証券コード： Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) 証券略称： Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) 公告番号：2022009超捷締結システム（上海）株式会社
2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
●分配比率：10株ごとに現金配当金5.00元（税込）を配分する。10株ごとに8株増加する。配当金を送らない。
●今回の利益分配及び資本積立金の増資株式は2021年12月31日の総株式57126903株を基数とする。
●2021年12月31日から権益配分案を実施する株式登録日までの間に会社の株式が変動した場合、変動後の株式を基数として実施し、上記分配総額が変わらない原則に従って分配割合を相応に調整する。
超捷締結システム(上海)株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月7日に第5回取締役会第14回会議、第5回監事会第10回会議を開き、「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本案に関する議案」を審議・採択し、本案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な状況を以下に公告する。
一、利益分配予案の基本状況
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度の親会社は純利益7273741131元を実現し、10%の法定黒字積立金を抽出した後、2021年度中期に分配された現金配当金2570710635元を控除し、年初の未分配利益11663354440元を加え、2021年12月31日現在、親会社は分配利益が1563901223元である。連結レポートの累計未処分利益は15801573923元です。連結報告書、親会社報告書における分配可能利益のどちらが低いかの原則に基づき、会社の2021年度の株主分配可能利益は1563901223元である。
株主に報い、株主と会社の経営成果を共有する原則に基づいて、会社の長期的な発展などの要素を総合的に考慮し、会社の正常な経営業務の発展を保証する前提の下で、2021年の年度利益分配の予案を提出した。
1、2021年12月31日までの会社の総株式57126903株を基数として、会社は全株主に10株ごとに現金配当5.00元(税込)を配当し、合計2856345150元(税込)を配当する予定である。
2、2021年12月31日までの会社の総株式57126903株を基数として、会社は全体の株主に10株ごとに資本積立金で8株増加する予定で、増加金額は報告期末の「資本積立金-株式割増額」の残高を超えていない。今回の転換後、会社の総株価は102828425株に増加する。
(最終正確数量は中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中証登深セン支社」と略称する)の実際の登録確認数量を基準とする)。
会社の利益分配案が公布されてから権益分配株式登記を実施する日までの間に、転換可能債券の株式転換/買い戻し株式/株式激励による株式買い戻し抹消の授与などにより会社の総株式が変動した場合、分配総額が変わらない原則に従い、相応に分配、転増割合を調整する。
今回の利益分配案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、利益分配予案の合法性、コンプライアンス
会社の2021年度利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」「会社定款」と会社の未来配当収益計画などの文書の規定と要求に合致している。合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。今回の利益分配予案の制定は会社の業績成長性と一致し、会社の2021年の年度利益状況、会社の未来発展資金需要及び株主投資収益などの総合要素を十分に考慮し、会社と全体の株主の利益に合致している。この案の実施は、会社の流動資金の不足やその他の悪影響をもたらさない。
三、審査・認可手続き及び関連意見
1、取締役会の審議状況
2022年4月7日、会社は第5回取締役会第14回会議を開き、「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する議案」を審議・採択し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出することに同意した。
2、監事会審議状況
2022年4月7日、会社は第5回監事会第10回会議を開き、「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する議案」を審議、採択した。監事会は、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の将来の経営発展の需要に合致すると考えている。この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。3、独立取締役の意見
会社の2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案は会社の実情から出発し、会社の利益状況、持続可能な発展及び株主収益などの総合要素を十分に考慮し、投資家の利益を損なう状況は存在せず、関連法律法規及び「会社定款」の要求に合致する。独立取締役全員はこれに一致して同意し、この事項を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
四、その他の状況説明及び関連リスク提示
1、現金配当が上場企業の1株当たり利益、キャッシュフロー状況、生産経営に与える影響
今回の利益分配案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えることはなく、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えることはない。
2、今回の利益分配予案が公表される前に、会社は法律法規、規範性文書及び会社制度の関連規定に厳格に従い、インサイダー情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連インサイダー情報の知る人に対して秘密保持とインサイダー取引の厳禁の告知義務を履行し、同時にインサイダー情報の知る人に対して速やかに登録・届出を行い、インサイダー情報の漏洩を防止した。
3、その他のリスク説明
会社の2021年年度利益分配案は2021年年度株主総会の審議が通過した後に実施する必要があり、不確実性が残っているため、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
1、超捷締結システム(上海)株式会社第5回取締役会第14回会議決議;2、超捷締結システム(上海)株式会社第5回監事会第10回会議決議;
3、超捷締結システム(上海)株式会社の独立取締役の第5回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見;
4、深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
超捷締結システム(上海)株式会社取締役会2022年4月8日
