証券コード： Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 証券略称： Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 公告番号：2022013 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
2021年度利益分配の公告を行わない予定
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) (以下「会社」と略称する)2022年4月6日に開催された第4回取締役会第7回会議、第4回監事会第5回会議は、「会社2021年度に利益分配を行わない議案について」を審議・採択し、本議案は会社2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な内容は以下の通りです。
一、会社2021年度利益分配予案の基本状況
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、発行した「監査報告」(天健〔20221958号)によると、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益を318326748元実現した。2021年12月31日現在、会社の合併報告書の未分配利益は14287220611元、資本積立残高は46281114655元である。親会社報告書の未分配利益は8 Zhejiang Lante Optics Co.Ltd(688127) 198元、資本積立残高は46775662092元である。
会社の経営発展状況によると、会社の2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案は、会社の2021年度利益分配を行わず、配当金を送らず、資本積立金で株本を転増しない。二、会社が2021年度に利益分配を行わない理由
会社の経営発展の実情と結びつけて、「未来三年(20202022)株主リターン計画」に基づき、会社の未来戦略発展の需要を考慮し、会社の正常な経営と安定した発展を保障するために、会社のリスクを防ぐ能力を強化し、会社の持続的、安定的、健全な発展を実現し、全体の株主の長期的な利益をよりよく維持するために、会社は2021年度に現金配当を配らず、配当を送らない予定である。資本積立金で株式を増資しない。三、今回の利益分配予案の決定手順
1、取締役会の意見
会社の第4回取締役会第7回会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「会社が2021年度に利益分配を行わないことに関する議案」を審議・採択し、この予案を会社の2021年度株主総会の審議に提出した。
取締役会は、会社の正常な経営と安定した発展を保障し、会社のリスクを防ぐ能力を強化し、会社の持続的、安定的、健全な発展を実現し、全体の株主の長期的な利益をよりよく維持するために、会社は2021年度に現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を増額せず、未分配利益を次の年度に転換する予定だと考えている。
2、独立取締役の意見
査察の結果、会社の2021年度利益分配案は会社の実際の経営状況に合致し、会社の安定した経営に有利であり、株主の長期利益の維持に有利であり、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、同時に中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所と「会社定款」の関連規定に合致している。独立取締役の顧鳴傑と黄海燕はこの議案に同意し、会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
3、監事会の意見
監事会は、今回の利益分配予案は会社の実情に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、証券監督会の関連規定に合致し、会社の正常な経営と健全な発展に有利であり、この議案を通過することに同意し、同社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
三、関連リスク提示
今回の利益分配予案はすでに会社の第4回取締役会第7回会議の決議を採択し、会社の2021年度利益分配最終案は2021年度株主総会の審議を経て可決しなければならない。
多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
四、書類の検査準備
1、第四回取締役会第七回会議の決議；
2、第4回監事会第5回会議の決議;
3、独立取締役会社の第4回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見;
4、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「監査報告」。
ここに公告する。
Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 取締役会
二〇二二年四月八日
