証券コード： Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 証券略称： Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 公告番号：2022010 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
第4回取締役会第7回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) (以下「会社」と略す)第4回取締役会第7回会議は2022年4月6日にオンラインビデオ会議で開催された。今回の会議は会社の理事長の夏青さんが招集し、司会し、会議の通知と関連資料は2022年4月1日に微信などの形式で取締役全員に届いた。
今回の会議は取締役8名に出席し、実際に取締役7名(そのうち独立取締役周小鳳年報期間中、深セン上海疫情は現場で職務を遂行することができず、会社の経営活動と発展にも参加していない。今回の会議は他の仕事の手配で欠席した)に出席し、会社の一部の監事と高級管理員が列席した。今回の会議の招集と開催手順、出席と列席会議の人員資格はいずれも関連法律、行政法規及び「会社定款」の関連規定に合致している。二、会議の審議状況
1、「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決する
会社の取締役会は2021年の仕事の情況によって、《 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021年度の取締役会の仕事報告》を編纂して、2021年度の仕事の主要な方面に対して回顧、総括を行って、そして経済情勢の発展と会社の内外の環境の変化に基づいて会社の2022年の経営発展の指導思想と主要な仕事の任務を提出しました。
会社の第3回取締役会の独立取締役顧暁江さん、顧国強さん、ペ永楽さん、第4回取締役会の独立取締役顧鳴傑さん、黄海燕さん、周小鳳さんは取締役会にそれぞれ「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の独立取締役は会社の株主総会で現場述職する。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
「会社2021年度取締役会業務報告」及び「会社2021年度独立取締役述職報告」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)を披露する。
2、『会社2021年度総経理業務報告に関する議案』を審議、可決する
会社の取締役会は「2021年度総経理報告」を審議し、2021年度の会社の経営管理層は株主総会と取締役会の各決議を効果的に実行し、2021年に世界で爆発した疫病の影響を受けたほか、会社の経営状況は基本的に正常であると考えている。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
3、『Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021年度報告について』及びその要約を審議、可決する議案』
会社の取締役会は「 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021年年度報告」の全文とその要約を審議した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
「 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021年年度報告」及び「上海 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 文化株式会社2021年度報告要旨」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)披露、『 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021年度報告要旨』(公告番号:2022009)は『中国証券報』、『上海証券報』、『証券時報』、『証券日報』で同時に披露された。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決する
会社の取締役会は「会社定款」などの関連規定に基づき、「会社2021年度財務決算報告」を審議・採択した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
「会社2021年度財務決算報告」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)を披露する。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告書の議案」を審議、採択する
内容は「会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を参照してください。
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社のために「資金募集年度保管と使用状況の鑑証報告」を発行した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
「会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」(公告番号:2022012)は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に披露する。
会社の独立取締役顧鳴傑と黄海燕は本議案に対して一致して同意した独立意見を発表し、推薦機構の国盛証券有限責任会社もこの事項に対して査察意見を発表し、鑑証報告、独立意見、査察意見は同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)を披露する。
6、「会社が2021年度に利益分配を行わないことに関する議案」を審議、可決する
会社の経営発展状況に基づいて、取締役会は会社の2021年度利益分配予案に同意した:会社は2021年度に利益分配を行わず、配当金を送らず、資本積立金で株を増資しない。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「会社2021年度利益分配を行わない予定の公告」(公告番号:2022013)。
会社の独立取締役顧鳴傑と黄海燕は本議案に対して一致して同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
7、「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決
報告期間内、会社は内部制御の基本原則に従い、自身の実際の状況に従い、会社の各段階の内部制御制度を確立し、健全にし、会社の業務活動の正常な進行を保証し、会社の資産の安全と完全を保護した。
