Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
ルール
二〇二年四月
目次
第一章総則第二章経営趣旨と範囲第三章株式
第一節株式発行
第二節株式の増減と買い戻し
第三節株式譲渡第四章株主と株主総会
第一節株主
第二節株主総会の一般規定
第三節株主総会の招集
第四節株主総会の提案と通知
第五節株主総会の開催
第六節株主総会の採決と決議第五章取締役会
第一節取締役
第二節取締役会第六章総経理及びその他の高級管理職第七章監事会
第一節監事
第二節監事会第八章財務会計制度、利益分配と監査
第一節財務会計制度
第二節内部監査
第三節会計士事務所の任命第九章通知と公告
第一節通知
第二節公告第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算
第一節合併、分立、増資と減資
第二節解散と清算第十一章改正規約第十二章附則
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 定款
第一章総則
第一条 Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) (以下「会社」と略称する)、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)とその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社(以下「会社」と略称する)。
同社は2010年6月30日に設立を開始し、登録番号32056000018417の「企業法人営業許可証」を取得した。
第三条会社は2011年11月3日に中国証券監督管理委員会の承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株3000万株を発行し、2011年11月25日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社の登録名称
日文名称： Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
英文名称：SuzhouAnjie Technology Co.，Ltd
第五条会社の住所：蘇州市呉中区光福鎮福錦路8号。
第六条会社の登録資本金は人民元683244203元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条総経理は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその保有する株式を限度として会社に対して責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に対して責任を負う。
第十条当社定款は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力を有する。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の執行総経理、副総経理、取締役会秘書、財務責任者を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第十二条会社の経営趣旨:グリーン環境保護の材料を運用し、効率的な技術を革新し、良質な製品と付加価値サービスを絶えず提供し、顧客を満たす。従業員に調和のとれた楽しい職場環境を提供します。会社は尊敬すべき世界的な企業になることに力を入れています。
第十三条法に基づいて登録し、会社の経営範囲:包装装飾印刷品印刷;その他の印刷物を印刷します。生産販売:電子絶縁材料、ガラス及びプラスチック類防護カバー、タッチカバー及び電子製品部品組立;販売:電子部品、工業テープ、プラスチック製品;金型製造;金型販売;プラスチック製品の製造;各種類の商品及び技術の輸出入業務を自営し、代理する(国が企業経営を限定したり、輸出入を禁止したりする商品と技術を除く)。道路一般貨物輸送。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。一般項目:非居住住宅不動産賃貸;不動産管理;企業管理コンサルティング;情報技術コンサルティングサービス(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
第三章株式
第一節株式発行
第十四条会社の株式は株式の形式をとる。
第十五条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記し、1株当たり人民元壹元である。第十七条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社で集中的に保管する。
第18条会社設立時の普通株式総数は9000万株であり、設立時の各発起人の名称/氏名、購入した株式数、持株比率、出資方式と出資時間はそれぞれ以下の通りである。
発起人名/姓買収の株式持株比率出資方式出資時間
名数（株）
呂莉45742725508253%純資産割引2010年6月19日
王春生3240 China Union Holdings Ltd(000036) .000%純資産割引2010年6月19日
北京君連叡智
創業投資センター83214789.2461%純資産割引2010年6月19日(有限パートナー)
張一梅16200001.8000%純資産換算2010年6月19日
周兆華8100000.9000%純資産割引2010年6月19日
王潤徳6785210.7539%純資産割引2010年6月19日
賈志江1077300.1197%純資産割引2010年6月19日
王洪星899100.0999%純資産換算2010年6月19日
李稜810000.0900%純資産割引2010年6月19日
顧奇峰542700.0603%純資産割引2010年6月19日
張木秀405000.0450%純資産割引2010年6月19日
高君269330.0299%純資産割引2010年6月19日
卞刺繍269330.0299%純資産割引2010年6月19日
合計9,000000,1000000%
上記の発起人はいずれも蘇州太湖リゾート安潔絶縁材料有限会社の株式に代表される純資産で出資している。
第19条会社の株式総数は683244203株であり、会社の株式構造は:普通株683244203株、その他の種類株0株である。
第20条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。第二節株式の増減と買い戻し
第二十一条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第二十二条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十三条会社は以下の場合、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定に基づいて、当社の株式を買収することができる。
(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社に株式の買収を要求する。
(V)株式を上場企業が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)上場企業は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
上記の状況を除き、会社は当社の株式を買収してはならない。
第二十四条会社が当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
会社が本定款第二十三条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第25条会社が本定款第23条第1項第(I)項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が本定款第二十三条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、本定款の規定又は株主総会の授権に従い、三分の二以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経てもよい。
会社が本定款第二十三条第一項の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第二十六条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。
会社の株は深セン証券取引所の中小企業板に上場して取引して、会社の株は上場を中止された後、会社の株は代行株式譲渡システムに入って取引を続けます。
会社は定款本条第二項の規定を改正してはならない。
第二十七条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十八条発起人が保有する当社の株式は、会社設立の日から1年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が証券取引所に上場取引された日から1年以内に譲渡してはならない。
会社の取締役、監事、高級管理職は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならない。在任期間中に毎年譲渡される株式は、その保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。当社の株式は、会社の株式上場取引の日から1年以内に譲渡してはならない。上記人員が離職してから半年以内に、その保有する当社の株式を譲渡してはならない。離任を申告してから6ヶ月後の12ヶ月以内に証券取引所の看板取引を通じて当社の株式を売却する数が当社の株式総数に占める割合は50%を超えてはならない。
第二十九条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式を購入後6ヶ月以内に売却したり、販売後6ヶ月以内に購入したりして、これにより得られた収益は当社の所有となり、当社董事会はその収益を回収する。ただし、証券会社が購入後の余剰株式を一括販売して5%以上の株式を保有している場合は、その株式を売却することは6ヶ月の制限を受けない。
会社の取締役会が前項の規定に従って執行しない場合、株主は取締役会に30日以内に執行するように要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に執行していない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が第1項の規定に従って執行しない場合、責任を負う取締役は法に基づいて連帯責任を負う。
第四章株主と株主総会
第一節株主
3番目
