証券コード： Ife Elevators Co.Ltd(002774) 証券略称： Ife Elevators Co.Ltd(002774) 公告番号：2022016 Ife Elevators Co.Ltd(002774)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:分配予案が実施される前に、会社の総株式が転換可能債券の株式転換、株式買い戻し、株式激励行権、再融資の新規株式上場などの原因で変化した場合、分配割合は分配割合が変わらない原則によって相応に調整される。
Ife Elevators Co.Ltd(002774) (以下「会社」と略称する)は2022年4月6日に第4回取締役会第7回会議を開き、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。関連状況を以下に公告する。
一、2021年度利益分配予案状況
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した標準保留意見のない監査報告書(大信審字[2002]第500015号)によると、2021年度、上場企業の株主に帰属する純利益は28027574791元だった。2021年12月31日現在、会社合併報告書と親会社報告書の累計利益分配可能状況は以下の通りである。
単位：人民元
プロジェクト連結レポートの親会社レポート
期首未処分利益2644029 Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry Co.Ltd(600328) 780510677
プラス：当期純利益28077574379128819928361
減：法定利益積立金28819928362881992836を引き出す
未払普通株式の配当金166148 Zhejiang Garden Bio-Chemical High-Tech Co.Ltd(300401) 6614830040
期末未処分利益49972563918530556963162
注:「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」の関連規定に基づき、上場企業が利益分配案を制定する際、親会社の報告書の中で利益を分配できることを根拠にしなければならない。同時に、超過分配が発生することを避けるために、会社は合併報告書、親会社の報告書の中で分配できる利益のどちらが低いかの原則で具体的な利益分配割合を確定しなければならない。
広範な投資家に報いるために、会社の経営現状、資産規模及び黒字状況を総合的に考慮し、会社は既存の総株式336687900株を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当7.00元(税込)を支給し、配当金を送らず、積立金で株式を増額しない。
以上の利益分配予案では、現金配当の金額は今期の利益分配総額の100%に達し、証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業現金配当」第5条の最低現金配当割合の規定に合致している。今回の利益分配予案は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の株主収益計画に合致し、会社の実際の経営状況に合致する。
二、今回の利益分配予案の決定手順
1、会社の第4期取締役会第7回会議は「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出することに同意した。
2、会社の第4期監事会第6回会議は「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、採択した。監事会は「会社の2021年度利益分配予案は会社の正常な経営に影響を与えない状況で会社の実際の状況に基づいて作成されたもので、会社の今回の利益分配は関連法律、法規の規定と要求に合致し、会社の長期的な発展に有利である。会社や株主の利益を損なうことはない。
3、査察を経て、会社の独立取締役は、会社が今年度提出した利益分配案は、会社の経営状況と発展需要を総合的に考慮し、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、中小投資家の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちは取締役会が提出した利益分配予案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
三、関連リスク提示
1、今回の利益分配予案が公表される前に、会社は法律、法規、規範性文書及び会社制度の関連規定に厳格に従い、内幕情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連内部情報の知る人に対して秘密保持と内部取引の禁止の告知義務を履行し、同時に内幕情報の知る人に対してタイムリーに届け出、内幕情報の漏洩を防止した。
2、今回の利益分配予案はすでに会社の第4期取締役会第7回会議の審議を通過し、会社の2021年年度株主総会の審議を提出してから実施することができる。多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
四、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第七回会議の決議；
2、会社の第4回監事会の第6回会議の決議;
3、独立取締役第四回取締役会第七回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Ife Elevators Co.Ltd(002774) 取締役会2022年4月8日
