Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 独立取締役第4回取締役会第36回会議に関する独立意見
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
独立取締役第4回取締役会第36回会議に関する
独立した意見.
「会社法」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、 Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第36回会議審議の関連事項について以下の意見を発表する。
一、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
審査を経て、独立取締役は会社の2021年度利益分配予案は会社の実際の状況に基づいて作成され、会社の正常な経営、プロジェクト建設と長期的な発展を保証する前提の下で、全体の投資家の合理的な訴えと投資収益率を十分に考慮した上で提出され、2021年度利益分配予案の実施は会社の流動資金の不足やその他の不利な影響をもたらさず、中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。今回の利益分配予案は「会社法」、「企業会計準則」、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」及び「会社定款」、「今後3年間(20202002年)株主収益計画」に関する規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。このため、会社の独立取締役は「会社二、2021年度内部統制の自己評価報告及び2021年度内部統制規則の自己調査実行表に関する独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「中小企業板上場企業の内部監査業務ガイドライン」などの法律、法規と会社の「独立取締役業務制度」の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、現在、会社の2021年度内部統制の自己評価報告及び2021年度内部統制規則の自己調査実行表について独立意見を発表した。会社の内部制御システムは比較的に健全で、全面性、重要性、バランス性、適応性の原則に合致し、中国の関連法規と証券監督管理部門の要求に合致し、内部制御は全体的に規範的で、完全で有効であり、会社の重大なリスク、管理不正及び重要なプロセスの誤りなどの面に対して制御と防犯作用を持っている。社内統制の自己評価報告及び内部統制規則の自己調査実行表は真実で、客観的に社内統制制度の建設及び運行状況を反映している。
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 独立取締役第4回取締役会第36回会議に関する独立意見
状況。
三、2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の独立意見
「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規及び「会社定款」、「独立取締役工作規則」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、独立判断の立場に基づき、2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況に関する取締役会の特別報告について以下の意見を発表した。深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定については、募集資金の保管と使用違反は存在しない。
四、会社の取締役、監事、高級管理職の2021年の報酬に関する独立意見
会社の取締役、監事、高級管理職の報酬方案は会社の規模、所属業界の報酬レベルに基づいて、そして会社の実際の経営状況と結びつけて制定したもので、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、国の関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。そのため、会社の独立取締役は会社の取締役、監事、高級管理職の2021年の報酬に同意した。
五、会社と関連側の資金の往来、会社の累計と当期の対外保証状況に関する特別説明の独立意見
「上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(証監発[200356号)、「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」(証監発[2005120号)、「深セン証券取引所株式上場規則」と中国証監会の要求に基づき、会社の独立取締役として、会社、全株主及び投資家に責任を負う態度に基づいて、会社と関連先の資金の往来と対外保証状況に対して綿密な審査を行い、以下の独立意見を発表した。
1、会社は「会社法」、「証券法」、「上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」(証監発[2005120号)及び「上場会社と関連者の資金往来及び上場会社の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(証監発[200356号)などの法律法規と「会社定款」の関連規定に厳格に従い、対外保証リスクを厳格にコントロールすることができる。
2、会社の持株株主が会社の資金を占用していない場合、前年度に発生して2021年12月31日まで累計した違反関連者が資金を占用していない場合もない。
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 独立取締役第4回取締役会第36回会議に関する独立意見
3、会社と他の関連先で発生した資金の往来は規範性の要求に合致し、開示すべきで開示されていない資金の往来、資金占用事項は存在しない。
4、2021年12月31日現在、会社はいかなる対外保証違反行為も行っていない。
以下は本文なし
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 独立取締役第4回取締役会第36回会議に関する独立意見
(このページには本文がなく、 Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 独立取締役の第4回取締役会第36回会議に関する事項に関する独立意見署名ページ)独立取締役の署名:
丁慎平李国昊張薇
2022年4月6日
