Netac Technology Co.Ltd(300042)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、会社「定款」及び「取締役会議事規則」などの関連法律法規及び会社関連制度の要求に厳格に従い、株主全体に責任を負う態度に基づいて、積極的に効果的に仕事を展開し、自分の職責を真剣に履行する。株主総会の各決議を実行し、株主と会社の利益を維持し、会社のガバナンスレベルを持続的に改善し、会社の規範運営能力を絶えず向上させる。会社の取締役会の2021年度の仕事を以下のように報告します。
一、会社の2021年年度経営状況
2021年、会社全体の従業員とパートナーの共同努力の下で、会社の営業収入は19128617万元で、前年同期より28.3%増加した。営業利益は744600万元で、前年同期より10.9%減少した。利益総額は744238万元で、前年同期より10.96%減少した。上場企業の株主に帰属する純利益は Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) 万元で、前年同期より2.55%減少した。
利益指標の低下の主な原因は、99特許の期限切れに伴い、会社の特許運営収入が下落し続け、報告期間中の高毛利の特許授権許可収入が前年同期比3259万元減少したことであり、減少原因は2020年にPNY社から2017年1月1日までの特許授権実施許可費計5037539ドル(人民元35925161元換算)を受け取ったことであり、この収入は持続性がない。報告期間内に、会社の製品運営、製品研究開発、知的財産権と特許運営に関する具体的な状況は以下の通りである。
(I)製品運営において
2020年度に企業が採用した「製品イノベーション、ブランド普及、販売通路」の三方向連動方式が製品運営を推進するモデルは明らかな効果を得た。2021年度、会社は引き続き製品の革新に力を入れ、ブランドは輻射面を普及させ、同時に販売通路の建設と維持を強化した。報告期間中、会社はストレージ製品のアップグレードを行い、優位資源を集中して固体ハードディスクとメモリ製品の高精鋭品類を作り、ブランドと製品の総合競争力を高めた。
製品の販売の面では、世界の疫病の変化の状況によって、中国側は疫病の影響が小さく、会社は中国のルート、中国の電子商取引、中国の業界などの面で重点的に販売支持を与えている。海外では、越境電子商取引や疫病の回復が比較的速い地域と国が重点的に開拓し、販売政策を支援している。
中国のルートの方面、会社は価格の策略を調整することを通じて、代理店の活動の支持を増大して、販促品の宣伝などの物資の建設の方式を強化して、代理店の製品の販売に対する自信と内在的な動力を強化して、全体の年間の中国のルートの販売状況は良好で、安定して前進しています。中国の電子商取引の面では、電子商取引の生中継、ネット紅帯貨などの新型マーケティングモデルを積極的に試み、消費者の流れの転化とブランドの宣伝に力を入れている。同時に、新メディアプラットフォームの巨大な流量の優位性を利用して、短いビデオプラットフォームで特定項目の導入と投入を行い、ブランドの全年齢層の視聴者の目的を強化し、効果は明らかである。中国の業界の方面、会社は業界協会と専門展示会などに参加することを通じて、業界内のブランドの知名度を増加して、同時に会社の業界部門が正確に引き受けて、高品質の転化を実現して、販売量とブランドの業界内の知名度は更に向上して、同時に情報化の革新分野での露出度を強化して、積極的に信創展覧会と疎通交流会に参加して、多くの中国の第一線の機械メーカーとOEM工場と密接な疎通を維持して、国産化の生産販売分野に一席の地を持っている。
越境電子商取引では、海外のソーシャルメディアのファン数とファン運営を増やし、海外サイトを新たに開拓し、貨物の流通と製品の販売を加速させる。同時に海外ネット有名人の生放送普及を開拓し、専門の海外評価メディアの製品評価を行う。オンライン展示と局内外引流の方式を最適化することによって、プラットフォームのマーケティング効果の実現を加速させる。海外ルートの面では、自社ブランドの海外普及プラットフォームでの普及頻度と力を強化する一方で、既存の海外代理店の地域利益と積極性を維持し、資材投入と販促政策の投入を強化し、実売端から代理店のブランド製品と販売に対する自信を強化する。国際業務の面では、お客様の国の実情に基づき、貨物の納品と注文支援の特別サービスを行い、国際お客様の顧客関係をより人間的に推進し、販売量の増加とブランドの割増額の増加を主な目標として力を入れています。同時に、疫病から徐々に出てきた海外の各国の顧客に対して、合理的な政策支持を与え、顧客の在庫補充を促進し、製品の流速を増加させる。
報告期間内、会社はマーケティング側でランコ販売組織の多元化の優位性を十分に利用し、合理的に資源を配置して優位なルートに傾斜し、効果と効率の最大化を保証することを追求している。
(II)製品開発において
報告期間内、製品管理と研究開発の面で、市場相場と取引先の需要を結びつけて、会社はストレージ製品の開発方向と製品タイプを最適化して、積極的に固体ハードディスク製品ラインとメモリ製品ラインの開発開拓を推進して、同時にメモリカード、フラッシュメモリディスク類の統合ストレージ製品の革新と最適化を持続的に推進します。製品開発の面では、新プロセスチップ技術の絶え間ない発展、特に3 D NAND FLASH技術の成熟に伴い、会社は積極的に配置し、ストレージ製品の新プロセス、新方案に対する反復アップグレードを加速し、市場の需要に合った製品を積極的に開拓している。
