証券コード： Netac Technology Co.Ltd(300042) 証券略称： Netac Technology Co.Ltd(300042) 公告番号：2022025 Netac Technology Co.Ltd(300042)
第5回取締役会第18回(定期)会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、公告に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Netac Technology Co.Ltd(300042) (以下「会社」という)第5回取締役会第18回(定期)会議通知は2022年3月25日に全取締役に電子メールで送付され、2022年4月6日に現場と通信を組み合わせた方式で本会議を開催した。会議は取締役8人に出席し、実際に取締役8名に出席しなければならない。そのうち取締役の魏衛さん、邢天昊さん、于波さん、王栄さん、李小磊さん、仇夏萍さん、鐘剛強さんは通信方式で会議に出席した。会社全体の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の出席人数、招集、開催手順と議事内容はいずれも「中華人民共和国会社法」と会社の「定款」の規定に合致している。
今回の会議は理事長の周福池さんが招集し、司会した。会議に出席した取締役の記名投票の採決を経て、以下の決議を下した。
一、「2021年度総経理業務報告」を審議、採択
「2021年年度総経理業務報告」の具体的な内容は会社の「2021年年度報告」第3節「管理層討論と分析」を参照する。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
二、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択
本議案は会社の株主総会の審議が必要である。
会社が2021年に在任した第5回取締役会の独立取締役はいずれも取締役会に2021年度の述職報告を提出し、2021年度の株主総会で述職する。
「2021年度取締役会業務報告」、「独立取締役2021年度述職報告」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
三、「2021年年度財務報告」の審議、採択
「2021年年度財務報告」の詳細は「2021年年度報告」第10節を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議が必要である。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
四、「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要旨」を審議、採択する
『2021年度報告』及び『2021年度報告要旨』詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
本議案は会社の株主総会の審議が必要である。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
五、「2021年度内部統制評価報告」の審議、採択
会社の独立取締役は「2021年年度内部統制評価報告」に対して独立意見を発表し、会社監事会は「2021年年度内部統制評価報告」に対して査察意見を発表した。
「2021年度内部統制評価報告」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
六、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審議、採択する
会社の独立取締役は2021年度の募集資金の保管と使用状況に対して独立意見を発表し、会社の監事会は「2021年度の募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」に対して査察意見を発表し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は「30042募集資金の保管と使用状況鑑証報告」を発行した。推薦機関平安証券株式会社は査察意見を出した。「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
七、「2021年年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する予案」を審議、可決する
会社は2021年末の総株式20040万株を基数とし、全株主に人民元0.5元の現金(税込)の配当金を10株ごとに配分し、合計で現金配当金10020000元を配分する予定である。資本積立金は株式を増資しない。本予案が実施された後、会社の残りの未分配利益は149212468元で、その後の年度分配に転換し、会社の残りの資本積立金は53565714985元である。
会社の独立取締役は本予案に対して独立意見を発表し、監事会は審査意見を発表した。
本予案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
八、「会社が2021年度に資産減損引当金を計上することに関する議案」を審議、可決する
「企業会計準則」及び会社の会計政策に関する規定に基づき、2021年度に会社が資産減価償却準備計875.17万元を計上することを決定した。今回計上した関連資産の減価償却準備根拠は十分で、会社の資産状況を公正に反映し、会社の資産価値に関する会計情報をより真実で信頼性が高く、合理性がある。
会社監事会は本議案に対して査察意見を発表した。
「会社の2021年度の資産減価償却準備に関する公告」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
九、「2021年度株主総会開催に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は2022年4月8日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された『2021年度株主総会開催に関する通知』。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Netac Technology Co.Ltd(300042) 取締役会
二〇二二年四月八日
