証券コード： Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) 証券略称： Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) 公告番号：2022006超捷締結システム（上海）株式会社
第5回監事会第10回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
超捷締結システム(上海)株式会社(以下「会社」と略称する)第5回監事会第10回会議は2022年4月7日に現場結合通信採決方式で上海市嘉定区豊碩路100弄39号会社会議室で開催された。会議通知は2022年3月28日に書面通知などの「会社定款」が認めた方式で全体監事に送達された。今回の会議は監事3名に出席し、実際に採決監事3名に参加しなければならない。会社の取締役、高級管理職が会議に列席した。今回の監事会は監事会の鄒勇主席が招集し、主宰した。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」などの関連法律法規の関連規定に合致し、会議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、「2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、2022年4月8日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
審査を経て、監事会は会社の2021年年度報告の手続きが法律、行政法規、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の各規定に合致していると考えている。報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の経営の実情を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。具体的な内容は、2022年4月8日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する予案」を審議し、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
会社監事会は「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する議案」を審議し、会社の2021年度利益分配予案に同意した。
(1)2021年12月31日現在の会社の総株式57126903株を基数として、会社は全株主に10株ごとに現金配当5.00元(税込)を配当し、合計2856345150元(税込)を配当する予定である。
(2)2021年12月31日現在の会社の総株式57126903株を基数として、会社は全株主に10株ごとに資本積立金で8株増加する予定で、増加金額は報告期末の「資本積立金-株式割増額」の残高を超えていない。今回の転換後、会社の総株価は102828425株に増加する。
具体的な内容は、2022年4月8日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は「2021年度の財務決算報告に関する議案」を審議・採択し、監事会はこの決算報告が会社の2021年度の財務状況と経営成果を客観的かつ真実に反映していると判断した。
具体的な内容は、2022年4月8日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、2022年4月8日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
審議を経て、監事会は会社がすでに《会社法》《証券法》《深セン証券取引所創業板株式上場規則》《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社規範運営》《企業内部制御基本規範》《会社定款》及び関連規定に基づいて比較的完備で合理的な内部制御システムを構築し、しかも有効に実行されたと考えている。会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は客観的、真実、正確に会社の内部統制制度の建設と運行状況を反映している。2021年12月31日現在、社内統制はすべての重大な面で有効である。
具体的な内容は、2022年4月8日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の関連公告。
7、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」を審議し、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場企業規範運営」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2号--上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」と「会社定款」などの関連規定に基づき、「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を発行した。報告書は2021年度の募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映し、募集資金の保管と使用違反は存在しない。
具体的な内容は、2022年4月8日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の関連公告。
8、「2021年度監事報酬に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
会社は2021年度の経営業績及び2022年の発展需要に基づき、会社監事2021年度の報酬総額を75.73万元と確定した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1、超捷締結システム(上海)株式会社第5回監事会第10回会議決議;2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
超捷締結システム(上海)株式会社監事会2022年4月8日
