証券コード： Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) 証券略称： Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) 公告番号：2022014超捷締結システム（上海）株式会社
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
超捷締結システム(上海)株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月7日に第5回取締役会第14回会議を開催し、会社の取締役会は2022年4月28日に現場投票とネット投票を結合する方式で会社2021年度株主総会(以下「今回の株主総会」と略称する)を開催することを決定し、会議の関連状況を以下に通知する。
一、今回の株主総会開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、その他の規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。
4、会議の開催日時
（1）現場会議開催時間：2022年4月28日（木）14：00
(2)インターネット投票時間:2022年4月28日。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年4月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年4月28日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書(詳細は添付ファイル2参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(Http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
同一議決権は現場投票、ネット投票のいずれかの議決方式しか選択できず、重複投票はできない。同一議決権が重複投票で採決された場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
6、会議の株式登録日：2022年4月21日（木）
7、会議出席者
(1)株式登記日午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記されている当社の一般株主(議決権回復を含む優先株株主)全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、議決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主でなくてもよい。
(2)会社の取締役、監事、高級管理者;
(3)当社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者。
8、現場会議の開催場所：上海市嘉定区豊碩路100弄39号会社会議室
二、会議審議事項
1、『2021年度取締役会業務報告に関する議案』；
2、『2021年度監事会業務報告に関する議案』；
3、「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」
4、『2021年度財務決算報告に関する議案』；
5、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する本案」
6、『2022年度監査機構の再雇用に関する議案』；
7、『会社が銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案』；
8、『2021年度取締役及び高級管理職の報酬に関する議案』；
9、『2021年度監事報酬に関する議案』；
10、『独立取締役の辞任及び独立取締役の補選に関する議案』
上記の議案はすでに第5回取締役会第14回会議及び第5回監事会第10回会議の審議によって可決され、具体的な内容は同日中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。単独または合計で会社の5%以下の株式を保有する株主は、単独で請求する。
三、提案コード
今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
3.00『会社の2021年度報告及びその要約に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する本案』√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案』√
7.00『会社が銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案』√
8. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役及び上級管理職報酬に関する議案』√
9. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事報酬に関する議案』√
10.00『独立取締役の辞任及び独立取締役の補選に関する議案』√
四、会議の登録方法
1、登録時間:2022年4月25日、午前9:00-11:00、午後14:00-16:00。
2、登录方式:现场登录、手纸またはファクシミリで登录。
3、登録手続き：
(1)法人株主登録。法人株主の法定代表者は株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、法人授権委託書と出席者身分証明書も持たなければならない。
(2)個人株主登録。個人株主は本人の身分証明書、持株証明書、証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、出席者の身分証明書と授権依頼書も持たなければならない。
(3)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックスで登録することができ、手紙またはファックスは登録時間の締め切り前に当社に送付しなければならない(手紙の登録は現地の消印日を基準とし、「株主総会」と明記してください)。会社は電話登録を受けない。
4、登録場所：上海市嘉定区豊碩路100弄39号会社取締役会事務室
5、連絡先：
担当者：李紅濤
電話番号：02159907242
ファックス：02159907240
住所：上海市嘉定区豊碩路100弄39号
6、その他の事項
現場会議に出席する株主と株主の代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きを行い、会議に出席する株主の費用は自分で処理してください。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、超捷締結システム(上海)株式会社第5回取締役会第14回会議決議。
2、その他の備考書類。
ここに公告する。
超捷締結システム(上海)株式会社取締役会2022年4月8日添付ファイル:添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作プロセス添付ファイル二:授権委託書
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：351005
2、投票略称：超捷投票
3、採決意見や選挙票を記入する。非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月28日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年4月28日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムに登録することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)は規定時間内に深交所インターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
超捷締結システム（上海）株式会社：
ご本人（当社）を代表して、ご出席をお愿いします
締結システム(上海)株式会社2021年年度株主総会、そして本人を代表する
以下の指示に従って以下の議案に投票する。
委託人が明確な指示がなければ、受託人は自分の意思で採決することができる。
コメント採決意見
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
棄権反対に投票できる
100総議案：累積投票提案を除く所√
提案がある
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
3.00『会社の2021年度報告及びその要約に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び資本について
