証券コード: Netac Technology Co.Ltd(300042) 証券略称: Netac Technology Co.Ltd(300042) 公告番号:2022030 Netac Technology Co.Ltd(300042)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、公告に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Netac Technology Co.Ltd(300042) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第18回(定期)会議は2022年5月6日(金)午後14:30に2021年年度株主総会を開催することを決定し、関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の第五回取締役会第十八回（定期）会議の審議を経て、2021年度株主総会の開催を決定する
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社の「定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日時
（1）現場会議時間：2022年5月6日（金）午後15：00
(2)インターネット投票期間:2022年5月6日
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月6日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月6日午前9時15分から午後15時までである。
5、会議の開催方式
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせた方式を採用した。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の有効投票の採決結果を基準にしなければならない。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ議決権はそのうちの1つしか選択できない。
6、持分登記日：2022年4月26日（火）
7、出席者
(1)株式登録日に会社が議決権株式を発行した普通株株主またはその代理人を保有する。株式登記日2022年4月26日午後の終値時、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体が議決権株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、議決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所：深セン市南山区ハイテク産業園高新南六道朗科大厦19階会議室。二、会議審議事項
今回の株主総会の審議事項は以下の通りである。
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務報告書』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度報告》及び《2021年年度報告摘√
要
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び資本積立金転増株√
本予案
上記の議案は一般採決事項であり、すでに会社の第5回取締役会第18回(定期)会議、第5回監事会第11回(定期)会議の審議が通過した。具体的な内容は、会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したものを参照。の関連公告。
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
今回の会議で審議された議案は、中小投資家の採決を単独で採決し、公開する。中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上(本数を含む)の株式を保有する株主を除くその他の株主をいう。
三、現場株主総会会議の登録等の事項
1、株主登録：
(1)法人株主の法定代表者は会社の公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を委託する場合は、法定代表者の授権委託書と出席者身分証明書を持たなければならない。
(2)個人株主は本人の身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。出席を依頼された株主代理人は、出席者の身分証明書と授権依頼書を持たなければならない。
(3)以上の証明書書類の登録時に原本またはコピーを提示してもよいが、会議に出席して署名した場合、出席者身分証明書と授権委託書は原本を提示しなければならない。
2、登録方式：現場登録、手紙またはファックスで登録
3、登記時間:今回の株主総会の現場登記時間は2022年5月5日午前9:00～12:00である。午後13:30～18:302022年5月6日午後14:00～14:30;手紙またはファックスで登録する場合は、2022年5月6日昼12:00までに会社に送付またはファックス(075526727575)しなければならない。
4、登録場所：深セン市南山区ハイテク産業園区高新南六道朗科大厦19階取締役会事務室。
四、ネット投票に参加する操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。
ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
五、その他の事項
1、連絡先：
連絡先：深セン市南山区ハイテク産業園区高新南六道朗科大厦19階取締役会事務室
郵便番号：518057
電話番号：075526727600
ファックス：075526727575
担当者：于雅娜
2、会議資料は会社の取締役会事務室に用意する。
3、会議に参加した株主または授権代理人が今回の株主総会に参加する費用は自分で処理する。
4、現場会議に出席する株主または株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に会議の入場手続きを行ってください。
六、書類の検査準備
1、第5回取締役会第18回(定期)会議決議;
2、第5回監事会第11回(定期)会議決議。
七、添付書類
添付ファイル一:「2021年年度株主総会会議受領書」添付ファイル二:「授権委託書」添付ファイル三:ネット投票の具体的な操作プロセスはここで公告する。
Netac Technology Co.Ltd(300042) 取締役会
二○二二年四月八日添付書類一:
2021年度株主総会会議の受領
個人株主名/法人株主名株主住所
出席者氏名身分証明書番号
法人株主法定代表者氏名身分証明書番号
持株株主口座
連絡先電話ファクシミリ
発言意向及び要点：株主署名（法人株主押印）：
年月日
注記:
1、楷書でフルネームと住所を記入してください(株主名簿に記載されているものと同じ)。
2、すでに記入して署名した領収書は2022年5月6日或いはその日までに専任者の送達、郵送或いはファックス方式(ファックス:075526727575)で当社の取締役会事務室に提出しなければならない。住所:深セン市南山区ハイテク産業園区高新南六道朗科大厦19階取締役会事務室、郵便番号:518057。株主は会議当日に現場で領収書を提出することもできる。3、株主が今回の株主総会で発言する予定がある場合は、発言意向と要点欄に発言意向と要点を表明し、必要な時間を明記してください。株主総会の時間が限られているため、株主の発言は当社が登録によって統一的に手配し、当社は本領収書に発言の意向と要点を表明した株主が今回の株主総会で発言できることを保証できないことに注意してください。
4、上記の領収書の切り抜き、コピー、または以上の形式で自作することは有効である。
添付資料二：
授権依頼書
致: Netac Technology Co.Ltd(300042)
2022年5月6日(金)に開催された3 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 021年度株主総会に本人/本部門を代表して出席させ、以下の議案について投票方式で議決権を行使するよう依頼します。本人/本部門が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託人は代わりに採決権を行使することができ、その採決権の行使の結果はすべて本人/本部門が負担する。
今回の株主総会の議決意見
提案コメント
コード提案名当該列にチェックを入れた欄は棄権反対目で投票できることに同意する
100総議案：累積投票提案を除くすべて
提案する
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務報告書』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度報告》及び《2021年年√
度レポートの概要
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び資本積立金√
金転増株本予案」
採決票記入説明：
1、各票欄では、「同意」、「反対」、「棄権」の下に「√」を打つことを基準とする。2、本授権委託書において、株主は総議案のみに投票することができ、すべての提案に対して同じ意見を表明するものと見なすことができる。株主が総議案と具体案を繰り返し投票する場合、具体案の投票を基準とする。委託人署名(または法定代表者署名し公印を押す):委託人身分証明書番号(または企業法人統一社会信用コード):委託人持株数:委託人証券口座番号:委託人持株性質:受託人署名:受託人身分証明書番号:
委託日：年月日
委託期間：署名日から本株主総会終了まで
添付資料3：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：350042
2、投票略称:ランコ投票
3、採決意見を記入する
今回の株主総会で採決する議案は累積投票議案には及ばない。今回の株主総会で採決する議案については、「同意」、「反対」または「棄権」の採決意見を記入する。
株主が総議案に投票することは、すべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体議案を繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。総議案を先に投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月6日の取引時間、すなわち9:15～9:25、9:30～11:30と13:00～15:
