証券コード： Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) 証券略称： Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) 公告番号：2022005超捷締結システム（上海）株式会社
第5回取締役会第14回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
超捷締結システム(上海)株式会社(以下「会社」と略称する)第5回取締役会第14回会議は2022年4月7日に現場結合通信採決方式で上海市嘉定区豊碩路100弄39号会社会議室で開催された。会議通知は2022年3月28日に書面通知などの「会社定款」が認めた方式で全取締役に送付された。今回の会議は取締役5名に出席し、実際に取締役5名の採決に参加しなければならない。会社の監事、高級管理職が会議に列席した。今回の取締役会は理事長の宋広東さんが招集し、主宰した。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」などの関連法律法規の関連規定に合致し、会議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、『2021年度総経理業務報告に関する議案』を審議し、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
会社の取締役会は総経理の宋広東先生の「2021年度総経理業務報告」を真剣に聴取し、2021年度会社の経営管理層は株主総会と取締役会の各決議内容を効果的に執行し、業務報告は客観的に、真実に会社の2021年度日常生産経営管理活動を反映したと考えている。
2、「2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
会社の取締役会は2021年度の仕事について分析してまとめた。今回の会議で、会社の独立取締役の趙鵬飛さんと陸青さんはそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
具体的な内容は、2022年4月8日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社は2021年年度報告と要約を作成し完成した。
具体的な内容は、2022年4月8日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本案に関する議案」の議決結果を審議し、可決した。同意5票、反対0票、棄権0票。
会社の取締役会は「2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する本案」を審議し、会社の2021年度利益分配予案に同意した。
(1)2021年12月31日現在の会社の総株式57126903株を基数として、会社は全株主に10株ごとに現金配当5.00元(税込)を配当し、合計2856345150元(税込)を配当する予定である。
(2)2021年12月31日現在の会社の総株式57126903株を基数として、会社は全株主に10株ごとに資本積立金で8株増加する予定で、増加金額は報告期末の「資本積立金-株式割増額」の残高を超えていない。今回の転換後、会社の総株価は102828425株に増加する。
会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、2022年4月8日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
取締役会は「2021年度の財務決算報告に関する議案」を審議・採択し、取締役会はこの決算報告が会社の2021年度の財務状況と経営成果を客観的かつ真実に反映していると考えている。
具体的な内容は、2022年4月8日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役の事前承認を経て、第5回取締役会審査委員会の第9回会議の審査を経て、取締役会は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年である。
会社の独立取締役はこの事項について事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
具体的な内容は、2022年4月8日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
取締役会は「企業内部制御基本規範」とその関連ガイドラインに基づき、当社の内部制御制度と評価方法を結合し、内部制御の日常と特定項目の監督の基礎の上で、「2021年度内部制御自己評価報告」は会社の内部制御制度の建設と運行状況を真実、客観的に反映し、会社はすでに比較的完備した内部制御制度体系を確立し、有効に実行することができると考えている。
会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を出した。具体的な内容は、2022年4月8日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の関連公告。
8、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」を審議し、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
会社はすでに《深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営》《深セン証券取引所創業板株式上場規則》《上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求》及び《会社定款》などの関連規定に基づき、《2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告》を発行した。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、推薦機構は査察意見を提出し、会計士事務所は関連鑑証報告書を発行した。
具体的な内容は、2022年4月8日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の関連公告。
9、「会社が銀行に総合的な信用限度額を申請することに関する議案」を審議し、可決する。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
会社の日常生産経営と業務発展の資金需要を満たすために、2022年度に会社は銀行金融機関に総額が人民元10000万元を超えない総合授信額を申請する予定である。同時に、株主総会の授権会社の総経理に実際の状況に基づいて総額が10000万元を超えない範囲で、信用銀行、信用額、署名に必要な関連書類を調整することを提案した。
具体的な内容は、2022年4月8日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、「2021年度取締役及び高級管理職報酬に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
会社は2021年度の経営業績と2022年の発展需要に基づき、会社の取締役と高級管理職の2021年度の報酬総額を209.10万元と確定した。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、「戦略委員会実施細則の改正に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、2022年4月8日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の関連公告。
12.「指名委員会実施細則の改正に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、2022年4月8日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の関連公告。
13、「独立取締役の辞任及び独立取締役の補選に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
会社の元独立取締役の陸青さんは個人の原因で会社の第5回取締役会の独立取締役の職務を辞任することを申請し、同時に委員会主任委員、戦略委員会委員、監査委員会委員、報酬と審査委員会委員の職務を辞任することを申請し、会社の他の職務を担当しない。会社の取締役会は左敦穏氏を会社の第5回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、会社の株主総会の同意を得て独立取締役に選出した後、会社の第5回取締役会指名委員会主任委員、戦略委員会委員、監査委員会委員、報酬と審査委員会委員の職務を担当した。任期は株主総会の審議が可決された日から第5回取締役会の任期満了日までである。
今回の独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査に異議がなければ、会社の株主総会の審議に提出することができる。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、2022年4月8日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
14、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
同社は2022年4月28日に2021年度株主総会を開催する予定だ。具体的な内容は、2022年4月8日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の関連公告。
三、書類1、超捷締結システム(上海)株式会社第五回取締役会第十四回会議決議;2、独立取締役の第5回取締役会第14回会議に関する事項に関する事前承認意見;3、独立取締役の第5回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見;4、深交所が要求したその他の書類。ここに公告する。
超捷締結システム(上海)株式会社取締役会2022年4月8日
