2021年取締役会業務報告
2021年、 Ife Elevators Co.Ltd(002774) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」、「取締役会議事規則」などの関連法律法規、規範性文書及び会社制度の規定に基づき、法に基づいて取締役会の職責を確実に履行する。会社の取締役は全体の株主権益を保障することを目標とし、職務を厳守し、積極的に有効に職権を行使し、株主総会の各決議を真剣に貫徹、実行し、取締役会の各仕事を勤勉に責任を持って展開する。会社の2021年度取締役会の仕事状況を以下のように報告する。
一、全体状況の概要
（Ⅰ）会社全体の経営状況
2021年、世界の疫病は持続的に発展し、世界の経済環境はいずれも「疫病」の影響を受け、同時に国が不動産コントロール政策を実施したことで不動産市場の成長率が緩やかになり、ある程度エレベーター業界の発展が減速した。しかし、国の都市化のプロセスが加速し、古い団地の改造、都市人口の増加、軌道交通、空港などの都市インフラ建設の強化に伴い、中国のエレベーター業界の総生産量、輸送量は依然として増加している。2021年、会社は外部の経済環境の変化によって適時に販売戦略を調整し、中国市場を大いに開拓し、地方性住宅開発プロジェクトと産業園の細分市場を全カバーすることによって、海外市場が疫病の影響を受けることを低減し、一定の成果を得て、販売が同期より大きな成長幅を実現した。
2021年の会社の中国、国外の販売収入は同期と比較していずれも一定の上昇幅があった。2021年度、会社は営業収入1984247万元を実現し、前年同期より111.24%増加した。利益総額3673948万元を実現し、前年同期より859.20%増加した。親会社の所有者に帰属する純利益は2807574万元で、前年同期比798.78%増加した。2021年12月31日現在、会社の総資産は23826573万元で、前年末より35.47%増加した。本報告書の期末会社の資産負債率は42.91%である。
報告期間内の会社の主な経営状況は以下の通りである。
（1）ブランド建設の強化
国ブランド」の戦略パートナーは、「中国ブランド」と手を携えて両会に入り、中国中央テレビ局の舞台に登場し、ブランドの影響力をさらに向上させた。良質な口コミで、各優秀ブランドの中で際立って、「匠心ブランド」の栄誉称号を獲得した。
（2）中国市場の拡大
報告期間中、会社は「2021中国エレベーターメーカー10強」の栄誉を受賞し、同時に会社は長年にわたって「全国政府がエレベーターを購入するベストテンサプライヤー」と「広東省契約を守り信用を重んじる企業」などの栄誉を獲得した。中国市場の面では、会社は戦略計画に基づいて、プロジェクトのカバー率、参加率と販売活動の管理を強化し、それに基づいて華南区などの重点市場の業務開拓に力を入れ、地方性住宅開発プロジェクトと産業園プロジェクトを全面的にカバーし、一定の効果を得た。会社は品質に対する厳格なコントロールによって、落札中に3局の会社の大院の局部改造プロジェクトと西湖広場の2大プロジェクトを建設した。会社は万科の“合格サプライヤー名録”に入選して、良質な製品と完備したアフターサービスで“万科B級サプライヤー”を獲得して、手を携えて万科、新型TODモデルを渉猟して、多元化の業務版図を創立します;会社は绝えずビルの组み合わせの解决方案を改善して、観光エレベーターなどの细分の领域の総合的な组み合わせの优位を発挥して、落札して“丹寨万达の町のホテルのアパートのエレベーターの工事プロジェクト”、持続的に各大きい観光地、产业园などのために优良品质のエレベーターの解决方案を提供して、全国の田舎ひいては都市の発展のために、専门の力
（3）海外市場開拓の難局に積極的に対応する
海外の疫病と複雑な国際情勢のため、海外市場の需要が短期的に低下し、会社の海外市場業務の開拓に影響を及ぼした。会社は困難を恐れず、タイムリーに多種の措置を取って積極的に対応し、信頼できる製品とサービスを世界に持ち込む。報告期間内、会社は豊富な海外大型交通エレベータープロジェクトの経験によって、「バングラデシュBRT道路アップグレードプロジェクト」を落札し、バングラデシュの都市交通形態の再構築を支援し、都市交通の持続可能な発展を実現した。各ホテルプロジェクトの成功の経験によって、一線のホテルブランドを手にして、西オーストラリアのバザールトンガーデンホテルプロジェクトと契約することに成功して、会社のオーストラリア市場の開拓に深い影響を及ぼしました。ドバイ万博の順調な開催は、ドバイ万博のイラン館とデンマーク館のエレベータープロジェクトのサプライヤーとして、「 Ife Elevators Co.Ltd(002774) 」により多くの国際露出度を持たせた。クラウド技術の運用を通じて、国際友城経済貿易協力オンライン交流会に参加し、協力のビジネスチャンスを探す。海外市場の回復に伴い、会社は「世界で信頼できるエレベーターブランドを作る」という企業のビジョンを受け継ぎ、世界のユーザーにより多くの高品質の製品をもたらし、「中国製」を世界に進出させる。
