Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 第4回監事会第29回会議決議公告
証券コード： Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 証券略称： Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 公告番号：2022022 Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
第4回監事会第29回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第29回会議通知は2022年3月27日に発行され、2022年4月6日に会社の会議室で現場採決の方式で開催され、監事3名、監事3名に到着しなければならない。会社の取締役及び高級管理者が会議に列席し、「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。会議は監事会の卞刺繍主席が主宰した。
二、監事会会議の審議状況
会議の監事は真剣な審議を経て、以下の議案を可決した。
(I)『会社《2021年度监事会工作报告》详细は会社指定情报開示メディア巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
（Ⅱ）「会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」の審議可決
「2021年度財務決算報告」詳細は会社指定情報開示メディア巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(III)「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議・採択する
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 第4回監事会第29回会議決議公告
真剣に審査した結果、監事会は取締役会が会社の「2021年年度報告」、「2021年年度報告要約」のプログラムを編制し審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
会社『2021年度報告』詳細は会社指定情報開示メディア巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
会社《2021年年度報告要旨》詳しくは会社指定情報開示メディア巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(IV)「会社公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度の会社の上場会社の株主に帰属する純利益は1991043285元、2021年の親会社の純利益は2102663667元、2021年度の会社の実現可能な分配利益は17919128957元、2021年度の親会社の分配可能利益は18923973003元である。
上記の状況に基づき、会社は2021年度利益分配予案を以下のように立案する:会社は将来分配案を実施する際の株式登録日の総株本を基数として、全株主に10株ごとに現金配当人民元2元(税込)を配布し、配当金を送らず、資本積立金で株本を増額せず、残りの未分配利益を後年度分配に転換し、現在の総株本683244203株によって計算し、計1366488406元を配布する。分配案の実施前に会社の総株式が株式買い戻し、株式激励行権、転換可能債券の転換、再融資新規株式の上場などの原因で変化した場合、変動後の株式を基数とし、上記分配割合を一定に保つ原則に従って分配を実施する。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。「深セン証券取引所上場企業の株式買い戻し実施細則」の規定によると、「第1章総則第7条上場企業が現金対価で、要約方式、集中競売方式で株式を買い戻した場合、その年に実施した買い戻し株式の金額は現金配当金額とみなされ、その年度の現金配当に関する割合で計算される」という。会社が2021年度に実施した買い戻し会社の株式金額25099124533元は現金配当とみなされ、会社の2021年度の現金配当総額に組み入れられるため、会社の2021年度の現金配当は計38764008593元である。
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 第4回監事会第29回会議決議公告
監事会は、会社の今回の利益分配は会社の現段階の利益レベル、キャッシュフロー状況、経営発展の需要と資金需要などの要素を十分に考慮し、同時に株主の合理的なリターンを保障することができ、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の健康、持続的な安定した発展の需要に有利であると考えている。以上、監事会は今回の利益分配予案に同意し、この予案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出した。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
（V）「会社の〈2021年度内部統制に関する自己評価報告〉及び〈2021年度内部統制規則の自己調査実行表〉に関する議案」の審議・採択
真剣な審査を経て、監事会のメンバーは一致して:会社はすでに比較的に健全な内部制御体系を創立して、比較的に完備して、合理的な内部制御制度を制定して、会社の内部制御制度は国家の関連法規と証券監督管理部門の要求に合って、各内部制御は生産経営などの会社の運営の各段階の中で持続的で厳格な執行を得た。取締役会が発行した「2021年度内部統制の自己評価報告」及び「2021年度内部統制規則の自己調査実行表」は客観的に会社の内部統制状況を反映している。
「2021年度内部統制の自己評価報告」及び「2021年度内部統制規則の自己調査実行表」詳細は会社指定情報開示メディア巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(VI)「会社真剣に審査した結果、監事会のメンバーは、2021年度の募集資金の使用と管理は「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」と会社の「募集資金管理方法」の規定に合致し、違反や操作手順に違反する事項は発生していないと一致した。
「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」、「2021年度募集資金の保管と使用状況の鑑証報告」詳細は会社の指定情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果賛成3票、反対0票、棄権0票。
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 第4回監事会第29回会議決議公告
(VII)審議は「会社の取締役、監事、高級管理職の2021年の報酬に関する議案」を採択し、審査を経て、監事会は「会社の「取締役、監事、高級管理職の業績考課と報酬激励管理方法」に基づき、会社の経営状況と個人業績に基づき、会社の報酬と考課委員会は2021年の会社の取締役、監事と高級管理職の報酬を計算した。合計103056万元を支給し、2021年に会社の取締役、監事と高級管理職の報酬は会社の規模、所属業界の報酬レベルと会社の実際の経営状況と一致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果賛成3票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1、『第4回監事会第29回会議決議』；
2、『2021年度監事会仕事報告』；
3、『2021年財務決算報告』；
4、《2021年年度報告》及びその要約;
5、『2021年度利益分配方案予案の公告』；
6、『2021年度内部統制の自己評価報告』及び『2021年度内部統制規則の自己調査実行表』；
7、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告」。
ここに公告します!
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 監事会二〇二年四月七日
