株式コード： Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) 株式略称： Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) 公告番号：2022025号転債コード：110061転債略称：川投転債
Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674)
第11期第1回監事会決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) 十一期一回監事会は2022年4月2日に専任者の送達、ファックス、電子メールで各監事に通知した。会議は4月7日、四川省成都市武侯区臨江西路1号川投ビル1519会議室で現場と通信を組み合わせて開催された。会議は監事5名、現場3名、李紅さん、宋建民さんが通信方式で会議に参加し、採決権を行使しなければならない。会議の招集は「会社法」、「証券法」、「会社定款」などの関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議は記名投票で以下の提案報告を採決した。
一、5票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「第11回監事会主席選挙に関する提案報告」を可決した。
会議は鄭世紅さんを会社の第11回監事会の議長に選出することに同意した(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)。
二、5票の賛成、0票の反対で、0票の棄権審議は「第11回取締役会理事長の審査意見に関する提案報告」を可決した。
監事会は次のように考えています。
持株株主の理事長の指名、会社の取締役会の採決手続きはいずれも国の法律、法規及び関連規定に合致している。
三、5票の賛成、0票の反対で、0票の棄権審議は「第11回取締役会副理事長の審査意見に関する提案報告」を可決した。
監事会は次のように考えています。
持株株主の副理事長の指名、会社の取締役会の採決手続きはいずれも国の法律、法規及び関連規定に合致している。
四、5票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「採用会社の社長の審査意見に関する提案報告」を可決した。
監事会は次のように考えています。
会社の取締役会が総経理を任命する際の指名、採決手続きはいずれも国家法律、法規及び「会社定款」の規定に合致している。
関連履歴資料を審査した結果、楊洪氏は「会社法」第146条に規定された会社の高級管理職を担当してはならない状況も存在せず、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られておらず、まだ立ち入り禁止期間にある状況も存在せず、上場会社の高級管理職を担当する条件に合致し、雇用の要求に適任することができ、「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致している。
五、5票の賛成、0票の反対で、0票の棄権審議は「取締役会秘書の任命に対する審査意見に関する提案報告」を可決した。
監事会は次のように考えています。
会社の取締役会が取締役会秘書を任命する際の指名、採決手続きはいずれも国家法律、法規及び「会社定款」の規定に合致している。
関連履歴資料を審査した結果、魯晋川さんは「会社法」第146条に規定された会社の高級管理職を担当してはならない状況もなく、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られておらず、まだ立ち入り禁止期間にある状況もなく、上場会社の高級管理職を担当する条件に合致し、雇用の要求に適任することができ、「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致している。
六、5票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の副総経理などの経営グループのメンバーの審査意見に関する提案報告」を可決した。
監事会は次のように考えています。
会社の取締役会が副総経理、財務総監を任命する際の指名、採決手順はいずれも国家法律、法規及び「会社定款」の規定に合致している。
関連履歴資料を審査した結果、楊平さん、劉好さん、徐孝剛さん、熊宇さんは「会社法」第146条に規定された会社の高級管理職を担当してはならない状況もなく、中国証券監督会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られておらず、まだ立ち入り禁止期間にある状況もなく、上場会社の高級管理職を担当する条件に合致し、招聘された職場の要求に適任することができ、「会社法」、「会社定款」の関連規定。
七、5票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「新設Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) 取締役会授権経営層管理方法>審査意見に関する提案報告」を可決した。
監事会は次のように考えています。
この方法は会社の取締役会と経営層の運行を規範化し、仕事制度の需要を完備するために、「会社法」「証券法」などの関連法律法規の要求と「 Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) 規約」「取締役会議事規則」の関連規定に基づいて制定し、内容は合法的に規則に合致する。七、5票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の会計推定変更審査意見に関する提案報告」を可決した。
監事会は次のように考えています。
今回の会計見積りの変更は市場環境と生産経営の実情に合致し、会計準則の関連規定に合致する。
ここに公告する。
Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) 監事会2022年4月8日添付ファイル：
鄭世紅さんの履歴書
鄭世紅、女性、1963年9月生まれ、中国共産党党員、大学院生、高級会計士。水力発電部第七工程局財務処会計、二灘水力発電開発有限責任会社財務処会計、三産財会室主任、多経財務センター副主任、川投グループ監査監察部副主任、主任、資金財務部経理、副総会計士、総会計士、 Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) 会社第六回、第七回、第八回監事会監事、第九回、第十回監事会主席を務めたことがあります。四川省投資グループ有限責任会社の取締役。現在、四川省会計学会の第7回常務理事、四川省投資グループ有限責任会社の副総経理、川投航信株式投資基金管理有限会社の理事長、四川川投資本投資有限会社の取締役、理事長、 Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) 第11回監事会の主席を務めている。
