Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
2021年度取締役会業務報告
Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) (以下「会社」と略称する)取締役会は現在8名の取締役から構成され、会社の取締役会は厳格に「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規と「会社定款」、「株主総会議事規則」、「取締役会議事規則」などの会社の関連制度の規定は、株主総会が与えた取締役会の職責を確実に履行し、株主総会の各決議を厳格に執行し、勤勉に責任を持って各仕事を展開し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進し、会社法人のガバナンス構造を絶えず規範化し、取締役会の科学的な意思決定と規範運営を確保する。会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、取締役会報告期間内の会社の経営状況に関する討論と分析
2021年、政府の関連部門の統一配置に基づき、スポーツ試合経営、スポーツクラブ経営、スポーツ競技場経営などの業務プレートの中国試合は現場の「ゼロ」観客の状態で徐々に回復し始めた。中国の試合に参加することを主とするスポーツクラブの経営も徐々に回復している。運営するスポーツ競技場(試合カード連盟のカート競技場を含む)は徐々に営業を再開し、収入は前年の疫病期間より大きく増加した。会社は引き続き積極的に対応措置を取って各コストを管理制御し、会社の財務の健康と安定を維持する。同時に自身の実際の発展状況と結びつけて、国家政策戦略の方向とスポーツ業界の発展傾向の導きの下で、試合モデルを革新し、細分化分野の新しい自己IP試合を積極的に創立し、研究開発技術サービスを開拓し、新エネルギー自動車販売サービスを展開するなど、新しい業務の成長を実現した。同社は今年度、A株の非公開発行を完了し、試合カード連盟のチェーン競技場プロジェクトでの資金募集を着実に推進し、競技場とカート装備業務の二重成長を牽引した。原因は会社の本報告期間の各業績指標の増加の主な原因である。
報告期間中、会社の営業収入は2808599217元で、前年同期比40.37%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は318326748元で、前年同期比106.24%増加した。全体の粗利率は30.51%で、前年同期比12.05%増加した。1株当たりの収益は0.0239元で、前年同期比105.83%増加した。総資産は11357665118元で、期首より91.38%増加した。純資産は81559229581元で、期首より89.14%増加した。
二、報告期間内の取締役会の仕事状況
（Ⅰ）取締役会の運営状況
2021年度、会社の取締役会は計12回の会議を開き、会議は以下の議案を討論し、決議を出した。
開催日会議名シーケンス番号議案内容
1『Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2020年度報告について>及びその要約の議案』
2「会社2020年度財務決算報告に関する議案」
3「会社2020年度利益分配予案に関する議案」
4「会社2020年度取締役会業務報告に関する議案」
5『会社2020年度総経理業務報告に関する議案』
6「会社が2020年度に募集する資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」
第3回取締役会7「会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する議案」
2021/4/13第21回会8「会社2021年度取締役報酬案について」
議9「会社2021年度高級管理職報酬案に関する議案」
10「会社の2021年度監査機関の再雇用に関する議案」
11『Top Speed(Shanghai)Limited業績承諾事項に関する議案』
12『上海擎速試合企画有限会社の業績承諾事項に関する議案』
13「非公開発行A株株主総会決議の有効期間の延長に関する議案」
「株主総会の授権取締役会の延長及びその授権者が会社の非公開発14行A株株の全権処理に関する議案」
152021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」
第3回取締役会
2021/4/25第22回会1「会社2021年第1四半期報告全文及び本文に関する議案」
議
第3回取締役会1「2021/6/7第23回会「2020年度株主総会開催に関する議案」
議2
第3回取締役会
2021/6/7第24回1「募集資金特別口座の開設と募集資金監督管理協定の締結に関する議案」
ミーティング
第3回取締役会1「会社の第4回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案」
2021/7/21第25回2「会社の第4回取締役会の独立取締役の選出に関する議案」
(臨時)会議3「2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」
1「余星宇氏の第4回取締役会非独立取締役選挙の廃止に関する議案」
第3回取締役会2「盧凌雲さんを会社の第4回取締役会の非独立取締役に選出する議案」
2021/7/30第26回「顧暁江氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役に選出する議案」
(臨時)会議3
4「2021年第2回臨時株主総会の開催延期に関する議案」
第4回取締役会1「会社の第4回取締役会理事長の選出に関する議案」
2021/8/16第1回(臨時)2「会社第4回取締役会専門委員の選出に関する議案」
会議3「会社の高級管理職及びその他の関係者の任命に関する議案」
2021/8/25第4回取締役会1「Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021年半年度報告について」及びその要約の第2回(臨時)議案」
会議「非公開発行A株募集資金投資項目の募集資金金額の調整に関する2議案」
3「会社が非公開発銀行A株の株式を使用して一時的に資金を募集して現金管理を行うことに関する議案」
4「非公開発銀行A株募集資金を用いて募集資金投資項目と発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」
5「会社の株式買い戻し用途の変更に関する議案」
1『会社総経理及び副総経理の任命に関する議案』
2「会社の2021年度取締役報酬案の改訂に関する議案」
3「会社の2021年度高級管理職報酬案の改訂に関する議案」
4「会社が一時的に遊休募集資金及び自己資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」
5「一部募集資金投資項目の実施形態の変更に関する議案」
6「会社の登録資本金及び経営範囲の変更及び相応条項の改正に関する議案」
第4回取締役会7「及びその要約に関する議案」
2021/9/26第3回(臨時)8「に関する議案」
会議「激励対象の余星宇氏が株式激励計画に参加し、累計9株以上の株式を授与した1%に関する議案」
10「株主総会授権取締役会に株式激励計画の処理を依頼することに関する議案」
11『及びその要約に関する議案)』
12『に関する議案』
13「株主総会授権取締役会に会社の2021年従業員持株計画に関する事項を提出することに関する議案」
14「会社2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」
第4回取締役会1「会社の2021年第3四半期報告に関する議案」
202110/12第4回(仮)『インセンティブ対象への株式オプションの初付与に関する議案』
ミーティング2
第4回取締役会
202110/27第5回(臨時)1「持株子会社が株主に財務援助を提供することに関する議案」
ミーティング
1「天下の一部の株式を購入することに関する議案」
第4回取締役会2「持株子会社の中国越境双方向人民元資金プール設立に関する議案」
202112/22第6回(臨時)『独立取締役の辞任及び独立取締役の補選に関する議案』
ミーティング3
4「非独立取締役の辞任及び非独立取締役の補選に関する議案」
報告期間内に、会社は新しい取締役会と取締役会専門委員会の選挙活動を完成し、取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、報酬と審査委員会と指名委員会の専門分野における政策決定参謀の役割を十分に発揮し、取締役会の職務履行の有効性と専門性を確保する。
上記の会議では、取締役会の招集、提案、出席、議事、採決、決議及び会議記録はいずれも「会社法」、「会社定款」及び「取締役会議事規則」などの関連規定に従って運営される。会社全体の取締役は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、積極的に会社の経営管理情報、財務状況、重大事項などに注目することができ、取締役会に提出された審議の各議案に対して、深く討論することができ、会社の経営発展のために提案し、