（4）製品の市場競争力の向上に努める
会社は自主研究開発、自主ブランドの発展の道を堅持し、新製品の研究開発に力を入れ、核心技術を持続的に最適化し、改善する。報告期間内、会社は専門技術者の育成規範を確立し、自己造血と導入を並行するメカニズムを実現し、会社の長期発展の有効なメカニズムを形成する。技術革新を持続的に展開し、製品の研究開発と技術の改善、製品構造の最適化などを通じて、コスト削減と効率向上を実現し、会社の業務発展をよりよく支持した。製品のデジタル化建設の面での検討は、製品のプロセスの総合効率を向上させ、大部分のエレベーターBOMと井戸図の自動生成を実現し、BOMの発表の品質と効率も持続的に改善され、時間通り率は歴史の最高レベルに達した。新製品の面では、METIS-HS超高速エレベーター、GRACES-700重荷エレベーター、JoyMore-7 A/B無機房エレベーターの3種類の新製品を発売し、スマート都市建設にエネルギーを供給している。
深耕自主研究開発イノベーション分野の恩恵を受け、会社はさらに新しい成績を追加した。報告期間内、会社は386424万元を研究開発し、「無接触式乗客エレベーター自動階段装置」、「エレベーターエネルギーフィードバック省エネ監視装置」、「エレベーター物ネットワーク故障警報装置」などの9項目の特許技術を収穫した。「安全監視緊急停止システム及び制御方法」、「エレベーター階ドア、かごドアに用いるバイパス装置及び方法」の2つの特許は「中国特許優秀賞」を受賞した。現在、会社は広東特許優秀賞1件、中国特許優秀賞2件、発明特許30件、実用新案特許101件、外観設計特許11件を持っています。
（5）持続可能な発展基盤を固める
報告期間内、会社は人材陣の勾配訓練「鷹シリーズ」計画の実施を積極的に推進し、従業員の学習ポイントメカニズムを確立し、従業員の学習積極性を高め、教室式の訓練を減らし、検討、開拓式の体験訓練教育を徐々に増加させる。優秀な人材の昇進通路を作り、選抜と導入の並行措置を推進し、幹部陣の階段隊建設活動を完備させ、若い幹部の導入と任用を強化し、幹部組織の活力を持続的に向上させ、会社の持続可能な高品質発展のために人材の基礎を固める。企業文化と精神文化の建設活動を大いに推進し、会社のニュース、優秀な事績、優秀なチーム、個人採集と原稿制度などの方式を確立することを通じて、会社の価値を宣伝し、会社の求心力を高め、価値のアイデンティティを強調し、従業員と企業が共にウィンウィンと共に成長することを追求する。
（6）社会的責任の履行
現在、中国はCOVID-19肺炎の疫病に対して常態化の予防とコントロールの段階に入っており、民間企業の責任を積極的に担い、前後して慈善寄付、物資寄付などの方式を通じて、社会に還元し続け、疫病の予防とコントロールのために微力な力を尽くしている。 Ife Elevators Co.Ltd(002774) は中国赤十字社総会から授与された「中国赤十字貢献メダル」と証明書を獲得した。
(II)取締役会の交代選挙を順調に完了する
報告期間内に、順調に新しい取締役会の選挙活動を完成し、第4回取締役会のメンバーを選出したのは以下の通りである:理事長の羅愛文さん、取締役の羅愛明さん、取締役の辛全忠さん、独立取締役の周志旺さん、独立取締役の姚偉さん。
任期が満了したため、謝錫锅さんは会社の独立取締役を務めなくなった。謝錫锅さんは在職中に勤勉に責任を果たし、会社の規範運営と健全な発展のために積極的な役割を果たし、会社はその在職期間中に会社と取締役会に貢献したことに心から感謝しています。
二、取締役会は職責を果たし、政策決定の職能を真剣に行使し、会議の決議を厳格に履行する。
取締役会は2021年以内に株主総会から与えられた職責を真剣に履行し、投資家の利益を維持し、経営上責任を果たし、役割を果たした。
(I)直ちに取締役会を開き、群策群力、慎重な意思決定
今年度は取締役全員が職務を全うし、忠実に勤勉に職責を確実に履行する。2021年に取締役会は9回の会議を開き、会議は事前に通知し、集中的に会議を開き、会議はすべて「会社法」と「会社定款」などの関連規定に従って行われ、出席した取締役は毎回会議の前に会議の内容を真剣に研究し、会議で積極的に意見を発表し、各決議に厳格に対応した。2021年の取締役会の開催状況は以下の通りである。
1、2021年2月8日、会社は第3回取締役会第26回会議を開き、「資産売却及び関連取引に関する議案」、「2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
