Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
2021年度独立取締役述職報告(丁慎平)
本人は＊＊＊ Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) （以下「＊＊＊＊ Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 」または「会社」と略称する）の独立取締役として、「会社法」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」、「会社定款」及び関連法律、法規の規定と要求に基づいて独立取締役の職務を履行し、会社が与えた権利を真剣に行使する。会社の生産経営情報をタイムリーに理解し、会社の発展状況に全面的に注目し、2021年に開催された関連会議に積極的に出席し、会社の取締役会が審議した関連事項に対して独立客観的な意見を発表し、職責を忠実に履行し、独立取締役の独立作用を十分に発揮し、会社全体の利益を維持し、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を維持した。中国証券監督管理委員会が発表した「社会公衆株の株主権益保護の強化に関する若干の規定」と「会社定款」の関連要求に基づき、2021年度に独立取締役の職責を履行する状況を各株主に以下のように述べる。
一、2021年度本人が取締役会、株主総会に出席する状況
1、2021年度本人が取締役会会議に出席する状況は以下の通りである。
在任中に取締役会を開催する回数取締役会に参加すべき回数自ら取締役会に参加する回数委託出席回数
14 14 14 0
2021年、勤勉に責任を果たす仕事の態度に基づいて、本人は真剣に会議と関連資料をよく審査し、各議題の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、独立取締役の忠実と勤勉義務を真剣に履行し、取締役会の正確で科学的な意思決定のために積極的な役割を果たした。
2、2021年度本人が株主総会会議に出席した状況は以下の通りである。
本年度株主総会開催回数本年度株主総会に参加すべき回数実出席回数
3 3 1
二、2021年度に独立意見を発表する場合
2021年度、私は会社の経営活動の状況に対して真剣に理解して検査して、会社の取締役会の議案に対して真剣に審議して、そして以下の事項に対して独立した意見を発表しました:
日付会議名称事項意見
を選択します。
2021.1.13第4回取締役会第2020年度非公開発行株式募集資金投資項目の調整に関する同意
第21回会議目実際に資金投入金額を募集する独立意見
募集資金の置換による事前投入募集項目及び支払済み発行について
費用自己調達資金の独立意見
一部募集プロジェクト実施主体及び使用募集资金の増加について
子会社が借入金を提供して募集プロジェクトを実施する独立意見
一時遊休募集資金による現金管理に関する独立意見
部分募集資金専戸の変更に関する独立意見
2021.1.21第4回取締役会第子会社の株式の一部及び関連取引の譲渡に関する独立意見同意二十二回会議
2021.3.2第四回取締役会第信用状の使用及び自己外貨等の方式による募集資金の支払いに関する投資同意二十四回会議のプロジェクト資金の支払い及び募集資金等額の置換に関する独立意見
会社の2020年度利益分配予案に関する独立意見
2020年度内部統制に関する自己評価報告及び2020年度内
部制御規則の自己調査実行表の独立意見
2020年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告書
第4回取締役会第立意見
2021.3.25 25回会議会社の取締役、監事、高級管理職の2020年報酬に関する独同意意見
会社と関連先の資金の往来、会社の累計と当期の対外保証について
状況特別説明の独立意見
会社の株式の買い戻しに関する独立意見
会計政策の変更に関する独立意見
2021.6.28第4回取締役会第2回商品先物オプション業務の展開に関する独立意見同意二十七回会議
第4回取締役会第買い戻し株式の用途の確定及びすべての買い戻し株式の抹消に関する独立
2021.7.13二十八回会議の意見会社の株式買い戻し案に関する独立意見に同意する
持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する場合の独立
2021.8.27第四回取締役会第意見二十九回会議の会社の対外保証状況に関する独立意見に同意する
2021年半年度募集資金の保管・使用に関する独立意見
2021.9.3第四回取締役会第持株子会社への増資及び関連取引に関する独立意見同意三十回会議
一部募集プロジェクト実施主体及び使用募集资金の増加について
第4回取締役会第完全子会社が借入金を提供し募集プロジェクトを実施する独立意見
2021.9.29三十一回会議同一募集プロジェクトの異なる実施主体間の投資金額の調整に関する同意及び募集資金の使用による完全子会社への借入金の提供実施募集
投資項目の借入金金額の独立意見
202110.26第4回取締役会第2021年度監査機構の任命に関する独立意見三十二回会議
202111.23第4回取締役会第持株子会社への増資及び関連取引事項に関する独立意見三十三回会議の資金募集専戸の変更に関する独立意見に同意
202112.24第四回取締役会第会社が2022年度に自己資金を使用して投資財テクを行うことに関する同意
三十四回会議の独立意見
会社が2022年度に外国為替ヘッジ保証業務を展開する独立について
意見
会社が2022年度に商品先物セット保証業務を展開することについて
立意見
部分的に一時的に遊休して資金を募集して現金管理を行うことについて
立意見
増設会社2021年度日常関連取引の見通し及び2022について
年度日常関連取引予想の独立意見
会社が専門投資機構と協力して投資及び関連取引を行う予定について
独立した意見.
