証券コード： Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 証券略称： Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 公告番号：2022021 Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
第4回取締役会第36回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) (以下「 Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 」または「会社」と略称する)第4回取締役会第36回会議通知は2022年3月27日に発行され、2022年4月6日に現場および通信採決方式で開催され、取締役9名、取締役9名に達するべきである。会社の監事及び高級管理者が会議に列席し、「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。会議は理事長の王春生が主宰した。二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は真剣に審議し、以下の議案を可決した。
(I)『会社〈2021年度取締役会業務報告〉に関する議案』の審議・採択
「2021年度取締役会業務報告」の内容は、会社の「2021年度報告」第3節「管理層討論と分析」と第4節「会社ガバナンス」を参照してください。
会社の現在の独立取締役丁慎平、李国昊、張薇は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職し、詳しくは会社の指定情報開示メディアの巨潮情報網を参照する。http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
（Ⅱ）「会社〈2021年度総経理業務報告〉に関する議案」の審議・採択
2021年の間、会社の総経理と管理層は会社の取締役会、株主総会の各決議を良好に執行し、審議を経て、会社の取締役会は「2021年度総経理仕事報告」が客観的に真実に会社の総経理2021年度の仕事状況を総括したと一致した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
（Ⅲ）「会社〈2021年度財務決算報告〉に関する議案」の審議・採択
「2021年度財務決算報告」詳細は会社指定情報開示メディア巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
(IV)「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議・採択する
会社『2021年度報告』詳細は会社指定情報開示メディア巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
会社《2021年年度報告要旨》詳しくは会社指定情報開示メディア巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(V)『会社〈2021年度利益分配予案〉に関する議案』の審議可決
公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度の会社の上場会社の株主に帰属する純利益は1991043285元、2021年の親会社の純利益は2102663667元、2021年度の会社の実現可能な分配利益は17919128957元、2021年度の親会社の分配可能利益は18923973003元である。
上記の状況に基づき、会社は2021年度利益分配予案を以下のように立案する:会社は将来分配案を実施する際の株式登録日の総株本を基数として、全株主に10株ごとに現金配当人民元2元(税込)を配布し、配当金を送らず、資本積立金で株本を増額せず、残りの未分配利益を後年度分配に転換し、現在の総株本683244203株によって計算し、計1366488406元を配布する。分配案の実施前に会社の総株式が株式買い戻し、株式激励行権、転換可能債券の転換、再融資新規株式の上場などの原因で変化した場合、変動後の株式を基数とし、上記分配割合を一定に保つ原則に従って分配を実施する。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。「深セン証券取引所上場企業の株式買い戻し実施細則」の規定によると、「第1章総則第7条上場企業が現金対価で、要約方式、集中競売方式で株式を買い戻した場合、その年に実施した買い戻し株式の金額は現金配当金額とみなされ、その年度の現金配当に関する割合で計算される」という。会社が2021年度に実施した買い戻し会社の株式金額25099124533元は現金配当とみなされ、会社の2021年度の現金配当総額に組み入れられるため、会社の2021年度の現金配当は計38764008593元である。
2021年度利益分配予案は会社が確定した利益分配政策、利益分配計画、株主長期リターン計画及び関連承諾に合致し、会社の実際の状況に基づいて作成され、会社の正常な経営、プロジェクト建設と長期的な発展を保証する前提の下で、全体の投資家の合理的な訴えと投資収益率を十分に考慮した上で提出される。2021年度利益分配予案の実施は、会社の流動資金の不足やその他の不利な影響を及ぼさない。今回の利益分配予案は「会社法」、「企業会計準則」、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」及び「会社定款」、「今後3年間(20202002年)株主収益計画」に関する規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
この予案が発表される前に、会社は内幕情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連内幕情報の知る人に対して秘密保持と内幕取引の禁止の告知義務を履行した。
