証券コード： Netac Technology Co.Ltd(300042) 証券略称： Netac Technology Co.Ltd(300042) 公告番号：2022026 Netac Technology Co.Ltd(300042)
第5回監事会第11回(定期)会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Netac Technology Co.Ltd(300042) (以下「会社」という)第5回監事会第11回(定期)会議は2022年4月6日にランコビル会議室で現場と通信を結合した方式で開催され、会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席し、そのうち監事李泳著さん、マドウェイさんは通信方式で会議に出席した。会議の通知は2022年3月25日に電子メールで送信された。会議は第5回監事会の李泳著主席が招集し、司会した。今回の会議の招集と開催は「会社法」と会社の「定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
1、「2021年度監事会業務報告」を審議、採択
2021年、会社監事会は「会社法」及びその関連法律法規と会社の「定款」の規定に基づき、全株主に責任を負う精神に基づき、関連法律法規が与えた職責を真剣に履行し、積極的に効果的に仕事を展開し、会社の法に基づく運営状況と会社の高級管理者が職責を履行する合法的、コンプライアンス性に対して監督を行い、会社及び株主の合法的権益を維持した。
監事会は「2021年年度監事会工作報告」を審議する手順は法律法規の関連要求に合致し、「2021年年度監事会工作報告」の内容は真実で正確であると考えている。
本議案は会社の株主総会の審議が必要である。
《2021年年度监事会工作报告》详细は巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn./）。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
2、「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要旨」の審議、採択
監事会は、取締役会が「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要約」を編制し審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致していると考えている。「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要旨」の内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れも存在しない。
本議案は会社の株主総会の審議が必要である。
『2021年度報告』及び『2021年度報告要旨』は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
3、「2021年度内部統制評価報告」の審議、採択
監事会は、2021年度、会社は「会社法」、「証券法」及び深セン証券取引所の創業板上場会社に関する関連規定に基づき、各内部統制制度を制定し、比較的系統的な会社統治の枠組みを形成し、会社法人統治の構造を完備し、会社内部統制環境を確立し、会社の2021年度内部統制の自己評価報告が真実であると考えている。客観的に社内統制制度の建設状況を反映した。会社が2021年年度内部統制の評価報告書を作成する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致する。
監事会は引き続き「会社法」、会社の「定款」と国家の関連法規政策の規定に厳格に従い、自分の職責を忠実に履行し、会社の規範運営をさらに促進する。
「会社2021年度内部統制評価報告」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
4、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」の審議、採択
監事会は、会社が「募集資金管理制度」に従って募集資金を使用し、管理していると考えている。会社は募集資金の管理に対して専戸の保管、規範的な使用、如実な開示、厳格な管理の原則に従い、会社は自己調査の中でいくつかの違反した保管と募集資金の使用状況を発見し、会社はすでに違反した保管と使用した募集資金の元利を募集資金専戸に返還した。上記の規則に違反して募集資金を保管し、使用する場合、会社が開示した関連募集資金の使用情報がタイムリーではなく、真実で、正確で、完全に開示されていない場合がある。それ以外に、会社は他の規則に違反して募集資金を保管し、使用する場合はありません。2021年度の会社募集資金の保管と使用は、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所と会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。会社が募集した資金の保管と使用は株主全体の利益に合致する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
5、「2021年度の利益分配及び資本積立金の株式移転に関する予案」を審議、可決する
監事会は、今回の利益分配及び資本積立金の株式転換の前案は会社の「定款」と関連規定に合致し、2021年末の総株式20040万株を基数とし、全株主に10株当たり0.5元の現金(税込)の配当金を配当し、合計10020000元の現金配当金を配当することに合意した。資本積立金は株式を増資しない。本予案が実施された後、会社の残りの未分配利益は149212468元で、その後の年度分配に転換し、会社の残りの資本積立金は53565714985元である。
本予案は会社の株主総会の審議が必要である。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
6、「会社2021年度の資産減損引当金に関する議案」の審議、可決
監事会は、会社が今回資産減価償却準備を計上する意思決定プログラムは合法的で、根拠が十分で、「企業会計準則」などの関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、計上後、会社の資産状況をより公正に反映することができると考えている。
監事会は2021年年度に会社が資産減価償却準備計875万1700元を計上することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
30042監事会
二〇二二年四月八日
