証券コード： Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 証券略称： Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 公告番号：2022028
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
会社の2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) (以下「 Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 」または「会社」と略称する)第4回取締役会第36回会議は「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の株主総会の開催に同意した。今回の会議に関する事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会招集者： Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の会議の招集、開催は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
4、会議時間：
（1）現場会議時間：2022年4月29日（金）午後15：00
(2)ネット投票時間:当社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを同時に提供し、株主がネット投票を行う。
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月29日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年4月29日9:15-15:00期間の任意の時間である。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票の採決を結合する
(1)現場採決:株主本人が現場会議に出席するか、書面で代理人に現場会議に出席するように委託する。(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録されたすべての株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
同じ議決権は、現場またはネット投票のいずれかしか選択できません。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
6、持分登記日：2022年4月22日（金）
7、出席者：
(1)2022年4月22日(金)午後3時までに深セン証券取引所の取引が終了した場合、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記されている当社の株主はいずれも今回の株主総会に出席することができる。自然人株主は本人が自ら株主総会に出席すべきで、本人が出席できない場合、授権代理人に出席を委託することができる。法人株主は法定代表者が自ら出席しなければならず、法定代表者が出席できない場合は、授権代理人に出席を委託することができる。（授権依頼書様式付後）
(2)当社の取締役、監事及び役員。
(3)会社が招聘した弁護士などの関係者。
8、会議場所：蘇州市太湖国家観光リゾート孫武路2011号
二、会議審議事項
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票の提出
ケース
1.00「会社2.00『会社3.00『会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案』√
4.00『会社2021年度報告及びその要約に関する議案』√
5.00『会社に関する議案』√
「会社6.00 √
の議案
7.00『会社項目報告>の議案」
「会社の取締役、監事、高級管理職の2021年の報酬について
8.00 √
議案
「登録資本金、経営範囲の変更及びの改正に関する議論
9.00 √
事件
詳細:
1、上記の議案は2022年4月6日に開催された第4回取締役会第36回会議、第4回監事会第29回会議で審議され、2022年4月8日に会社指定情報開示メディアの巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.）。
2、会社の独立取締役は本大会に2021年度の職務報告を行う。独立取締役2021年度の職務報告書は、会社の指定情報開示メディアの巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.）。
3、今回の株主総会で上記議案を審議する場合、中小投資家（即ち上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独又は合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く）の採決を単独で採決し、その結果を公表する。
4、議案9は特別提案として今回の株主総会審議を提出し、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の2/3以上が可決する。
三、会議の登録事項
1、登録方式
(1)自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合は、代理人本人の身分証明書、授権委託書、株主口座カードを持って登録しなければならない。
(2)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者の身分証明書と株主口座カードを持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、代理人本人の身分証明書、営業許可証のコピー、授権委託書と株主口座カードを持って登録しなければならない。
(3)異郷の株主は書面の手紙やファックスで登録記を処理することができ(関連証明書のコピーを提供する必要がある)、電話登録を受けない。
2、登録時間：2022年4月25日（9：00－11：30、14：00－17：00）。
3、登記場所：会社 Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 証券部。
住所：蘇州市太湖国家観光リゾート孫武路2011号
担当者：馬玉燕
連絡先：051266316043
FAXの指定:051266596419
郵便番号：215164
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
(I)インターネット投票の手順
1、投票コード:3626
2、投票略称:安潔投票;
3、採決意見や選挙票を記入する。非累積投票議案については、「同意」、「反対」または「棄権」の採決意見を記入する。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体議案を繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
(II)深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月29日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
(III)インターネット投票システムによる投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月29日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
(IV)インターネット投票その他の注意事項
1、ネット投票システムは株主口座によって投票結果を統計し、株主口座が深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムの2つの方式を通じて投票を繰り返すように、株主総会の採決結果は第1回の有効投票結果を基準とする。
2、今回の株主総会に複数の議案があることを考慮して、ある株主がそのうちの1つまたはいくつかの議案に対して投票を行った場合、票を計算する時、その株主が株主総会に出席したと見なし、出席株主総会の株主総数の計算に組み入れる。当該株主が意見を発表していないその他の議案については、棄権とみなす。
五、その他の事項
1、会議の問い合わせ方法：
担当者：馬玉燕
電話番号：051266316043
ファックス：051266596419
連絡先：蘇州市太湖国家観光リゾート孫武路2011号
郵便番号：215164
2、今回の株主総会の会期は半日で、会議に出席した株主の食事と宿泊費と交通費は自分で処理する。
3、関連添付資料：
添付書類1：授権委託書添付書類
添付資料2：2021年度株主総会参会登録表
六、書類の検査準備
1 Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 第4回取締役会第36回会議決議;
2 Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 第4回監事会第29回会議決議。
3、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告します!
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 取締役会二〇二年四月七日
添付資料1：
授権依頼書
致: Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
本人(単位)を代表して蘇州安潔科技株式会社2021年度株主総会に出席することを先生(女性)に全権委託し、今回の株主総会で以下の指示に従って以下の議案について投票し、指示がなければ、代理人は自分の意思で表決する権利があり、その行使権の議決権の結果はすべて本人(単位)が負担する。
委託人署名（捺印）：身分証明書番号/営業許可証番号：
持株数:株主口座番号:
受託者署名:身分証明書番号:
受託日：年月日
今回の株主総会の議決意見
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提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は棄権反対目で投票できることに同意する
総議案:累積投票を除く
