株券コード： Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) 株券略称： Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) 公告番号：2022024号転債コード：110061転債略称：川投転債
Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674)
第11期1回取締役会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) 第11回取締役会会議通知は2022年4月2日に送達、ファックスと電話通知方式で発行され、会議は現場と通信結合方式で2022年4月7日に成都市武侯区臨江西路1号川投ビル1508会議室で開催され、会議は董事会が招集し、理事長劉体斌さんが主宰した。会議は取締役11名、現場から4名、独立取締役の王秀萍さん、徐天春さん、向永忠さん、王力夫さん、取締役の張昊さん、孫文良さん、蔡偉偉さんが通信方式で会議に参加し、採決権を行使しなければならない。3人の監事、5人の役員が会議に列席した。会議の招集は関連法律、法規、規則と会社の定款の規定に合致する。二、取締役会会議の審議状況
会議は記名投票方式で以下の提案報告を審議・採択した。
会議は劉体斌さんを会社の第11回取締役会の理事長に選出することに同意した(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)。
(II)11票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「第11回取締役会副理事長選挙に関する提案報告」を可決した。
会議は楊洪さんを会社の第11回取締役会の副理事長に選出することに同意した(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)。
以上の第1~2項の提案報告は独立取締役の事前承認を得て、独立意見を以下のように発表した。
持株株主は理事長、副理事長の指名に対して、会社の取締役会の採決手続きはすべて国家法律、法規及び「会社定款」の規定に合致している。劉体斌氏を第11回取締役会理事長に選出し、楊洪氏を第11回取締役会副理事長に選出することに同意した。(III)11票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「第11回取締役会専門委員会の設立に関する提案報告」を可決した。
会社の第11期取締役会の各専門委員会の正常な運営を保証するために、会議は専門委員会の委員を選挙することに同意した。
取締役会戦略委員会は、7人の取締役で構成されています。
主任：劉体斌
副主任：楊洪
委員：李文志、徐天春、向永忠、龚円、蔡偉
2.取締役会監査委員会は、3名の取締役から構成される：
主任：王秀萍
副主任：王力夫
委員：李文志
3.取締役会の指名及び報酬と審査委員会は、5名の取締役から構成される。
主任：徐天春
副主任：向永忠
委員：王秀萍、張昊、孫文良
(IV)11票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の社長の任命に関する提案報告」を可決した。
会議は楊洪さんを会社の社長として続任することに同意し、任期は3年(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)である。(V)11票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「取締役会秘書の任命に関する提案報告」を可決した。
会議は魯晋川さんを会社の第11期取締役会秘書に任命することに同意し、任期は3年である(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)。
(VI)11票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の副社長などの経営グループのメンバーの任命に関する提案報告」を可決した。
会議は楊平さんを会社の副総経理として引き続き招聘することに同意し、任期は3年である。
会議は劉好さんを会社の財務総監に続任することに同意し、任期は3年である。
会議は徐孝剛先生を会社の副総経理として引き続き招聘することに同意し、任期は3年である。
会議は熊宇さんを会社の副社長に任命することに同意し、任期は3年である。
(以上の経営グループのメンバー履歴書の詳細は添付ファイルを参照)
以上の第4~6項の提案報告は独立取締役の事前承認を得て、独立意見を以下のように発表した。
会社の取締役会が総経理、副総経理、財務総監と取締役会秘書を任命する関連指名、審議と任命手続きは「会社法」と「会社定款」などの高級管理者の任命に関する規定に合致する。
楊洪さん、楊平さん、劉好さん、徐孝剛さん、熊宇さんと魯晋川さんの履歴書を審査した結果、私たちはその教育背景、仕事の能力と体の状況などが招聘された職場の職責の要求に適任できると考えており、上述の6人はいずれも法律法規の要求、証券監督会と上交所の関連規定、および「会社定款」の高級管理職の職務資格に関する規定に合致している。
楊洪さんを総経理とし、楊平さんを副総経理とし、劉好さんを財務総監とし、徐孝剛さんを副総経理とし、熊宇さんを副総経理とし、魯晋川さんを取締役会秘書とすることに同意した。
(VII)賛成11票、反対0票、棄権0票で「新設Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) 取締役会授権経営層管理弁法に関する提案報告」を審議・採択した。
詳細は、本決議公告と同時に上交所のウェブサイトの全文に開示された「 Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) 取締役会授権経営層管理方法」を参照してください。
(VIII)11票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の会計推定変更に関する提案報告」を可決した。
詳細は、本決議公告と同時に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「金融投資報」、上交所のウェブサイトに開示された「 Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) 会計推定変更公告」(公告番号:2022026)を参照してください。
本提案報告書は独立取締役の事前承認を得て、独立意見を以下のように発表する。
会社の今回の会計見積りの変更は、会社の財務状況と経営成果をより適切に反映し、より信頼性が高く、より関連する会計情報を提供し、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことはない。
