証券コード： Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 証券略称： Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 公告番号：2022019 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1、上海市が現在疫病予防とコントロールの仕事の肝心な時期にあることを考慮して、疫病予防とコントロールの要求を実行することに協力して、株主、株主代理人とその他の参加者の健康と安全を保護するために、今回の株主総会は会社の会議室に現場会議を設置できないリスクがある。
現場会議を設置できない場合、法に基づいて株主の合法的権益を保障するため、今回の株主総会はビデオ会議の方式で開催される。同社は、今回の株主総会に登録された株主にビデオ会議のアクセス方式を提供する。ビデオ会議に参加する株主が提供、提示する資料は、会社の会議室の現場で株主総会を開く要求と一致する。
2、会社は株主にネット投票方式で今回の株主総会に参加することを提案した。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会。
2.株主総会の招集者:会社の取締役会、会社の第4回取締役会の第7回会議が開催することを決定した。
3.会議開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の業務規則と会社定款の規定に合致する。
4.会議の開催日、時間:2022年4月28日(木)午後15:00。
(1)深セン証券取引所取引システムによるネット投票の具体的な時間は2022年4月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年4月28日9:15-15:00である。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:本人の出席及び授権依頼書の記入により他人の出席を授権する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連期限内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うことができる。
(3)会社の株主は、現場投票、深交所取引システム投票、深交所インターネット投票システム投票のいずれかを選択するしかなく、同一議決権が重複投票する場合、第1回有効投票結果を基準とする。
6.会議の株式登録日:2022年4月25日(月)。
7.席外オブジェクト：
(1)2022年4月25日午後までに市場を買収した後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の株主全員は、上述の当社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない(「授権委託書」は添付ファイル1参照)。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.会議場所:上海市長寧区福泉北路518号8基2階会議室。
二、会議審議事項
（Ⅰ）採決事項
今回の株主総会の審議事項は会社の株主総会の職権範囲に属し、関連法律、法規に違反しない。
会社定款の規定と、会社の取締役会と監事会の審議を経て可決された。本会議は以下の事項を審議する。
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00「会社の第4回取締役会の独立取締役の補選に関する議案」√
2.00「会社の第4回取締役会の非独立取締役の補選に関する議案」√
『Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021年度報告について>及び√
3.00その要約の議案」
4.00『会社2021年度財務決算報告に関する議案』√
5.00「会社が2021年度に利益分配を行わないことに関する議案」√
6.00『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
7.00『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』√
8.00『会社2022年度取締役、監事報酬案に関する議案』√
9.00『会社が会計士事務所を再雇用する予定に関する議案』√
「江西試合騎運動器械製造有限会社の補償協定及び相の署名について
10.00業績承諾の説明に関する議案」√
上記の議案はすでに会社の第4回取締役会第6回(臨時)会議と第4回取締役会第7回会議及び第4回監事会第5回会議の審議を通過した。詳細は会社が「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)掲載に関する公告(公告番号:202108320220102022011)。
これらの議案会社は中小投資家の採決を単独で計算し、直ちに公開する。中小投資家とは以下の株主以外のその他の株主を指す:1、上場会社の取締役、監事、高級管理職;2、単独又は合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主。
株主総会が上記議案8に対して投票採決を行う場合、関連株主の夏青、上海試合投資有限会社、林朝陽は採決を回避しなければならない。同時に、このような株主は他の株主の委託を受けて投票することができない。
独立取締役候補者の職務資格と独立性はすでに深く提出され、審査に異議がない。
（Ⅱ）非採決事項
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
三、会議の登録等の事項
1.登録方式：現場登録、または電子メール方式登録。
2.登録時間:2022年4月26日(火)午前9:30-11:30、午後14:00-17:00。
3.登録場所:上海市長寧区福泉北路518号8基2階事務室。
4.すべての株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、その株主代理人は会社の株主である必要はない。
5.自然人株主は本人身分証明書、株主株式口座カードと持株証明書を持ち、代理人に本人身分証明書、授権委託書、委託人株主株式口座カードと委託人身分証明書のコピーを持ち、法人株主は公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者授権委託書、出席者身分証明書を持って登録手続きを行う。
6.異郷株主は以上の関連証明書に基づいて電子メールで登録することができ、株主は「株主参加登録表」(添付ファイル2)によく記入して、登録確認してください。メールは2022年4月27日午後17:00までに会社指定メールボックスに送らなければなりません。
7.注意事項：以上の証明書類の登録時に原本またはコピーを提示してもよいが、会議に出席して署名した場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は必ず原本を提示し、会議の開催30分前に会場で登録手続きをしなければならない。
四、疫病予防・コントロール期間における今回の株主総会への参加に関する注意事項
現在の疫病予防・コントロールの需要に鑑み、株主及び代理人と参加者の健康・安全を最大限に保障するとともに、法に基づいて株主の合法的権益を保障するため、会社は疫病予防・コントロール期間中に今回の株主総会に参加する注意事項について以下のように提示した。
1、優先的にネット投票方式を選んで今回の株主総会に参加することを提案する
今回の会議の現場は上海の会社の会議室にあり、人々の集まりを減らし、公共衛生リスク大会を下げるためだ。
2、現場の参加者は必ず疫病予防とコントロールの規定と要求を厳格に遵守しなければならない。
現場の参加者は必ず事前に上海市の疫病予防・コントロール期間の健康状況の申告、隔離、観察などの規定と要求に注目し、遵守しなければならない。
(1)48時間有効期間内の核酸モニタリング陰性報告を提供する。
(2)上海の「随申コード」、「行程カード」は緑コードである。
(3)この14日以内に中国の中高リスク地区に赴かなかったり、ルートがなかったり、確定診断された患者と無症状感染者の接触歴がなく、入国隔離が28日で、フォローアップと医学観察期間内にない。
(4)現場のスタッフの手配に従い、安全距離を保ち、順番に会場に出入りし、体温のモニタリングを受け、有効な動態健康コードとスケジュールカードを提示し、個人の関連情報を如実に完全に登録し、すべての参加者の会議の全過程でマスクを着用し、安全な社会の距離を維持しなければならない。今回の株主総会の現場には入れません。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(ウェブサイト:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
六、その他の事項
1、今回の会議の会期は半日で、会議に出席した者は食事と宿泊費、交通費は自分で負担する。会議に参加する株主は30分前に入場してください。
2、連絡先：盤羽潔/顧暁江
3、連絡先：上海市長寧区福泉北路518号8基2階
4、連絡電話：021624187555；メールアドレス:[email protected].
七、書類の検査準備
1、会社の第4期取締役会第6回(臨時)会議の決議;2、会社の第四回取締役会第七回会議の決議；3、会社の第4回監事会の第5回会議の決議。添付ファイル1：授権委託書；添付ファイル2:会社2021年度株主総会参加株主登録表;添付ファイル3:インターネット投票に参加する具体的な操作の流れ。ここに公告する。
Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 取締役会
二〇二二年四月八日
授権依頼書
ご本人様を代表して、上海 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 文へご出席をお愿いします。
化株式会社2021年度株主総会は、会議で審議された各議案に対して本授権委託書の指示に従って投票を行使し、本会議に署名するために署名する必要がある関連書類に代わった。本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から当該株主総会が終了するまでである。
委託人の受託人に対する採決指示は以下の通りである。
コメント採決意見
提案はこの列で打つ
コード提案名チェックの欄は棄権反対目可
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『補選会社の第四回取締役会の独立について
