Netac Technology Co.Ltd(300042)
独立取締役2021年度述職報告
株主および株主代表の皆様:
本人(仇夏萍)は Netac Technology Co.Ltd(300042) (以下「会社」と略称する)の第5回取締役会の独立取締役として、「会社法」、「証券法」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所上場会社の自主監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」、「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」、会社の「定款」、会社の「独立取締役制度」などの関連法律、法規、規則、制度の規定と要求は、2021年度に独立取締役の職責を真剣に履行し、会社が開催した取締役会会議に参加し、取締役会と専門委員会の各議案を真剣に審議し、会社の重大事項に対して独立意見を発表し、独立取締役と専門委員会の役割を十分に発揮した。私は職責を果たすことができて、勤勉に責任を果たすことができます。一方、会社が取締役会に提出した関連事項を厳格に審査し、会社、特に中小株主の利益を維持し、会社の規範的な運営を促進する。一方、本人の専門的な優位性を発揮し、研究会社の発展に積極的に注目し、参加する。本人が2021年度に独立取締役の職責を履行する状況について以下のように報告する。
一、取締役会会議に出席する状況
2021年に会社の第5回取締役会は計11回の取締役会会議を開き、本人はすべて自ら出席した。本人は会社の経営管理層と十分なコミュニケーションを保ち、多くの合理化提案を提出し、取締役会に提出された議案に対して真剣に審議し、慎重な態度で採決権を行使し、会議の過程で積極的に討論に参加し、合理化提案を提出し、取締役会の科学的な意思決定に積極的な役割を果たし、取締役会に審議された議案に対して賛成票を投じた。
二、取締役会専門委員会での職務履行状況
会社の第5回取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、報酬と審査委員会、指名委員会の4つの専門委員会を設置し、本人は第5回取締役会指名委員会の招集者、監査委員会の委員を担当している。
2021年、会社は会社の子会社に執行役員と監事を派遣し、役員を招聘し、非独立取締役を増補した。指名委員会会議は候補者の状況に対して審議し、指名した。本人は指名委員会の招集者として関連会議を開き、取締役会指名委員会に提出した議案に対して真剣に審議し、意見が成立した後、取締役会に専門委員会の意見を提出した。指名委員会の役割を果たした。具体的な状況は以下の通りです。
シーケンス番号会議名開催時間審議内容本人からの異議申し立て状況
1、『北京子会社への委無について
第5回取締役会指名委員会2021年1月26日執行取締役と監事を派遣する議案」
1員会2021年第1日目翌日2、「深セン子会社への委員会の審議について
(臨時)会議が執行役員と監事を派遣する議案」
第5回取締役会指名委員会2021年4月15日、審議「財務総監指名の候無について
2員会2021年第2次当選者の議案」
ミーティング
「馮小勇氏を会社の非独立取締役候補に指名する議案について」に反対し、反対理由:馮小1候補、「周福池氏勇氏が上海赛旭ネットワーク情報技術を会社の非独立取締役候補に指名した議有限会社の法定代表者、董第5回取締役会指名委員会2021年8月18案の執行について」を審議した。上海賽旭ネット情報技術有3員会2021年第三翌日2、「馮小勇氏限会社の指名について『会社法』第二(臨時)会議に違反して会社の非独立取締役候補になった議百一十一条第一項の規定を審議し、于案』2021年6月14日に営業許可証を取り消された。「会社法」第1406条第(IV)項の規定によると、馮小勇は会社の非独立取締役候補に指名すべきではない。
第5回取締役会指名委員会1、審議「指名会社副総経無について
4員会2021年第4回2021年12月15理の議案」
(臨時)会議日2、審議『韶関子会社への委
執行役員と監事を派遣する議案」
会社の取締役会監査委員会は4回の会議を開き、本人は取締役会監査委員会の委員として、いずれも自ら上述の会議に参加し、専門委員会の議事規則の関連要求に従い、専門委員会に提出した議案を真剣に審議し、意見が成立した後、取締役会に専門委員会の意見を提出し、監査委員会の役割を果たした。
本人は取締役会の審査委員会に提出された議案に賛成票を投じた。具体的な状況は以下の通りです。
シーケンス番号会議名開催時間審議内容
1、「2020年度財務報告」の審議
2、「大華会計士事務所の継続招聘(特殊普第五回取締役会審計委員会2021通パートナー)が会社の2021年度監査機構であることに関する議案」1年第一回(定期)会議2021年4月15日3、「会社の2020年度資産減価償却準備に関する議案」の審議
4、「内審部2020年度業務総括」の審議
5、『内審部2021年度業務計画』の審議
第5回取締役会監査委員会2021、「2021年第1四半期財務諸表」の審議
2年第2回(臨時)会議2021年4月21日2、「内審部2020年度業務総括」審議
3、『内審部2021年度業務計画』の審議
第5回取締役会監査委員会2021、「2021年半年度財務報告」の審議
3年第3回(定期)会議2021年8月23日2、審議『内審部2021年半年度仕事総括』
3、『内審部2021年第3四半期業務計画』の審議
第5回取締役会監査委員会2021、「2021年第3四半期財務諸表」の審議
4年第4回（臨時）会議2021年10月27日2、「2021年度第3四半期内審部業務総括」3、「2021年度第4四半期内審部業務計画」の審議
シリアル番号発表日会議回次タイプ主な内容
第5回取締役会第7回2020年度会社役員年末賞の支給に関する独立意1 2021年2月5日独立意見
会議で会おう
『大華会計士事務所の続投について（特殊普通合事前承認意見）
会社の2021年度監査機関のための議案」の件及び独立意見
まず意見と独立意見を認める
会社の2020年度内部統制評価報告に関する独立独立独立意見
意見
2020年度募集資金の保管と使用に関する独立意第5回取締役会第9回独立意見
2 2021年4月25日に会おう
ミーティング
2020年度会社関係者の資金占用と対外負担に関する独立意見
状況を守る独立した意見
2020年度利益分配及び資本積立金の株式転換に関する独立意見
本案の独立意見
今後3年間の株主収益率計画(2021年-2023年