ここに公告する。
Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) 取締役会
2022年4月8日
添付ファイル：履歴書
劉体斌さんは1963年1月に生まれ、中国共産党党員、企業管理博士、高級会計士です。国営長虹機械工場の財務処の副処長を務めたことがある。国営長虹機械工場、長虹株式財務会計処の処長; Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) 電子グループ会社の財務会計処の処長;国営長虹機械工場総会計士、長虹株式副総経理;長虹グループ(長虹株式)取締役、党委員会常務委員、党委員会書記、副理事長、長虹グループ副総経理、総会計士、長虹株式財務総監、常務副総経理、副理事長、総経理;合肥美菱株式会社の理事長;华意圧缩股份有限公司董事长、 Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) 民生物流股份有限公司董事长、 Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) 通信科技有限公司董事长、 Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) 电子控股集団有限公司副董事长、党委书记、 Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) 党委員会書記、副理事長、総経理;四川省投資グループ有限責任会社党委員会副書記、副理事長、総経理。
現在、雅
楊洪さんは1964年10月に生まれ、中国共産党党員、大学院生、エンジニアです。四川省水利水力発電測量設計研究院設計三室専門チーム長、四川省投資グループ有限会社エネルギー部プロジェクトマネージャー、四川省投資グループ有限会社取締役会秘書、四川川投田湾河開発会社取締役、党委員会委員、副総経理、四川川投力丘河プロジェクト準備グループ常務副チーム長、四川川投康定水力発電会社総経理、党支部書記を務めたことがある。四川省投资集団有限公司の総経理アシスタント兼事务室主任、 Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) 第9回、第10回董事会副董事长、董事。現在、雅釧江流域水力発電開発有限責任会社の取締役を務めている。国能大渡河流域水力発電開発有限会社監事、監事会主席; Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) 党委員会書記、副理事長、総経理。
楊平さんは1970年6月に生まれ、中国共産党党員、修士大学院生、高級エンジニアです。国家電力会社成都測量設計院の助っ人を務めたことがあり、四川省外商サービスセンターは西門子(中国)有限会社のエンジニア、四川省電力局蜀達電気会社のエンジニア、成都四方博瑞電力技術会社の大区プロジェクトマネージャー、四川省投資集団有限会社のエネルギー部副マネージャー、プロジェクトマネージャー、四川嘉陵江亭子口水利水力発電有限会社の副理事長、監事会主席を派遣した。四川嘉陽集団会社の取締役、四川瀘州川南発電有限会社の取締役、 Sichuan Guangan Aaa Public Co.Ltd(600979) (SH. Sichuan Guangan Aaa Public Co.Ltd(600979) )取締役、四川投田湾河開発有限責任会社の監事、四川川投康定水力発電有限会社の副総経理を兼任したことがある。現在、国能大渡河流域水力発電開発有限会社の取締役、四川川投田湾河開発有限責任会社の取締役、四川省国電大渡河愛支援基金会理事、攀枝花華潤水力発電開発有限会社の取締役、 Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) 党委員会委員、副総経理、総法律顧問を務めている。
劉好さんは1976年2月に生まれ、中国共産党党員、修士大学院生、高級会計士です。四川川投田湾河開発有限責任会社の監事、四川省川投化学工業グループ有限会社の取締役、四川信託有限会社の監事、宜賓丝麗雅グループ会社の監事、川投グループ資金財務部の副社長を務めたことがある。現在、成都交大光輝科技株式会社の取締役を務めている。四川楽飛光電科技有限公司の副理事長;四川川投田湾河開発有限責任社監事;四川華能東西関電力株式会社の監事;四川川投盈源企業管理有限会社の理事長;攀枝花華潤水力発電開発有限会社の取締役; Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) 党委員会委員、財務総監。
徐孝剛さんは、1964年12月に生まれ、中国共産党党員、大学本科、高級エンジニアです。四川省水利水力発電測量設計研究院のプロジェクト総技師、設置代組長、副総監理技師、四川省瀘州市古蔺県副県長、副指揮長、総技師、四川省水利水力電測量設計研究院副処長、処長、院副総技師、四川瓦屋山電力実業有限公司副総経理、総技師兼瓦屋山水発電所工事指揮部常務副指揮長、総技師を務めたことがある。四川雅安傑森電力有限会社沙坪水力発電所所有者プロジェクト部プロジェクト総経理、四川華電瓦屋山水力発電有限公司、華電雅安発電有限会社党委員会委員、副総経理、四川華電木里河水力発電有限公司党委員会委員、副総経理、華電金沙江上流水力発電開発有限会社巴塘(ラバ)支社党委員会委員、総技師。現在、攀枝花華潤水力発電開発有限会社の党総支書記、取締役、理事長、 Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) 副総経理、川投(攀枝花)新エネルギー開発有限会社の取締役、理事長を務めている。
熊宇さんは1966年3月に生まれ、中国共産党党員、大学本科、総監理技師です。宝珠寺発電所生産準備課、労働人事課、発電部、生産技術部、運輸会社、紫坪舗装発電所プロジェクト部、四川川投田湾河開発有限責任会社発電所準備部常務副主任、副工場長、常務副工場長、総経理助理兼人的資源部経理、総経理補佐兼計画契約部経理、労働組合副主席、党委員会委員、総技師、副総経理に就任したことがある。四川田湾河観光会社の取締役、理事長を兼任し、 Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) 副総経理。
魯晋川さんは1979年6月に生まれ、中国共産党党員、修士大学院生、中級経済師です。 Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) 証券事務部の専任、副社長を務めたことがある。現在、四川溝漁灘水力発電株式会社の取締役、 Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) 証券事務部のマネージャー、取締役会秘書を務めています。