三、現場事務状況
会社の独立取締役として、本人は2021年以内に積極的に有効に独立取締役の職責を履行して、他の取締役と会社の高級管理者と会って、何度も会社に行って現場調査研究を行って、重点的に会社の生産経営状況、管理と内部コントロールなどの制度建設と執行状況、取締役会決議の執行状況に対して検査を行って、会社の関係者と交流して、状況を理解して、そして現場調査を行って、意思決定に必要な資料を取得します。
四、取締役会専門委員会の仕事状況
報告期間内、私は取締役会指名委員会主任委員、取締役会報酬と審査委員会委員、取締役会審査委員会委員を担当し、私は取締役会審査委員会委員に参加し、会社の2021年全年度の募集資金の保管と使用状況、関連者取引、対外保証、証券投資、リスク投資、対外提供財務援助、資産購入と販売、対外投資、重大な資金往来及び関連者の資金往来状況は監査を行い、独立取締役の職責を十分に履行した。本人は取締役会の報酬と審査委員会に参加し、会社の取締役、監事、高級管理職の報酬などの事項を審査し、状況を理解し、意思決定に必要な資料を取得する。
五、年報作成のコミュニケーション状況
会社の2021年年報の編成と開示の過程で、本人は真剣に会社の管理層の年間経営状況と重大事項の進展状況に対する報告を聞いて、会社の取締役会審査委員会と一緒に会社の2021年年報監査の仕事の手配と監査の仕事の重点範囲を理解して、監査機構に中国証券監督会などの監督管理部門の上場会社の年報監査の仕事に対する新しい要求に密接に注目することを要求します。監査過程で発見された問題について効果的なコミュニケーションを行い、監査報告が会社の真実を全面的に反映することを確保した。
六、投資家の権益保護に関する仕事
1、2021年度、本人は法律、法規と規則制度を絶えず学び、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株主の合法的権益の保護などの方面に関わる法規の認識と理解を重視し、会社と社会公衆株主の権益を保護する思想意識を高め、会社と投資家の保護能力を強化する。
2、2021年度、会社の独立取締役として、投資家のために責任を負う態度に基づいて、本人は真剣に勤勉に独立取締役の職責を履行し、会社の重大事項に対して真剣に調査研究し、そして自分の専門知識に基づいて慎重に意見を発表し、独立し、客観的に採決権を行使する。
3、会社の情報開示の真実性、正確性、タイムリー性と完全性を真剣に監督し、検査する。監督会社は「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの法律、法規と会社の「情報開示管理制度」、「会社定款」などの関連規定に厳格に従い、真実、正確、完全、および時の情報開示業務を履行し、広範な投資家の利益を確実に保護する。
4、取締役、役員の職責履行状況を監督し、査察し、取締役会の意思決定の科学性と客観性を促進し、会社と広範な社会公衆株株主の利益を確実に維持した。
七、その他の状況
報告期間内に、取締役会の開催を提案したり、取締役会に臨時株主総会の開催を提案したり、外部監査機関やコンサルティング機関を独立して招聘したりすることはない。
八、連絡先
名前：丁慎平
メールアドレス:[email protected].
以上は本人が2021年度に職責を履行した状況の報告である。2022年度、私はもっと多くの時間を割いて会社の業務を理解し、法律法規と上場会社に対する監督管理を強化する文書を学び、引き続き独立の客観的な立場を維持し、慎重で、まじめで、勤勉で、忠実に独立取締役の職責を履行し、会社全体の利益と全体の株主、特に広範な中小株主の合法的権益を確実に維持する。
同时に、2021年度の仕事の中で会社と関系者に积极的に有効な协力と支持を与えて、私はここで心から感谢します!
独立取締役：丁慎平
2022