固体ハードディスク製品の面では、積極的に革新し、新プロセス、新方案、新インタフェース製品の開発を継続し、例えば報告期間内にすでに発売された第4世代PCIeバス技術を採用した新型PCIe 4.0 NVmeソリッドステートドライブNV 7000/NV 5000、性能最適化向上の新型PCIe Gen 3× 4 NVmeソリッドステートドライブNV 2000/NV 3000、およびeスポーツ市場向けに開発された、マザーボード同期ランプ効果を備えた新型RGB PCIeソリッドステートドライブNV 3000 RGB新品。
メモリ製品は、消費レベル、業界レベルなどの異なる市場ホスト製品の高性能ストレージ部品に対する要求に対応するために、異なるタイプ、異なる周波数、特に超高周波製品の開発レイアウトを加速させる。報告期間内に、すでに発売された超光シリーズDDR 4メモリストライプ、越影シリーズDDR 4 e競合メモリストライプ、および絶影シリーズRGB e競合メモリストライプが市場をリードしている。
モバイルSSD製品の面では、市場の発展傾向に基づき、会社のソフトウェア、ハードウェアを結合したプラットフォームの優位性を十分に利用し、消費ニーズに合った端末製品を持続的に開拓し、開発し続けている。
メモリカードの方面、モノのインターネット、知恵の都市と知能の家庭の加速の建設の発展に伴って、市場の高性能のメモリカードに対する需要は日に日に増加して、会社は適時にもっと高性能のデータストレージの解決方案を出して、例えば報告期間内に上場する法執行記録器のメモリカードP 500の新製品。
フラッシュメモリディスクについては、市場のニーズに合わせて、安全、便利、外観設計が斬新なフラッシュメモリ製品を続々と発売し、顧客の差別化ニーズを満たし、例えば報告期間内に発売された新型USB 3.2フラッシュメモリUM 1、UM 81などの新製品は、報告期間中に発売された新型指紋暗号化フラッシュメモリUS 1、キー暗号化フラッシュメモリUS 3、超高速固体フラッシュメモリUS 2などの暗号化クラスと新インターフェースクラスの記憶製品の開発を製品の機能方向に継続的に拡大している。
ストレージ製品の研究開発と新製品の開発には一定の技術と市場リスクがあるため、会社は市場調査の結果に基づいて販売組織の意見を結びつけて、既存の製品に対して、同時に方案を更新して、世代を更新して、そして適時に新製品を発売します。一方、市場競争力に欠けている少数の製品に対して生産停止処理を行い、優位性を集中し、資源を合理的に利用する。
(III)特許運営において
報告期間中、特許運営業務の特許授権許可収入は112900万元で、前年同期より74.27%減少した。
報告期間内に、会社は新たに特許出願を11項目追加した。2021年12月31日現在、会社の特許及び特許
出願総量は332件で、すでに授権された有効特許318件を有し、そのうち授権された特許は254件で、上述の特許及び特許出願は中国、米国、ヨーロッパ、日本、韓国、中国香港など世界の多くの国及び地域に分布している。報告期間中、会社は商標及び商標申請を計177件保有している。
二、取締役会の日常業務の展開状況
会社の取締役会には取締役9名が設置され、そのうち独立取締役は3名で、独立取締役は全体の取締役の3分の1に達している。取締役会の下に監査委員会、報酬と審査委員会、指名委員会と戦略委員会を設置し、各委員会はその議事規則に基づいて職能を行使し、会社のガバナンスレベルを完備させ、会社の規範運営能力を絶えず向上させることができる。2021年度、会社の第5回取締役会は計11回の取締役会を開催した。会議は招集手続き、採決方式と決議内容などの面で関連法律、法規と会社の「定款」、「取締役会議事規則」などの規定と要求に合致している。取締役会は法に基づいて「会社法」、会社の「定款」、「取締役会議事規則」が与えた権利と義務を履行した。
(I)取締役が取締役会に出席した場合
報告期間内、会社の第5回取締役会のメンバーは周福池、魏衛、鄧国順、王栄、邢天昊、于波、宋欣、仇夏萍、李小磊、鐘剛強であり、具体的に取締役会に出席する状況は以下の通りである。
出席すべき回数が2回連続して氏名がないかどうかは、自ら出席すべき回数が出席を依頼した回数が欠席した回数が出席し、他の取締役にも会議に出席を依頼しない
周福池3 3 3 0 0 No
魏衛11 11 0 0 No
邢天昊11 11 0 0 No
波11 11 0 0 No
邓国順11 11 0 No
王栄11 11 0 0 No
宋欣6 6 0 No
李小磊11 11 0 No
仇夏萍11 11 0 0 No
鐘剛強11 10 1 0 No
（Ⅱ）取締役会の開催状況
報告期間内、取締役会会議の審議事項は以下の通りである。
シーケンス番号回開催時間審議内容
シーケンス番号回開催時間審議内容
1、『北京に投資して完全子会社を設立することに関する議案』を審議する
第5回取締役会第6回2、審議「深センで完全子会社を投資設立することに関する1(臨時)会議2021年1月26日議案」
3、『『国発(14号)』文書の精神を真剣に貫徹・実行し、ガバナンスレベルを高め、質の高い発展を実現するための自己調査報告について』を審議する
2第5回取締役会第7回2021年2月5日1、「2020年度会社役員年末ボーナス(臨時)会議の支給に関する議案」の審議
1、『会社がテンセント会社と商談し、朗第五回取締役会第八回科ビル賃貸契約を継続することに関する議案』を審議する
3(臨時)会議2021年3月22日2、「会社証券事務代表の任命に関する議案」3、審議「2021年第1回臨時株主総会の開催について
