Netac Technology Co.Ltd(300042)
独立取締役2021年度述職報告
株主および株主代表の皆様:
本人(鐘剛強)は Netac Technology Co.Ltd(300042) (以下「会社」と略称する)の第4、5回取締役会の独立取締役として、「会社法」、「証券法」、「上場会社で独立取締役制度を確立する指導意見」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」、「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」、会社の「定款」、会社の「独立取締役制度」などの関連法律、法規、規則、制度の規定と要求は、2021年度に独立取締役の職責を真剣に履行し、会社が開催した取締役会会議に参加し、取締役会と専門委員会の各議案を真剣に審議し、会社の重大事項に対して独立意見を発表し、独立取締役と専門委員会の役割を十分に発揮した。私は職責を果たすことができて、勤勉に責任を果たすことができます。一方、会社が取締役会に提出した関連事項を厳格に審査し、会社、特に中小株主の利益を維持し、会社の規範的な運営を促進する。一方、本人の専門的な優位性を発揮し、研究会社の発展に積極的に注目し、参加する。本人が2021年度に独立取締役の職責を履行する状況について以下のように報告する。
一、取締役会会議に出席する状況
2021年、会社の第5回取締役会は計11回の取締役会会議を開き、そのうち1回は独立取締役に出席を委託し、残りの取締役会本人は自ら出席した。本人は会社の経営管理層と十分なコミュニケーションを保ち、多くの合理化提案を提出し、取締役会に提出された議案を真剣に審議し、慎重な態度で議決権を行使し、会議の過程で積極的に討論に参加し、合理化提案を提出し、取締役会の科学的な決定に積極的な役割を果たし、取締役会に審議された議案に対して6項目の反対、5項目の棄権を除いて賛成票を投じた。このうち6件の反対と5件の棄権票の具体的な状況は:
本人が異議を申し立てる事項異議の内容
第5回取締役会第6回(臨時)会議審議の反対。反対理由:本議案は会社の「対外投資管理制度」第10「北京で完全子会社を投資設立することに関する議条、第16条第(I)項などの条項に規定された対外投資効果評価、事前案」効果監査、投資実行可能性研究報告などの資料を提供しておらず、会社の「対外投資管理制度」の関連規定に合致しない。
第5回取締役会第6回(臨時)会議審議の棄権。棄権理由:本議案は会社の「対外投資管理制度」第10「深センで完全子会社を投資設立することに関する議条、第16条第(I)項などの条項に規定された対外投資効果評価、事前案」効果監査、投資実行可能性研究報告などの資料を提供しておらず、会社の「対外投資管理制度」の関連規定に合致しない。
第5回取締役会第7回(臨時)会議審議の棄権。棄権理由:会社の利益の大部分はランコビルの賃貸料収入「2020年度会社役員年末賞の支給に関する入和銀行利息(財テク収入を含む)、賃貸料収入と銀行利息非役員経営議案」の所得に由来し、議案は会社役員年末業績賞の基本月給倍数と金額が高すぎることを決定した。会社の報酬考課制度が不十分で、会社の製品販売収入の増加率、利益の増加率、在庫回転率、在庫成長率、売掛金回転率などの指標をKPI考課に組み入れなければならない。
第5回取締役会第9回(定期)会議審議の反対。反対理由：現行の「会社定款」第九十六条は「取締役は株式『会社定款の改正に関する議案』の東大会によって選出または変更され、任期は三年である。取締役の任期が満了した場合、連続して再選することができる。取締役は任期が満了する前に、株主総会は理由もなくその職務を解除することができない」と規定している。「上場会社規約ガイドライン(2019年改訂)」第九十六条第一項は、「取締役は株主総会によって選出または変更され、任期満了前に株主総会によってその職務を解除することができる。取締役の任期年数、任期満了後に連続して再選することができる」と規定している。2019年に改正された上場会社定款ガイドラインでは、取締役が「任期満了前に株主総会によってその職務を解除することができる」ことが明らかになった。「会社定款」の上記条項の内容は上場会社定款ガイドラインの規定と一致しないが、本議案は「会社定款」の上記条項を改訂していない。
