証券コード： Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) 証券略称： Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) 公告番号：2022013超捷締結システム（上海）株式会社
独立取締役の辞任及び独立取締役の補選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
超捷締結システム(上海)株式会社(以下「会社」と略称する)の取締役会はこのほど、独立取締役の陸青氏の書面による辞任申請を受けた。陸青氏は個人的な理由で、会社の第5回取締役会の独立取締役の辞任を申請し、同時に指名委員会主任委員、戦略委員会委員、監査委員会委員、報酬と審査委員会委員の職務を辞任した。会社を辞めた後、会社の職務を一切担当しません。この公告日までに、陸青さんは直接または間接的に会社の株式を保有していない。陸青さんの予定任期は2019年11月22日から会社の第5回取締役会の任期が満了するまでで、履行すべきで履行されていない約束事項は存在しない。陸青さんは会社の独立取締役を務めている間に勤勉に責任を果たし、会社の取締役会は陸青さんが在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝しています。
「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律法規と「会社定款」の規定によると、独立取締役の陸青さんが辞任すると、独立取締役の数が取締役会のメンバーの3分の1未満になるため、その辞任申請は会社が株主総会を開いて新任の独立取締役を補充した後に発効する。これまで、陸青さんは関連法律法規の規定に従って独立取締役の職責を履行してきた。
会社の取締役会の正常かつ秩序ある運営を保証するため、会社は2022年4月7日に第5回取締役会第14回会議を開き、「独立取締役の辞任及び独立取締役の補選に関する議案」を審議・採択し、左敦穏先生(履歴書付後)を会社の第5回取締役会独立取締役候補に補選することに同意し、取締役会指名委員会主任委員、戦略委員会委員、監査委員会委員を担当した。報酬と審査委員会委員の職務は、株主総会の審議が可決された日から第5回取締役会の任期が満了するまでである。左敦穏さんは深セン証券取引所が発行した独立取締役資格証明書を取得した。その職務資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなければ、会社の2021年年度株主総会の審議に提出することができる。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
ここに公告する。
超捷締結システム(上海)株式会社取締役会2022年4月8日
添付ファイル:独立取締役候補履歴書
左敦穏:男性、中国国籍、海外永住権がなく、1962年6月生まれ、博士大学院生学歴、教授、博士指導者、エンジニア、研究員、国務院政府の特殊手当を受けている。1990年日本MIYAMURA株式会社見習いエンジニアを務めた。1990年から1991年まで日本国立熊本大学工学院外国人客員研究員を務めた。1991年から現在まで南京航空宇宙大学機械工学博士後流動ステーション博士を歴任した後、南京航空宇宙大学機電学院の副研究員、教授、博士課程の指導者を務めた。日本国立鹿児島大学工学部訪問学者;2014年から2021年まで、 Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) 独立取締役を務めた。現在、中国刃物協会切削先進技術研究会副理事長(学術委員会主任)を兼任している。
この公告日までに、左敦穏氏は会社の株式を保有しておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理職、会社の5パーセント以上の株式を保有している株主、実際のコントロール者との間には関連関係がない。左敦穏さんは信用を失った被執行者ではなく、「会社法」「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況も存在せず、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
