Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
独立取締役会社の第5回取締役会第19回会議について
関連事項の事前承認意見
「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社規範運営」「上場会社独立取締役職責履行ガイドライン(2020年改訂)」及び「会社定款」「取締役会議事規則」「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、当社は Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立判断原則に基づき、会社、全株主及び投資家の責任ある態度は、会社が第5回取締役会第19回会議で審議する予定の関連事項について真剣に審査し、以下の事前承認意見を発表した。
2022年度日常関連取引予想に関する事前承認意見
審査の結果、2022年度の日常関連取引は会社の実際の経営ニーズに合致すると予想され、公平、公正、公開の原則に違反せず、会社及び株主全体の利益を損なう状況は発見されず、会社の主な業務はこのような日常関連取引によって関連者に依存することはなく、会社の独立性に影響を与えない。このため、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を会社の第5回取締役会第19回会議に提出することに同意します。
独立取締役：劉健成、李東方、余鵬
2022年3月27日