2、2021年4月6日、会社は第3回取締役会第27回会議を開き、会議で計19件の議案を審議した。「2020年度利益分配予案に関する議案」、「2020年度内部統制評価報告」、「2020年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告」、「2020年度株主総会開催に関する議案」など18項目の議案が審議・採択された。
3、2021年4月26日、会社は第3回取締役会第28回会議を開き、「2021年第1四半期報告全文及び本文」を審議・採択した。
4、2021年5月19日、会社は第3回取締役会第29回会議を開き、「会社の第4回取締役会の非独立取締役候補の選出に関する議案」、「会社の第4回取締役会の独立取締役候補の選出に関する議案」、「第4回取締役会の独立取締役報酬に関する議案」、「自己資金によるリスク投資に関する議案」、「リスク投資管理制度の制定に関する議案」、「2021年度の日常関連取引の予想を増やす議案」、「2021年の第2回臨時株主総会の開催に関する議案」。
5、2021年6月7日、会社は第4回取締役会第1回会議を開き、「会社第4回取締役会理事長の選出に関する議案」、「第4回取締役会各専門委員会委員の選出に関する議案」、「会社社長及びその他の高級管理職の招聘に関する議案」、「証券事務代表の招聘に関する議案」を審議・採択した。
6、2021年6月18日、会社は第4回取締役会第2回会議を開き、「東莞民営投資グループ有限会社と戦略協力協定及び関連取引に署名する議案」を審議・採択した。
7、2021年7月16日、会社は第4回取締役会第3回会議を開き、「閑置自有資金を使って財テク製品を購入することに関する議案」、「2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
8、2021年8月26日、会社は第4回取締役会第4回会議を開き、「2021年半年度報告及び要約」、「2021年半年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議・採択した。9、2021年10月27日、会社は第4回取締役会第5回会議を開き、「2021年第3四半期報告全文及び本文」、「リスク投資額の増加に関する議案」、「2021年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
(II)株主総会決議を厳格に執行し、投資家の権益を守る
会社の取締役会は株主の利益を守ることを行為の準則とし、全体の取締役は職務を厳守し、株主総会が与えた職責を勤勉に、慎重に履行し、会社の経営効果を高めるために努力している。報告期間中、取締役会は関連法律法規と「会社定款」、「株主総会議事規則」、「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、2021年第1回臨時株主総会、2020年年度株主総会、2021年第2回臨時株主総会、2021年第3回臨時株主総会、2021年第4回臨時株主総会を含む計5回の株主総会を招集、開催した。関連する会議決議と会議記録を作成した。
(III)取締役会及び各専門委員会の職責履行状況
1、取締役の職務履行状況
会社全体の取締役は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、積極的に会社の経営管理情報、財務状況、重大事項などに注目することができ、取締役会の審議を提出した各議案に対して、深く討論することができ、それぞれの意見を述べ、会社の経営発展のために提案し、決定を下す時に中小株主の利益と訴えを十分に考慮し、取締役会の決定の科学性を確実に強化し、会社の生産経営の各仕事の持続を推進した。安定、健全な発展。
会社の独立取締役は『取締役会議事規則』、『独立取締役工作制度』及び関連監督管理要求に基づき、義務を履行し、積極的に関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議することができ、会社の重大事項に関わる面で十分に意見を表現し、独立取締役が事前に認めた意見または独立意見を発表する必要がある事項に対して要求通りに関連意見を発表し、独立取締役の役割を十分に発揮した。取締役会の科学的な意思決定に有効な保障を提供した。具体的には、独立取締役の2021年の職務報告書を参照してください。
会社の理事長は規定に従って取締役会と株主総会の会議を主宰することができ、措置を取って取締役会が科学的な意思決定を行うことを確保し、会社の規範化管理レベルのさらなる向上を積極的に推進することができる。会社が直ちに経営動態情報、取締役会の各議題に関する背景資料を取締役会のメンバーに提供することを督促し、取締役が取締役会議案を真剣に審議することを督促し、科学的、客観的、公正に個人意見を発表し、異なる意見のある取締役が自分の意見を十分に表現することを奨励し、会社が取締役会と株主総会の各決議を確実に執行することを督促する。
2021年、会社の取締役
