超捷締結システム(上海)株式会社
2021年度取締役会業務報告
2021年、会社の取締役会は「会社法」「証券法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」「取締役会議事規則」の関連規定に厳格に従い、株主総会から与えられた職責を真剣に履行し、会社の経営全体は利益を実現し、持続可能な健全な発展を実現した。2021年度の取締役会の仕事状況を以下に報告する。
一、報告期間内の会社の主な経営状況
報告期間中、中国のマクロ経済の運行が全体的に安定して持続的に回復した背景の下で、自動車業界の発展靭性は引き続き維持されている。国民経済の重要な支柱産業として、自動車業界はモデルチェンジとグレードアップの肝心な段階にあり、変局下の自動車業界は近年全体的に安定した発展を維持し、マクロ経済の安定の中で良い発展態勢に重要な支持作用を果たした。中国自動車工業協会の統計分析によると、2021年、自動車の生産・販売台数はそれぞれ2608万2000台と2627万5000台を達成し、前年同期比それぞれ3.4%と3.8%増加し、2018年以来3年連続の減少局面を終えた。
疫病、自動車チップの不足、原材料の値上げ、海外サプライチェーンの不安定、地域の電力制限などの困難な要素に直面して、会社は“人を本として、取引先に関心を持ちます”の経営理念を受け継いで、“誠実に協力して、ウィンウィンして共有して、取引先は至上で、精進して精進します”の経営の風格、年初の既定の発展戦略と経営目標を緊密にめぐって、安定の中で進歩を堅持して、着実に細かく各仕事を展開して、管理層及び全従業員は難関を攻略し、難関を克服し、同舟共済し、源を開いて節流し、コストを下げ、疫情を防ぎ、生産を保ち、市場を開拓し、利益を創出し、内部制御管理を強化し、会社の生産経営は安定して展開している。2021年、会社の営業総収入は3939708万元で、前年同期比14.31%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は758642万元で、前年同期比6.66%減少した。
二、取締役会の日常業務状況
会社の取締役会は「会社法」「証券法」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「会社定款」などの法律法規と会社制度の規定に厳格に従い、法に基づいて職責を履行する。会社の取締役会には取締役5名が設置され、そのうち独立取締役2名が設置されている。取締役会の下に監査委員を設置する
会、報酬と審査委員会、戦略委員会、指名委員会。各委員会はその議事規則に基づいて
職能を行使し、会社のガバナンスレベルを完備させ、会社の規範運営能力を絶えず向上させる。
（Ⅰ）取締役会の開催状況
報告期間内に、会社の取締役会は全部で7回の取締役会議を開き、会議の開催、採決と決議手続き
「会社法」、「会社定款」及び関連法律法規の規定に厳格に従って規範的に運営し、会議は合法的で、有効である。具体的な状況は以下の通りです。
シーケンス番号会議回開催日会議決議
1、『会社2020年度取締役会業務報告』を審議する；
2、『会社2020年度総経理業務報告』を審議する；
3、『会社2020年度財務決算報告』を審議する；
4、『会社2021年度財務予算案』を審議する；
5、『会社2020年度利益分配議案』を審議する；
6、「会社の取締役、高級管理職の報酬案に関する議案」を審議する。第5回取締役会2021年02月7日、「独立取締役手当に関する議案」を審議
1第6回会議は05日8日、「天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社2021年度監査機構の継続招聘に関する議案」を審議した。
9、「会社の2020年度関連取引事項の審査確認に関する議案」を審議する。
10、「会社の2021年度の日常的な関連取引を予想する事項に関する議案」を審議する。
11、「会社の2020年度報告に関する議案」を審議する。
12、『会社2020年度株主総会開催に関する議案』の審議
1、『超捷締結システム(上海)株式会社の株式激励管理方法の制定に関する議案』を審議する。
2第5回取締役会2021年04月2日、「2021年第1回臨時株主総会免除事前通知第7回会議15日の議案について」を審議した。
3、『超捷締結システム(上海)株式会社2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案』の審議
3第5回取締役会2021年05月1日、「資金募集特別口座の開設と管理層の第8回会議06日の関連監督管理協定の締結に関する議案」を審議する
1、「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した資金と発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」を審議する。
2、「一部の遊休募集資金及び自己資金を用いて現金管理を行う議案」を審議する。
4第5回取締役会2021年06月3日、「完全子会社への増資に関する議案」を審議する。
第9回会議は16日4日、「募集資金を用いて全資子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議した。
5、『対外投資に関する議案』を審議する。
6、『会社定款の改正及び工商変更登記に関する議案』を審議する。7、『2021年第2回臨時株主総会の開催を提案することについての議論
事件
1、「会社2021年半年度報告全文及びその要約に関する議案」を審議する。
2、「会社の2021年半年度募集資金の保管と使用状況5第5回取締役会の2021年08月状況に関する特別報告の議案」を審議する。
第10回会議は24日3日、「会社の2021年半年度利益分配予案に関する議案」を審議した。4、「内幕情報関係者登録管理制度に関する議案」を審議する。5、「2021年第3回臨時株主総会の開催を要請する議案について」を審議する
1、「閑置自有資金現金管理投資品種及び額6第5回取締役会2021年09月の調整に関する議案」を審議する。
第11回会議29日2、「2021年第4回臨時株主総会の開催を要請する議案について」を審議する
7第5回取締役会2021年10月「会社2021年第3四半期報告に関する議案」を審議する
第12回会議25日
(II)取締役会の株主総会決議の執行状況
報告期間内に、会社は全部で5回の株主総会を開き、会社の取締役会は「会社法」、「証券」に基づいて
法律などの法律法規及び「会社定款」の規定に従って職責を履行し、株主総会の決議及び授権に厳格に従い、株主総会が審議・採択した各議案を真剣に執行し、各議案が十分に執行されることを確保し、各
株主の合法的権益。
具体的な内容は以下の通りです。
会議の第2回会議のタイプの投資家は開催日の会議の決議に参加します
ひれい
1、審議が可決された:『会社2020年度取締役会業務報告』;
2、審議が可決された:『会社2020年度監事会工作報告』;
3、審議が可決された:『会社2020年度財務決算報告』;
4、審議が可決された:「会社2021年度財務予算案」;
2020年度株主100. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年02 5、審議可決:『会社2020年度利益分配議度大会月25日案』;
6、審議は「会社の取締役、高級管理職の報酬案に関する議案」を可決した。
7、審議が可決された:「会社の監事報酬案に関する議案」;
8、審議が可決された:『独立取締役手当に関する議案』;9、審議が可決された:『天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社の2021年度監査機構の継続招聘に関する議案』;
10、審議が可決された:『審査確認会社2020年度関