第5回取締役会第9回(定期)会議審議の反対。反対理由:「取締役会議事規則」第5条は「取締役は株主の『2019年に改正された上場会社定款ガイドラインでは、取締役が「任期満了前に株主総会によってその職務を解除することができる」ことが明確になっており、「取締役会議事規則」の上記条項の内容は上場会社定款ガイドラインの規定と一致していない。
第5回取締役会第10回(臨時)会議審議の棄権。棄権理由:廖先富さんは履歴書から見ると、ハイテク企業で財を務めた「会社の財務責任者の変更に関する議案」の責任者経験が欠けている。第5回取締役会第10回(臨時)会議審議の棄権。棄権理由:廖先富氏は履歴書から、ハイテク企業で財を務めている「高級管理職の基本報酬担当者の新採用に関する経験が欠けている。案の議案」第5回取締役会第13回(臨時)会議で反対を審議した。反対理由:周福池が提供した資料は推薦表の内容と一致せず、「非独立取締役の増補に関する議案」は真実、正確、完全な承諾原則に反している。
第5回取締役会第13回(臨時)会議は反対を審議した。反対理由:第1議案の反対の原因と同様に、臨時の「2021年第2回臨時株主大株主総会の開催について必要。会の議案」第5回取締役会第14回(臨時)会議の審議棄権を行わなかった。棄権の主な理由:本人は周福池さんについて知らないで、「会社の理事長を選挙する議案」が理事長の職務に適任できるかどうか分からない。
第5回取締役会第16回(臨時)会議は反対を審議した。反対理由:「韶関に投資して完全子会社を設立する可能性に関する『韶関に投資して完全子会社を設立することに関する報告』は簡単で、粗雑で、軽率である。2、韶関で投資して完全子会社を設立する必要案」性、実行可能性の根拠が不足している。3、会社は2021年2月25日に北京で投資して完全子会社を設立して、2021年末まで、北京の完全子会社は会社のために収益を創造していないで、多くのコストと費用を生んで、この情況の下で適切ではありませんてまた韶関で投資して完全子会社を設立します。
二、取締役会専門委員会での職務履行状況
会社の第5回取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、報酬と審査委員会、指名委員会の4つの専門委員会を設置し、本人は第5回取締役会の報酬と審査委員会、指名委員会委員の委員を担当している。
2021年、会社の第5回取締役会の報酬と審査委員会は1回の会議を開いた。本人は取締役会の報酬と審査委員の委員として、自ら上述の会議に参加し、専門委員会の議事規則の関連要求に従い、専門委員会に提出した議案を真剣に審議し、意見が成立した後、取締役会に専門委員会の意見を提出し、報酬と審査委員会の役割を果たした。本人が取締役会の報酬と審査委員会に提出した議案の採決状況は具体的に以下の通りである。
シーケンス番号会議名開催時間審議内容本人からの異議申し立て状況
棄権、棄権理由:会社の利益の大部分はランコビルの賃貸料収入と銀行利息(財テク収入を含む)に由来し、賃貸料収入と銀行利息は第5回取締役会の報酬と役員経営所得ではなく、議案は1審査委員会に2021年第2021年2月5日1、審議「2020年度会社役員年末業績賞の支給に関する基本月1回会議会社役員年末賞の議案」の給与倍数と金額が高すぎることを決定した。会社の報酬考課制度が不十分で、会社の製品販売収入の増加率、利益の増加率、在庫回転率、在庫成長率、売掛金回転率などの指標はKPI審査に組み入れられる。
第5回取締役会報酬と2021年4月21日、審議「新任命高級無
2審査委員会2021年第日管理者基本報酬案の検討
二次会議案
2021年、会社は会社の子会社に執行役員と監事を派遣し、役員を招聘し、非独立取締役を増補した。指名委員会会議は候補者の状況に対して審議し、指名した。本人は指名委員会の招集者として関連会議を開き、取締役会指名委員会に提出した議案に対して真剣に審議し、意見が成立した後、取締役会に専門委員会の意見を提出した。指名委員会の役割を果たした。具体的な状況は以下の通りです。
シーケンス番号会議名開催時間審議内容本人からの異議申し立て状況
『北京子会社への委任について