「2021年度利益分配予案の公告」詳細は会社の指定情報開示メディアの巨潮情報網を参照する。http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報。
会社の監事会、独立取締役はこの議案に対して査察意見、独立取締役の事前承認意見と独立意見を発表し、詳しくは会社の指定情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
（VI）「会社の〈2021年度内部統制に関する自己評価報告〉及び〈2021年度内部統制規則の自己調査実行表〉に関する議案」の審議・採択
「2021年度内部統制の自己評価報告」及び「2021年度内部統制規則の自己調査実行表」詳細は会社指定情報開示メディア巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
会社監事会、独立取締役と推薦機構はそれぞれ会社の2021年度内部統制の自己評価報告と2021年度内部統制規則の自己調査実行表に対して査察意見を発表し、具体的な内容は会社の指定情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
（VII）「会社〈2021年度募集資金の預け入れと実際使用状況に関する特別報告〉の審議・採択に関する議案」
「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」詳細は会社の指定情報開示メディアの巨潮情報網を参照する。http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の監事会、独立取締役、推薦機構と独立財務顧問は2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告に対して査察意見を発表し、会計士事務所は2021年の募集資金の年度の保管と使用状況に関する鑑証報告を発行し、詳しくは会社の指定情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
（VIII）「〈2021年度社会責任報告〉に関する議案」の審議可決
「2021年度社会責任報告」詳細は会社指定情報開示メディア巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(8552)審議は「会社の取締役、監事、高級管理職の2021年の報酬に関する議案」を採択し、会社の「取締役、監事、高級管理職の業績考課と報酬激励管理方法」に基づき、会社の経営状況と個人の業績に基づき、会社の報酬と考課委員会は会社の2021年の取締役、監事と高級管理職の報酬を計算し、合計103056万元を支給した。
独立取締役、監事会は取締役、監事、高級管理職の2021年の報酬事項について査察意見を発表し、具体的な内容は会社の指定情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(X)「登録資本金の変更、経営範囲の改正及びの改正に関する議案」を審議・採択し、会社の業務発展の需要をよりよく満たすために、会社の発展戦略と結びつけて、会社は経営範囲を完備し、「非居住住宅不動産賃貸;不動産管理;企業管理コンサルティング;情報技術コンサルティングサービス」を増加する予定である。改正後の会社の経営範囲は最終的に市場監督管理部門が登録を承認した内容を基準とする。会社は2021年12月3日に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で3928471株の株式買い戻し抹消手続きを完了し、買い戻し株式の抹消が完了した後、会社の総株価は687172674株から683244203株に変更され、会社の登録資本金は687172674元から683244203元に変更された。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社管理準則」、「上場会社定款ガイドライン」などの関連法律法規に基づき、会社の実際の経営発展状況と結びつけて、「会社定款」の関連条項を以下のように修正する予定である。
番号元の「会社定款」条項が改正された「会社定款」条項
第六条会社の登録資本金は人民第六条会社の登録資本金は人民1貨幣687172674元である。683244203元です。
第十三条法に基づいて登録し、会社の経営範囲:包装装飾印刷品印刷;
第十三条法に基づいて登録され、会社のその他の印刷物によって印刷される。生産販売：電気
営業範囲:包装装飾印刷品印刷;サブ絶縁材料、ガラス及びプラスチック類防護
その他の印刷物を印刷します。生産販売：電気蓋板、タッチパネル及び電子製品ゼロ
サブ絶縁材料、ガラス及びプラスチック類防護部品の組み立て;販売:電子部品、
カバープレート、タッチカバープレート及び電子製品ゼロ工業テープ、プラスチック製品;金型製造;部品組立;販売:電子部品、金型販売;プラスチック製品の製造;自営する
工業テープ、プラスチック製品;金型製造;各種商品及び技術の輸出入を代理する
2金型販売;プラスチック製品の製造;自営業務（国家限定企業経営又は禁止）
各種類の商品及び技術の輸出入輸出入を代理する商品と技術を除く)。道路業務(国が企業を限定して経営または一般貨物の輸送を禁止する。(法に基づいて承認しなければならない輸出入の商品と技術を除く);道路プロジェクトは、関係部門の許可を得てから開くことができる。
普通貨物輸送(法により承認されなければならない展経営活動)一般項目:非居住
プロジェクトは、関連部門の許可を得てから不動産賃貸を開くことができる。不動産管理;企業管理
理コンサルティング;情報技術コンサルティングサービス(
法に基づいて承認しなければならない項目以外は、営業によって
免許は法に基づいて自主的に経営活動を展開する）
第十九条会社株式総数第十九条会社株式総数687,1