内部統制評価報告基準日から内部統制評価報告書発行日までの間に内部統制有効性評価結論に影響する要因は発生しなかった。
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社のために「内部統制の鑑証報告」を発行した。採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役顧鳴傑と黄海燕は本議案に対して一致して同意した独立意見を発表し、推薦機構の国盛証券有限責任会社もこの事項に対して査察意見を発表し、鑑証報告、独立意見、査察意見及び「会社2021年度内部統制自己評価報告」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同時公開。
8、「会社が会計士事務所を再雇用する予定に関する議案」を審議、可決する
会社は2021年度に天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘して会社の監査機構を担当して、それは会社のために監査サービスを提供する仕事の中で、職務を厳守して、独立して、客観的で、公正な執業準則を守って、会社が委託した各仕事を比較的によく完成して、会社は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘して会社の2022年度の財務監査機構と内部コントロール監査機構を引き受けるつもりです。株主総会の審議が可決されてから発効する。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「会社が会計士事務所を再雇用する予定の公告」(公告番号:2022015)。
会社の独立取締役顧鳴傑と黄海燕は本議案に対して事前承認意見と一致同意の独立意見を発表し、同日に同時に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
9、「会社2022年度取締役報酬案に関する議案」を審議、可決する
内容は「会社2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案」を参照してください。
採決結果:同意0票、反対0票、棄権0票、回避7票。全取締役は関連取締役であり、この議案は株主総会の審議に直接提出される。
会社の独立取締役顧鳴傑と黄海燕は本議案に対して一致して同意した独立意見を発表し、独立意見と「会社2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同時公開。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
10、「会社2022年度高級管理職報酬案に関する議案」を審議、可決する
内容は「会社2022年度高級管理職報酬案」を参照してください。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票、回避1票。取締役の顧暁江氏は高級管理職を兼任し、関連取締役として採決を回避した。
会社の独立取締役顧鳴傑と黄海燕は本議案に対して一致して同意した独立意見を発表し、独立意見と「会社2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)を披露する。
11、「上海擎速試合企画有限会社の業績承諾事項に関する議案」を審議、採択し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「監査報告」(天健審〔2022567)に基づき、会社の取締役会は上海擎速試合企画有限会社が業績承諾目標を達成したことを確認し、業績補償事項にかかわらず、業績承諾期間は2021年12月31日まで終了した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が披露した「持株子会社上海擎速試合企画有限会社の業績承諾完成状況に関する公告」(公告番号:2022016)。
12、「江西試合騎運動器械製造有限会社の補償協定及び関連業績承諾説明に署名することに関する議案」を審議、採択した。
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「監査報告」(天健審〔2022783)によると、会社の取締役会は江西赛騎運動器械製造有限会社が業績承諾目標を達成していないことを確認し、業績承諾期間は2018年8月から2021年12月31日までである。補償事項をさらに明確にするため、取締役会は会社が黄斌と「補償協定書」(以下「補償協定」と略称する)に署名することに同意した。元の協議、補充協議及び補償協議に基づき、純利益で計算すると、黄斌は会社に現金1205426146元を補償する必要があり、会社は黄斌の44%江西試合騎株権の譲渡と現金1401644元の補償方式を受け入れることを選んだ。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「江西試合騎運動器械製造有限会社の補償協定及び関連業績承諾説明に関する公告」(公告番号:2022017)。
会社の独立取締役顧鳴傑と黄海燕は本議案に対して一致した同意の独立意見を発表し、同日に同時に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
13、「一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議、可決する
会社がアイドル募集資金の使用効率を高め、財務費用を下げるために、会社は生産経営の発展の需要に基づいて、募集資金プロジェクトの建設に影響しない資金需要とプロジェクトの正常な進展を前提に、人民元10000万元(本数を含む)を超えないアイドル募集資金を一時的に流動資金を補充し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えないことに同意する。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
新聞及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『一部の遊休募集資金を用いて流動資金を一時的に補充することに関する公告』(公告番号:2022018)。
会社の独立取締役顧鳴傑と黄海燕は本議案に対して一致して同意した独立意見を発表し、推薦機構の国盛証券有限責任会社もこの事項に対して査察意見を発表し、独立意見、査察意見は同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)を披露する。
14、「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議、採択
同意会社は2022年4月28日15:00に上海市長寧区福泉北路518号8基2階会社会議室で開催する予定である。
