期投資の理性的な投資理念を確立することを導くために、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」と「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」の関連要求と「会社規約」の規定に基づき、会社の取締役会は特定項目の研究論証を経て、「今後3年間(2022年-2024年)株主収益計画」を制定した。
本議案については、同社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「今後3年間(2022年-2024年)株主収益計画」。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「独立取締役会社の第5回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、審議可決。
(十二)審議は「一部の募集項目の実施を中止し、残りの募集資金を流動資金に永久的に補充することに関する議案」を可決した。
中国外の経済情勢の影響を受けて、資源の利用効率をさらに向上させるため、会社は2020年度の非公開発行募集資金投資プロジェクト「精密金属加工プロジェクト」プロジェクトの進展と資金需要状況を十分に考慮した後、会社の未来戦略発展計画に適応するために、「精密金属加工プロジェクト」の実施を中止し、当該プロジェクトの余剰募集資金元金残高12976271万元及び利息（具体的な金額は補流実施時の募集資金口座残高を基準とする）を永久的に流動資金を補充し、会社の日常生産経営及び新製品、新業務分野の投入に使用する予定である。
本議案については、会社が「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「一部の募集プロジェクトの実施を中止し、残りの募集資金を流動資金に永久的に補充することに関する公告」(公告番号:2022043)。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を発表した。詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された『独立取締役会社第五回取締役会第十九回会議関連事項に関する独立意見』『 Guosen Securities Co.Ltd(002736) Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 一部募集プロジェクトの実施を中止し、残りの募集資金を流動資金に永久的に補充する査察意見』。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、審議可決。
(十三)「会社の株式買い戻し案に関する議案」の審議が可決された。
会社は自己資金を使用して集中競売取引の形式で人民元30000万元(含む)を下回らず、人民元60000万元(含む)を超えない額内で、人民元8元/株(含む)を超えない価格で会社のA株の一部の社会公衆株式を買い戻し、買い戻し株式の後続は株式激励計画または従業員持株計画に用いる。買い戻し株式の実施期間は、会社の取締役会が今回の買い戻し株式案を審議・採択した日から12ヶ月以内である。
本議案については、会社が「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社の株式買い戻し案に関する公告」(公告番号:2022044)。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「独立取締役会社の第5回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、審議可決。
(十四)「H株の発行を中止し、香港に上場する計画に関する議案」を審議・採択した。
会社がH株を発行する案が発表されて以来、会社の取締役会、管理職と関連仲介機構は共同で各仕事を積極的に推進してきた。現在の資本市場の環境変化に鑑み、会社の実情と現在の業務発展を総合的に考慮する。
