証券コード： Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 証券略称： Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 公告番号：2022048 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第19回会議は2022年4月7日に現場結合通信採決の方式で開催された。会議の開催は「会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。
上記取締役会の審議を経て、会社は2022年4月28日に2021年度株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、会議回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の取締役会は今回の株主総会を招集し、「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
現場会議の開催時間:2022年4月28日(木)午後15:00から;
インターネット投票時間:
(1)深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年4月28日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年4月28日午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用した。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。会社の株主は現場投票(現場投票は代理人に投票を依頼することができる)とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。
6、持分登記日：2022年4月25日
7、会議出席者：
(1)2021年4月25日午後15:00取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の株主全員が今回の株主総会に出席し、会議の採決に参加する権利がある。株主は書面形式で代理人に会議に出席させ、採決に参加させることができ、その株主代理人は会社の株主である必要はない(授権委託書の様式は添付ファイル2を参照)。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士及び関係者。
8、現場会議の開催場所：広東省東莞市黄江鎮裕元工業園精成二路1号福泰工場オフィスビル
二、会議審議事項及び関連議事日程
今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案する
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案》√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引予想に関する議案』√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度に銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案』√
8.00『会社の今後3年間（2022年-2024年）の株主収益率について√
計画された議案
提案コード提案名コメント
9.00《部分募集プロジェクトの実施を中止し、残りの募集資金を永久に補充することについて√
流動資金を充てる議案」
「2018年株式オプションと制限株式インセンティブ計画について3番目
10.00行権期間行権条件及び解除販売制限期間解除販売制限条件未達成及び注√
一部の株式オプションを販売し、一部の制限株を買い戻す議案」
「2020年株式オプションと制限株式インセンティブ計画について
11.00行権期間行権条件及び解除販売制限期間解除販売制限条件未達成及び注√
一部の株式オプションを販売し、一部の制限株を買い戻す議案」
上記の議案はすでに会社の第5回取締役会の第19回会議または/および第5回監事会の第13回会議で審議され、詳細は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に参照されている。開示された関連公告。議案6は関連採決事項であり、関連株主の領勝投資(深セン)有限会社とその一致行動者の曽芳勤さんは採決を回避しなければならない。採決を回避した株主も他の株主の委託を受けて投票してはならない。
議案10、議案11は今回の株主総会特別決議事項であり、会議に出席した株主が持つ議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
「上場企業株主総会規則(2022年改正)」の要求に基づき、今回の会議で審議された議案は、中小投資家の採決に対して単独で票を計上し、直ちに公開する(中小投資家とは、上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主および公司取締役、監事、高級管理職以外の他の株主を指す)。
三、会議の登録事項
最近、全国の多くの省でCOVID-19肺炎の本土の確定診断症例が依然として存在し、特殊な時期に中小投資家の保護活動をしっかりと行う要求を貫徹し、公共衛生リスクと個人感染リスクを低減するため、会社は疫病予防・コントロール期間に今回の株主総会(登録を含む)に参加することについて、弁護士が疫病の影響で実際に現場に参加できない場合、ビデオなどの方法で株主総会を目撃することを提示した。今回の株主総会には、インターネット投票を優先的に選択することを提案し、現場会議会社は中高リスク地域からの参加を受け入れず、現場会議に参加する人は参加地の防疫要求を守らなければならない。
1、登録方式
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合は、本人身分証明書、委託人株主口座カード、授権委託書を持って登録しなければならない。
(2)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、法人営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者身分証明書と法人株主口座カードを持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、本人身分証明書、法人営業許可証のコピー(公印を押す)、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した授権委託書と法人株主口座カードを持って登録しなければならない。
(3)異郷の株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができ、手紙は「株主総会」の文字を明記し、電話登録を受けないでください。
2、登録時間:2022年4月26日(火)午前9:00-12:00、午後13:30-17:00。3、登記場所及び授権委託書の送付場所：会社証券部
住所：広東省江門市龍湾路8号証券部郵便番号：529000
4、注意事項:現場会議に出席した株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作方法
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、本会議の会期は半日で、会議に出席した株主の食事と宿泊、交通費は自分で処理する。
2、今回の株主総会の連絡先：雷曼君、陳暁暁
電話番号：07503506078
ファックス番号：07503506111
メールアドレス:[email protected].
3、その他の未解決事項があれば、別途通知します。
六、書類の検査準備
1、第5回取締役会第19回会議の決議；
2、第五回監事会第十三回会議の決議。
ここにお知らせします。
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 取締役会
二〇二二年四月七日添付書類一:
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
(I)インターネット投票の手順
1、投票コード及び略称:投票コード:362600;投票略称:「領益投票」。
2、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
(II)深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月28日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
(III)深交所インターネット投票システムによる投票の手順
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月28日午前9:15から午後15:00までの任意時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
2021年度株主総会授権委託書
弊社（本人）を代表して、＊＊0026 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度株主総会にご出席いただき、弊社（本人）の議決権を行使するよう、先生（以下「受託者」という）にご依頼いたします。
依頼者名（名称）：
委託人身分証明書番号（営業許可証番号）：
委託人株主口座：委託人持株数：
委託人署名（捺印）：
受託者名：受託者身分証明書番号：
受託者署名:
委託日：年月日
今回の株主総会提案採決意見表
提案コード提案名称備考(当該列にチェックを入れた同意棄権反対
